证券代码：600216 证券简称：浙江医药 公告编号：2016- 020
浙江医药股份有限公司
关于 2015 年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2015 年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2016 年 6 月 7 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600216 浙江医药 2016/5/30
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：新昌县昌欣投资发展有限公司
2. 提案程序说明
公司已于 2016 年 4 月 28 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
22.14%股份的股东新昌县昌欣投资发展有限公司，在 2016 年 5 月 23 日提出临时
提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》
有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
1、《关于变更注册地及修改<公司章程>部分条款的议案》
为适应公司发展需要，公司拟将注册地变更为绍兴滨海新城世纪大道 68 号，
本次注册地变更不涉及企业所属辖区变更。根据《公司法》等有关规定，公司拟
对变更注册地涉及的《公司章程》部分条款进行如下修改：
原《公司章程》
第五条 公司住所：绍兴滨海新城马欢路 398 号科创园 A 楼（综合楼）3 层
邮政编码：312366。
修改为：
第五条 公司住所：绍兴滨海新城世纪大道 68 号
邮政编码：312366。
除上述第五条以外，《公司章程》其他条款不变。
2、《关于设立全资子公司的议案》
因发展需要，公司拟以实物（浙江医药股份有限公司昌海生物分公司生物
药物厂和创新药物厂部分资产 2016 年 4 月 30 日的账面价值 664,272,224.40 元）
出资，设立全资子公司浙江昌海制药有限公司（以下简称“昌海制药”），以明晰
昌海新区业务划分，实现原料药产品独立、高效运行。昌海制药注册资本 6.6
亿元，子公司设立完成后，资产的账面价值及投资产生的相关税费与注册资本之
间 的 差 额 计 入 昌 海 制 药 的 资 本 公 积 。（ 具 体 内 容 详 见 公 司 在 上 交 所 网 站
www.sse.com.cn 上刊登的临 2016-019 号《关于设立全资子公司的公告》）
三、 除了上述增加临时提案外，于 2016 年 4 月 28 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2016 年 6 月 7 日 14 点 00 分
召开地点：绍兴滨海新城沥海海东大道西路 97 号绍兴市海悦大酒店三楼会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016 年 6 月 7 日
至 2016 年 6 月 7 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 2015 年度董事会工作报告 √
2 2015 年度监事会工作报告 √
3 2015 年度财务决算报告 √
4 2015 年度利润分配预案 √
5 《2015 年年度报告》全文及摘要 √
6 关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案 √
7 关于选举夏兵为公司第七届董事会董事的议案 √
8 关于选举张斌为公司第七届监事会监事的议案 √
9 关于变更注册地及修改《公司章程》部分条款 √
的议案
10 关于设立全资子公司的议案 √
本次会议还将听取《浙江医药股份有限公司独立董事 2015 年度述职报告》。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案 1、3、4、5、6、7 已经公司第七届五次董事会审议通过，议案
2、8 经公司第七届四次监事会审议通过，相关公告刊登在 2016 年 4 月 28 日
的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 上。议案 9、10 经公司第七届六次董事会审议通过，相关公
告刊登在 2016 年 5 月 24 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：9
3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7
附件：授权委托书
特此公告。
浙江医药股份有限公司董事会
2016 年 5 月 23 日
报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：
授权委托书
浙江医药股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2015
年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 2015 年度董事会工作报告
2 2015 年度监事会工作报告
3 2015 年度财务决算报告
4 2015 年度利润分配预案
5 《2015 年年度报告》全文和摘要
6 关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案
7 关于选举夏兵为公司第七届董事会董事的议案
8 关于选举张斌为公司第七届监事会监事的议案
9 关于变更注册地及修改《公司章程》部分条款
的议案
10 关于设立全资子公司的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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