证券代码 600730 证券简称 中国高科 编号 临 2016-026
中国高科集团股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国高科集团股份有限公司第八届董事会第一次会议于 2016 年 5 月 23 日在
北京北大博雅国际酒店第六会议室召开。本次会议应到董事 9 位，实到董事 9 位，
符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事审议全票通过如下议案：
一、审议通过《关于选举第八届董事会董事长的议案》；
董事表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事会选举韦俊民先生为公司董事长（简历附后），任期与本届董事会一致。
二、审议通过《关于确定公司第八届董事会专业委员会成员的议案》；
董事表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司第八届董事会下属四个专业委员会委员，任期与本届董事会一致，成员
设置如下：
战略委员会：韦俊民（主任委员）、郑明高、秦秋莉；
审计委员会：周华（主任委员）、童盼、丛建华；
提名委员会：秦秋莉（主任委员）、周华、孔然；
薪酬与考核委员会：童盼（主任委员）、周华、朱文革。
董事会专业委员会简历附后。
三、审议通过《关于聘任公司总裁等高级管理人员的议案》；
董事表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事会同意聘任郑明高先生为公司总裁，聘任王洵先生为公司副总裁，聘任
刘丹丹女士为公司财务总监，任期与本届董事会一致（高管简历附后）。
四、审议通过《关于聘任董事会秘书和证券事务代表的议案》；
董事表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
因个人原因，公司副总裁、董事会秘书刘玮先生向公司董事会申请辞去公司
副总裁、董事会秘书职务，辞职后刘玮先生不在公司担任其他职务。刘玮先生在
公司履职期间勤勉尽责，公司董事会对刘玮先生在任职期间为公司做出的贡献表
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示衷心感谢！
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司在未正式聘任新的董
事会秘书期间，由公司董事、总裁郑明高先生代行董事会秘书职责，代行时间不
超过 3 个月。
董事会同意聘任秦庚立先生（简历附后）为公司证券事务代表，秦庚立先生
已于 2010 年 11 月取得上海证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书资格证书》，
任期与本届董事会一致。
特此公告。
中国高科集团股份有限公司
董事会
2016 年 5 月 24 日
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附： 个 人 简 历
韦俊民先生，男，1963 年出生，中共党员，硕士。
现任中国高科集团股份有限公司董事长，北京大学产业党工委副书记，北大
资产经营有限公司董事、高级副总裁，北大方正集团有限公司董事、党委书记、
纪委书记、高级副总裁，方正证券股份有限公司董事，北大资源集团有限公司董
事长，北大资源集团控股有限公司董事长，北大方正人寿保险有限公司董事，北
京市天元律师事务所兼职律师。1986 年至 1990 年任北京大学团委文体中心主任；
1990 年至 1994 年任北京大学团委副书记；1993 年至 2000 年任北京市通正律师事
务所兼职律师；1994 年至今任北京大学产业党工委副书记；1998 年至 2000 年任
北大方正集团有限公司助理总裁；1998 年至 2001 年任方正科技集团股份有限公司
监事；2000 年至 2003 年任北京北大在线网络有限公司常务副总裁；2001 年至 2008
年任北京市同和通正律师事务所兼职律师；2005 年至 2007 年任北大资产经营有限
公司副总裁；曾任北京大成律师事务所兼职律师。
孔然，女，1974 年出生，中共党员，硕士。
现任中国高科集团股份有限公司董事，人大资产经营管理公司董事总经理。
曾任中国人民大学产业管理处副处长，人大资产管理公司副总经理、常务副总经
理兼董秘。
朱文革，男，1969 年出生，中共党员，管理学硕士。
现任中国高科集团股份有限公司董事，上海上外资产经营管理有限公司副总
经理。曾任上海外语音像出版社社长助理，副社长。
丛建华，男，1979 年出生，中共党员，本科、注册会计师。
现任中国高科集团股份有限公司董事，北大方正集团有限公司审计部总经理。
曾任北京城建集团构件厂财务部财务主管；国嘉联合（北京）会计师事务所审计
部项目经理；历任北大方正集团有限公司总监、总经理。
秦秋莉，女，1972 年出生，中共党员，经济学博士，管理学副教授。
现任中国高科集团股份有限公司独立董事，2002 年 7 月至今任北京交通大学
经济管理学院信息管理系讲师，副教授，硕士生导师。
童盼，女，1974 年出生，管理学（会计学）博士，教授，博士、硕士生导师。
现任中国高科集团股份有限公司独立董事，2006 年 9 月至今任北京工商大学
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商学院教授；2015 年 5 月起任北京华录百纳影视股份有限公司独立董事。1998 年
7 月至 2001 年 8 月就职于联想集团审计部, 2004 年 8 月至 2006 年 8 月在中国人民
财产保险股份有限公司博士后流动站从事博士后研究。
周华，男，1976 年出生，中共党员，管理学（会计学）博士，副教授，硕士
生导师。
现任中国高科集团股份有限公司独立董事，2005 年 7 月至今任中国人民大学
商学院会计系讲师，副教授，硕士生导师，MPAcc 中心主任。
郑明高，男，1972 年出生，中国人民大学财政金融学院金融学博士后。
现任中国高科集团股份有限公司董事、总裁，方正资本控股股份有限公司董
事，方正国际租赁有限公司董事。曾任职于 LG 电子（中国）总部、中国中化集团。
2005 年加入北大方正集团有限公司，历任审计总监、战略投资部总经理、金融管
理部总经理、方正集团助理总裁兼金融事业群副总经理、方正金融产业集团副总
裁。
王洵，男，1968 年出生，硕士学历。
现任中国高科集团股份有限公司副总裁。曾任北大方正集团有限公司投资部
总监，方正金融产业集团战略投资部总经理，方正和生投资有限责任公司总经理、
董事总经理、投决会委员，正邦集团金融产业集团副总裁、总经理、投决会委员，
华泰汽车控股集团副总裁，标准投资集团有限公司副总裁。
刘丹丹，女，1983 年出生，中国人民大学财政金融学院金融学硕士研究生在
读。
现任中国高科集团股份有限公司财务总监兼财务管理部总经理，深圳仁锐实
业有限公司财务总监。曾就职于北大方正集团资金管理部、北大方正集团财务有
限公司。
秦庚立，男，1983 年出生，硕士学历。
现任中国高科集团股份有限公司董事会办公室总经理、证券事务代表。自 2010
年 5 月起至今一直在中国高科集团股份有限公司董事会办公室工作，2011 年 4 月
起担任中国高科集团股份有限公司证券事务代表，2012 年 8 月起担任中国高科集
团股份有限公司职工代表监事。
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