证券代码：600993 证券简称：马应龙 公告编号：临 2016-017
马应龙药业集团股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
马应龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会
议于 2016 年 5 月 23 日 16:30 在公司会议室召开，公司九名董事均出席了本次会
议，公司监事会三名监事均列席会议，会议由陈平先生主持，符合《公司法》及
《公司章程》的规定。公司董事会审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于推选第九届董事会董事长、副董事长的议案》
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
会议推选陈平先生担任公司第九届董事会董事长，娄兵女士、苏光祥先生担
任公司第九届董事会副董事长。
二、审议通过了《关于聘任总经理、财务总监和董事会秘书的议案》
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
根据公司发展的需要，聘任苏光祥先生担任公司总经理，陈玲莉女士担任公
司财务总监，夏有章先生担任公司董事会秘书。（简历见附件）
三、审议通过了《关于聘任副总经理等高级管理人员的议案》
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
根据《公司章程》的规定和公司实际经营工作的需要，聘任夏有章先生为公
司副总经理，聘任田正军先生为公司副总经理，聘任宋志奇先生为公司总经理助
理、聘任白玉女士为公司总经理助理、聘任张伟先生为公司总经理助理。（简历
见附件）
公司独立董事就一、二、三议案发表了独立意见，认为推选及聘任人员具备
相关任职资格，推选及聘任程序符合《公司法》和《证券法》等法律法规及《公
司章程》的规定，同意关于董事长、副董事长的推选以及高级管理人员的聘任。
四、审议通过了《关于推选专业委员会委员的议案》
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同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司经营实际，第九届董事
会下设 4 个专业委员会，分别为战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、
审计委员会。各专业委员会由如下成员构成：
（一）战略委员会
成员为：陈平、娄兵、苏光祥、翟曹敏、张晨颖、赵曼、黄艳华，主任委员：
陈平
（二）提名委员会
成员为：赵曼、张晨颖、陈平，主任委员：赵曼
（三）薪酬与考核委员会
成员为：张晨颖、黄艳华、娄兵，主任委员：张晨颖
（四）审计委员会
成员为：黄艳华、赵曼、游仕旭，主任委员：黄艳华
公司另设 4 个专业委员会，分别为投资管理委员会、品牌管理委员会、风险
管理委员会、创新管理委员会。各专业委员会由如下成员构成：
（一）投资管理委员会
成员为：苏光祥、赵曼、奚农葆、李加林、夏有章、宋志奇、陈玲莉、赵和
平，主任委员：苏光祥
（二）品牌管理委员会
成员为：陈平、苏光祥、王礼德、夏有章、陈玲莉、宋志奇、张伟、白玉、
严常开，主任委员：陈平
（三）风险管理委员会
成员为：夏军、田正军、陈玲莉、宋志奇、白玉、肖燕、向红敏、马倩，主
任委员：夏军
（四）创新管理委员会
成员为：娄兵、夏有章、白玉、张伟、夏军、孔国强、严常开、汪丽红，主
任委员：娄兵
五、审议通过了《第九届董事会工作纲要》
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
六、审议通过了《关于使用部分自有闲置资金进行投资理财的议案》
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同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
为充分使用现有闲置资金，发挥资金的最大效益，在有效控制投资风险、保
障公司资金安全的前提下，公司将使用不超过 2 亿元的自有闲置资金进行投资
理财。具体内容详见公司《关于使用部分自有闲置资金进行投资理财的公告》（临
2016-019 号）。
公司独立董事就本议案发表了独立意见，认为公司目前经营情况良好，财务
状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，运用部分闲置资金进行投资理财，
有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，且不会影响公司主营业务发展，
也不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。
附：高级管理人员简历
苏光祥先生，1962 年出生，MBA。现任马应龙药业集团股份有限公司副董
事长、总经理。曾任马应龙药业集团股份有限公司常务副总经理，深圳大佛药业
有限公司总经理，中国宝安集团股份有限公司生物医药事业部部长等职务。
夏有章先生，1978 年出生，硕士。现任马应龙药业集团股份有限公司董事
会秘书、副总经理。曾任马应龙药业集团股份有限公司品牌管理部副部长、董事
会秘书处主任、行政总监等职务。
田正军，1968 年出生，学士。现任马应龙药业集团股份有限公司副总经理。
曾任安徽大安生物制品药业有限公司副总经理、总经理，马应龙药业集团股份有
限公司总经理助理、常务副总经理等职务。
陈玲莉女士，1964 年出生，本科，高级会计师。现任马应龙药业集团股份
有限公司财务总监。曾任武汉双虎涂料股份有限公司财务部部长，武汉宝安房地
产开发有限公司财务部部长、财务副总监、财务总监等职务。
宋志奇，1974 年出生，硕士。现任马应龙药业集团股份有限公司总经理助
理。曾任马应龙药业集团股份有限公司人力资源部部长，销售中心总经理，武汉
马应龙医药物流有限公司总经理等职务。
白玉，1974 年出生，硕士。现任马应龙药业集团股份有限公司质量总监，
曾任马应龙药业集团股份有限公司市场策划部处方药品牌经理、产品开发中心医
药开发部部长、质量保证部部长、质量执行总监等职务。
张伟， 1977 年出生，研究生学历。现任湖北天下明药业有限公司总经理，
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曾任马应龙药业集团股份有限公司销售中心新疆办、河南办经理，销售中心商务
部长、副总经理，湖北天下明药业有限公司副总经理等职务。
特此公告。
马应龙药业集团股份有限公司董事会
2016 年 5 月 24 日
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