江苏保千里视像科技集团股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会会议资料
600074
2016 年 5 月 23 日
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江苏保千里视像科技集团股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会会议议程
现场会议时间：2016 年 5 月 27 日 15 点 00 分
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投
票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间
段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
现场会议地点：深圳市南山区登良路 23 号汉京国际大厦 16 层公司会
议室
参 会 人 员：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、公司
聘请的律师
会 议 议 程：
一、 主持人宣布会议开始
二、 介绍参加会议的股东及股东代表、董事、监事、高管人员、
律师
三、 审议会议议题
《关于调整子公司担保额度的议案》
四、股东交流时间
五、现场投票表决
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六、宣读现场表决结果
七、休会，等待网络表决结果
八、宣读本次股东大会决议
九、宣读本次股东大会法律意见书
十、签署股东大会决议和会议记录
十一、主持人宣布本次股东大会结束
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关于调整子公司担保额度的议案
各位股东及代表：
公司于2015年6月30日召开2015年第二次临时股东大会，审议通
过了为下属子公司深圳市保千里电子有限公司提供不超过6.6亿元人
民币担保额度的议案。公司于2015年11月9日召开2015年第五次临时
股东大会，审议通过了为下属子公司增加10亿元人民币担保额度的议
案。公司合计为下属子公司提供的预计总担保额度为16.6亿元人民
币。截止2016年5月9日，公司已实际为下属子公司提供了12.3亿元人
民币的担保额度，下属子公司实际向银行贷款金额为10亿元人民币。
随着公司业务规模不断扩大，销售额逐步增长，下属子公司的流
动资金需求持续增加。为支持下属子公司的持续发展，满足其生产营
运资金需求，董事会提议公司将预计为下属子公司提供的总担保额度
由上述的 16.6 亿元人民币调整为 25 亿元人民币，自本议案经公司
本次股东大会审议通过之日起三年内有效。
上述担保额度仅为公司预计的最高担保额度，实际担保金额及期
限依据下属子公司与有关银行最终签署的贷款合同确定。公司将严格
按照关于对外担保信息披露的相关规定，在办理单笔担保手续后及时
进行信息披露。
为有效地进行风险控制，董事会同时提请股东大会授权董事会自
本担保额度议案生效之日起每满一年时，根据下属子公司实际经营及
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负债等情况决定是否延续该担保额度进行审议。
具体内容详见公司于2016年5月10日在《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《关于调整子公司担保额度的公告》。
本议案已经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过，现提请
本次股东大会审议。本议案为特别决议议案。
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董 事 会
2016 年 5 月 9 日
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