证券代码：000687 证券简称：华讯方舟 公告编号：2016-049
华讯方舟股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
华讯方舟股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于 2016
年 5 月 20 日以电话等方式发出会议通知，并于 2016 年 5 月 23 日下午 17:00 以
通讯方式召开，出席会议董事应到 9 人，实到 9 人，符合《中华人民共和国公司
法》和《华讯方舟股份有限公司章程》的有关规定。公司董事长吕向阳先生主持
了本次会议。公司独立董事宋晏女士、曹健先生、谢维信先生、张玉川先生参加
了本次会议。
会议审议并通过了如下议案：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司第七届董事
会董事长的议案》；
选举吕向阳先生为公司第七届董事会董事长，任期三年，吕向阳先生简历请
见附件。
二、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司第七届董事
会副董事长的议案》；
选举王东兴先生、吴光胜先生为公司第七届董事会副董事长，任期三年，王
东兴先生、吴光胜先生简历请见附件。
三、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司总经理的议
案》；
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经董事长提名，同意聘任吴光胜先生为公司总经理，任期三年，吴光胜先生
简历请见附件。
四、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司董事会秘书
的议案》；
经董事长提名，同意聘任刘俊超女士为公司董事会秘书，任期三年，刘俊超
女士简历请见附件。
五、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司高级管理人
员的议案》；
经总经理提名，同意聘任袁东先生、陆建国先生、诸志超先生、张峥先生、
刘俊超女士为公司副总经理；同意聘任张峥先生为公司财务总监（兼），任期三
年，袁东先生、陆建国先生、诸志超先生、张峥先生、刘俊超女士简历请见附件。
六、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举第七届董事会各
专门委员会成员的议案》。
选举董事会各专门委员会成员如下：
1.战略委员会：由七名董事组成：
委员：董事长吕向阳、副董事长王东兴、副董事长吴光胜、董事赵术开、
董事于志强、独立董事谢维信、独立董事张玉川。
战略委员会主任委员为：董事长吕向阳。
2.提名委员会：由三名董事组成：
独立董事宋晏、独立董事谢维信、副董事长吴光胜。
三位委员选举独立董事宋晏为主任委员。
3.审计委员会：由三名董事组成：
独立董事曹健、独立董事宋晏、独立董事张玉川。
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三位委员选举独立董事曹健为主任委员。
4.薪酬与考核委员会：由三名董事组成：
独立董事张玉川、独立董事曹健、副董事长吴光胜。
三位委员选举独立董事张玉川为主任委员。
上述各委员会委员任期与本届董事会任期相同。
华讯方舟股份有限公司
董 事 会
2016 年 5 月 23 日
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附件：简历
◆董事长：吕向阳
吕向阳先生：（一）1962 年 12 月出生，大学专科学历。现任融捷投资控股集团
有限公司董事长，融捷股份有限公司董事长兼总裁，深圳市华讯方舟科技有限公
司董事长，华讯方舟股份有限公司董事长，比亚迪股份有限公司副董事长，安华
农业保险公司董事。
（二）公司控股股东深圳市华讯方舟科技有限公司董事长。
（三）持有本公司股份数量：0股。
（四）未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
◆副董事长：王东兴
王东兴先生：（一）1971 年 10 月出生，经济学博士，高级经济师。曾任中央人
民广播电台河北办事处信息部经理，新华通讯社河北分社音像中心负责人，新华
通讯社河北分社音像中心主任，上海证券报社河北办主任，保定天鹅股份有限公
司副总经理，保定天鹅化纤集团有限公司总经理助理、保定天鹅股份有限公司总
经理，恒天纤维集团有限公司董事长、党委书记、总经理。现任中国恒天集团有
限公司副总裁,本公司副董事长，中国化纤工业协会副理事长，恒天海龙股份有
限公司监事会主席。
（二）公司第二大股东中国恒天集团有限公司副总裁。
（三）持有本公司股份数量：0股。
（四）未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
◆副董事长、总经理：吴光胜
吴光胜先生：（一）1979 年 1 月 13 日出生，大学本科学历，国家科技创新创业
人才、高层次科技创新人才。现任深圳市华讯方舟科技有限公司副董事长，华讯
方舟股份有限公司副董事长、总经理。
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（二）公司控股股东深圳市华讯方舟科技有限公司副董事长。
（三）持有本公司股份数量：200,000股。
（四）未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
◆副总经理：袁东
袁东先生：（一）1966年11月1日出生，专科学历。曾任南京亿竞源通信科技有
限公司董事长，深圳华讯方舟科技有限公司副总裁。现任公司副总经理，南京华
讯方舟通信设备有限公司总经理。
（二）与公司或其控股股东、实际控制人不存在关联关系。
（三）持有本公司股份数量：0股。
（四）未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
◆副总经理：陆建国
陆建国先生：（一）1980年4月25日出生，博士研究生学历。曾任解放军某部军
代表，解放军某部参谋，成都国蓉科技有限公司总经理。现任公司副总经理，成
都国蓉科技有限公司总经理。
（二）与公司或其控股股东、实际控制人不存在关联关系。
（三）持有本公司股份数量：0股。
（四）未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
◆副总经理：诸志超
诸志超先生：（一）1974年5月14日出生，大学本科学历，工程师（高级程序员）。
曾任A8电媒音乐控股有限公司技术中心总监，深圳市农产品股份有限公司信息中
心主任，深圳前海农产品交易所股份有限公司董事长，深圳市农产品股份有限公
司电子商务总部总经理，深圳市农迈天下电子商务有限公司董事长，深圳市华讯
方舟科技有限公司副总裁。现任公司副总经理。
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（二）与公司或其控股股东、实际控制人不存在关联关系。
（三）持有本公司股份数量：0股。
（四）未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
◆副总经理、财务总监：张峥
张峥先生：（一）1976年11月出生，本科学历，会计学专业，国际注册会计师ACCA，
注册会计师CPA。曾任威立雅南中国区财务总监，河南思达高科科技股份有限公
司副总经理兼财务总监。现任公司副总经理、财务总监。
（二）与公司或其控股股东、实际控制人不存在关联关系。
（三）持有本公司股份数量：0股。
（四）未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
◆副总经理、董事会秘书：刘俊超
刘俊超女士：（一）1984年10月出生，本科学历，法学学士，经济师。曾就职于
恒天天鹅股份有限公司人力资源部，2012年5月至今就职于公司董事会办公室，
2013年5月至2015年7月聘任为公司证券事务代表，2015年7月至今任公司董事会
秘书。现任公司副总经理、董事会秘书。
（二）与公司或其控股股东、实际控制人不存在关联关系。
（三）持有本公司股份数量：0股。
（四）未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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