股票代码：600216 股票简称：浙江医药 编号：临 2016-017
浙江医药股份有限公司第七届六次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江医药股份有限公司（以下简称“公司”或“浙江医药”）于 2016 年 5
月 23 日以通讯表决方式召开了第七届六次董事会会议。本次会议的通知于 2016
年 5 月 13 日以传真和电子邮件的方式发出。会议应到董事 11 人，实际参加董事
11 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于变更注册地及修改<公司章程>部分条款的议案》
为适应公司发展需要，公司拟将注册地变更为绍兴滨海新城世纪大道 68
号。据此，变更注册地涉及修改《公司章程》第五条条款，本提案需提交股东大
会审议。具体内容详见公司在上交所网站 www.sse.com.cn 上刊登的临 2016-018
号《关于变更注册地及修改<公司章程>部分条款的公告》）
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《关于设立全资子公司的议案》
因发展需要，公司拟以实物（浙江医药股份有限公司昌海生物分公司生物
药物厂和创新药物厂部分资产 2016 年 4 月 30 日的账面价值 664,272,224.40 元）
出资，设立全资子公司浙江昌海制药有限公司（以下简称“昌海制药”），以明晰
昌海新区业务划分，实现原料药产品独立、高效运行。昌海制药注册资本 6.6
亿元，子公司设立完成后，资产的账面价值及投资产生的相关税费与注册资本之
间 的 差 额 计 入 昌 海 制 药 的 资 本 公 积 。（ 具 体 内 容 详 见 公 司 在 上 交 所 网 站
www.sse.com.cn 上刊登的临 2016-019 号《关于设立全资子公司的公告》）
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
浙江医药股份有限公司董事会
2016 年 5 月 23 日
首页
微信公众号
证券之星APP
