证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：临 2016-068
浙江迪安诊断技术股份有限公司
第二届董事会第五十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016 年 5 月 23 日 9:00，浙江迪安诊断技术股份有限公司（以下简称“公
司”或“迪安诊断”）在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了第二
届董事会第五十八次会议。召开本次会议的通知已于 2016 年 5 月 18 日以电话、
传真、电子邮件等方式通知全体董事和监事。会议由公司董事长陈海斌先生召集
和主持。本次会议应参加表决的董事 6 人，独立董事 3 人，实际参加表决的董事
6 人，独立董事 3 人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，
会议通过了如下决议：
一、审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》
董事会决定聘任娄歆懿先生、张燕女士为公司副总经理，任期自本次会议通
过之日起至第二届董事会届满之日止。（高管人员简历详见附件）
同时确定娄歆懿先生2016年年度薪酬为80万元/年、张燕女士2016年年度薪
酬为80万元/年。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见中国证监会创业板指
定信息披露网站同期披露的《独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
特此公告。
浙江迪安诊断技术股份有限公司
董事会
2016 年 5 月 23 日
附件：
高管个人简历
娄歆懿先生： 1974 年出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，澳大利亚维多利
亚科技大学管理硕士、中欧国际工商学院 EMBA、苏州大学心理学研究生学历、
南京大学经济学学士。2003 年 4 月至 2015 年 4 月，任美国基美公司全球人力资
源开发总监和亚洲区高级营运总监等职，还曾在 BD 医疗、喜来登酒店、旭电科
技、百得电动等跨国五百强企业担任管理职务，并为欧莱雅、阿尔卡特朗讯、TNT、
索尼、阿斯利康等企业提供顾问培训服务；2015 年 5 月入职公司。娄歆懿先生
未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以
上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司高级管理人
员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
张燕女士： 1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华东政法大学法学硕
士，中欧国际工商管理学院工商管理硕士。1995 年 3 月至 2006 年 4 月，在国内
知名律师事务所从事律师工作，其中 2000 年至 2006 年 4 月，就职于金杜律师事
务所上海分所；2006 年 4 月至 2015 年 4 月，就职于微创医疗器械集团，先后担
任首席合规官、总裁等职务；2015 年 12 月入职公司。张燕女士未持有公司股份，
与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间
无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
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