证券代码：300429 证券简称：强力新材 公告编号：2016-052
常州强力电子新材料股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
（一）召集人
本次股东大会由公司董事会召集。
（二）召开时间
2016年5月23日（星期一）下午15：00。
（三）现场会议召开地点
常州强力先端电子材料有限公司三楼会议室
（四）表决方式
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司通过深圳证券交易所
交易系统和网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。
（五）会议主持人
本次股东大会由公司董事长钱晓春先生主持。
（六）合法有效性
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规
则》等有关法律、行政法规、部门规章及《常州强力电子新材料股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议合法有效
二、会议出席情况
1、出席本次大会的股东及股东委托代理人共14名，代表股份42,820,387
股，占公司有表决权总股份的53.66%。其中出席会议的中小投资者（单独或合
计持有公司股份比例低于5%的股东）共7名，代表股份41,500股，占公司有表决
权总股份的0.05%。
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共9人，代表股份
42,789,887股，占公司有表决权总股份53.62%。
参加本次股东大会网络投票的股东共 5人、代表股份30,500股，占公司有
表决权总股份的0.04％。
2、公司部分董事、全体监事、部分高级管理人员及见证律师出席了会议。
三、议案审议表决情况
1．审议通过《关于 2015 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：
同意 42,820,387 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0%。
单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：
同意 41,500 股, 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。
2、审议通过《关于 2015 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：
同意 42,820,387 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0%。
单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：
同意 41,500 股, 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。
3、审议通过《关于 2015 年度财务决算报告的议案》
表决结果：
同意 42,820,387 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0%。
单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：
同意 41,500 股, 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。
4、审议通过《关于 2016 年度财务预算报告的议案》
表决结果：
同意 42,820,387 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0%。
单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：
同意 41,500 股, 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。
5、审议通过《关于 2015 年度利润分配预案的议案》
表决结果：
同意 42,819,387 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.99%；
反对 1,000 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.01%；
弃权 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0%。
单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：
同意 40,500 股, 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 97.59%；
反对 1,000 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 2.41%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。
6、审议通过《关于续聘审计机构的议案》
表决结果：
同意 42,820,387 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0%。
单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：
同意 41,500 股, 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。
7、审议通过《关于公司 2015 年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：
同意 42,820,387 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0%。
单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：
同意 41,500 股, 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。
8、审议通过《关于公司董事薪酬的议案》
表决结果：
同意 42,819,387 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.99%；
反对 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0%；
弃权 1,000 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.01%。
单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：
同意 40,500 股, 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 97.59%；
反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%；
弃权 1,000 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 2.41%。
9、审议通过《关于公司监事薪酬的议案》
表决结果：
同意 42,819,387 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.99%；
反对 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0%；
弃权 1,000 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.01%。
单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：
同意 40,500 股, 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 97.59%；
反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%；
弃权 1,000 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 2.41%。
四、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：北京市天元律师事务所
2．律师姓名：高霞、郁寅
3．综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法
律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席公司本
次股东大会现场会议的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程
序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、常州强力电子新材料股份有限公司 2015 年年度股东大会决议；
2、北京市天元律师事务所出具的《关于常州强力电子新材料股份有限公司
2015 年年度股东大会的法律意见》。
特此公告。
常州强力电子新材料股份有限公司
董 事 会
2016 年 5 月 23 日
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