证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2016—052
晨光生物科技集团股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次
会议通知于 2016 年 5 月 16 日以邮件、专人送达方式发出，会议于 2016 年 5 月
20 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议由董事长卢庆国先生
主持，应出席董事八名，实际出席会议董事八名（独立董事周放生、刘张林以通
讯表决方式参加），公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的
召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经与会
董事研究讨论，审议通过以下议案：
一、 审议通过了《关于调整限制性股票数量、授予价格的议案》
公司于 2016 年 5 月 9 日实施完毕了 2015 年度利润分配方案：以公司总股本
216,570,872 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税）；同时
进行资本公积金转增股本，以公司总股本 216,570,872 股为基数，向全体股东每
10 股转增 2 股，剩余未分配利润结转以后年度。
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3
号》、《晨光生物科技集团股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）》等
有关规定及公司 2015 年年度股东大会的授权，将本次激励计划所涉限制性股票
数量由 1,854,380 股，调整为 2,225,256 股；授予价格由 11.60 元/股，调整为
9.63 元/股。
董事长卢庆国、董事李月斋、董事周静属于本议案关联人，回避了对本项议
案的表决，其余五名董事参与了表决。
表决结果：同意五票；反对零票；弃权零票。
议案具体内容、公司独立董事及监事会发表的意见，请详见中国证监会指定
的信息披露网站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）同期披露的相关文
件。
二、 审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3
号》、《晨光生物科技集团股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）》等
有关规定及公司 2015 年年度股东大会的授权，董事会认为公司限制性股票激励
计划规定的授予条件已经成就，同意确定 2016 年 5 月 20 日为授予日，授予 112
名激励对象 2,225,256 股限制性股票。
董事长卢庆国、董事李月斋、董事周静属于本议案关联人，回避了对本项议
案的表决，其余五名董事参与了表决。
表决结果：同意五票；反对零票；弃权零票。
议案具体内容、公司独立董事及监事会发表的意见，请详见中国证监会指定
的信息披露网站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）同期披露的相关文
件。
三、 审议通过了《关于投建“辣椒电子交易平台项目”的议案》
为加快行业经济的良性循环，转变传统交易方式，促进农户、中间商、生产
企业、贸易商及终端消费企业的有效对接；同时，借助新兴的网络交易平台，整
合辣椒行业信息、优化资源配置、连接供需两端减少流通环节、降低交易成本，
为公司发展注入新的活力，公司拟与青岛中椒国际贸易有限公司共同出资 1000
万元（其中公司出资 600 万元，青岛中椒国际贸易有限公司出资 400 万元）投建
“辣椒电子交易平台项目”，并新设子公司负责项目的筹建及运营。
表决结果：同意八票；反对零票；弃权零票。
议案具体内容已同期披露于中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告
晨光生物科技集团股份有限公司
董事会
二○一六年五月二十三日
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