湖北瑞通天元律师事务所
天元 TIANYUAN HUBEI RUITONG TIANYUAN LAW FIRM
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关于马应龙药业集团股份有限公司
二○一五年年度股东大会的法律意见书
（2016）鄂瑞天律非诉字第 79 号
致 马应龙药业集团股份有限公司：
湖北瑞通天元律师事务所接受马应龙药业集团股份有限公司（以
下简称“公司”）的委托，指派柳平律师、李业斌律师（以下简称“本
律师”）出席了公司二○一五年度股东大会（以下简称“本次股东大
会”），并依法进行见证。现根据《中华人民共和国公司法》、《上市公
司股东大会规则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关
规定，就公司本次股东大会的有关事宜出具法律意见书。
本律师对公司本次股东大会的召集、召开程序的合法性、本次股
东大会召集人资格的合法有效性、出席本次会议人员资格的合法有效
性及会议表决程序、表决结果的合法有效性，发表法律意见。
本律师依据对法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实的
了解及对现行相关法律、法规的理解发表法律意见。
本律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精
神，对公司提供的出具法律意见书所必须的、全部的、真实的有关公
司本次股东大会的文件资料进行核查和验证，现出具如下法律意见：
一、公司本次股东大会的召集人为公司董事会，公司于 2016 年 4
月 26 日召开了第八届董事会第十三次会议，决定召开二〇一五年度
股东大会，并于 2016 年 4 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》
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及上海证券交易所网站上公告了本次股东大会召开的时间、地点、会
议议题、会议出席对象、会议登记方法及其他事项。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。本次
股东大会现场会议于 2016 年 5 月 23 日下午 14:00 时在武汉市武昌南
湖周家湾 100 号公司会议室举行，由公司董事长陈平先生主持。
本次股东大会网络投票的时间安排为 2016 年 5 月 23 日至 2016
年 5 月 23 日，即采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统
投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间
为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
本次股东大会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及
《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人资格合法有效。
二、出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代
理人共 9 人（其中出席本次股东大会现场会议的股东、股东代理人 6
人，根据上海证券交易所信息网络有限公司提供的信息，通过网络形
式参与投票的股东 3 人），总共持有或代表公司股份 152,417,131 股，
占公司股份总额的 35.35％，符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定。
除公司股东外，其他出席会议的人员为公司董事、监事、高级管
理人员。
经验证，本次股东大会出席人员的资格均合法有效。
三、本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，
对公告中列明的事项逐项进行了表决。
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表决结果显示，本次股东大会审议通过了公告中列明的下列议
案：
（一）审议《董事会工作报告》
（二）审议《监事会工作报告》
（三）审议《2015 年度独立董事述职报告》
（四）审议《2015 年年度报告及摘要》
（五）审议《2015 年度财务决算报告》
（六）审议《2015 年度利润分配预案》
（七）审议《关于聘请 2016 年度审计机构及决定其报酬的议案》
（八）审议《关于调整董事津贴的议案》
（九）审议《关于调整监事津贴的议案》
（十）审议《关于选举公司第九届董事会董事的议案》
（十一）审议《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》
（十二）审议《关于选举公司第九届监事会监事的议案》
本次股东大会会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名，其
表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，
表决结果合法有效。
综上所述，本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及《公
司章程》的规定，本次股东大会召集人资格合法有效，出席会议人员
资格合法有效，股东大会的表决程序合法有效，表决结果合法有效。
本律师同意将本法律意见书作为公司二○一五年度股东大会的
必备文件公告，并依法对该法律意见承担责任。
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