证券代码：002691 证券简称：冀凯股份 公告编号：2016-051
冀凯装备制造股份有限公司
2016 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无新增、变更或否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议的召开情况
1、会议召集人：冀凯装备制造股份有限公司董事会
2、会议主持人：董事长冯帆先生
3、会议召开时间
（1）现场会议时间：2016年5月23日（星期一）上午9:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2016年5月23日（星期一）上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年5月22日（星期日）
15:00至2016年5月23日（星期一）15:00。
4、现场会议地点：冀凯装备制造股份有限公司二楼会议室
5、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共39人，代表有表决权的股份数为
114,631,651股，占公司股份总数200,000,000股的57.3158%。其中：
1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共6人，代表有表决权
的股份数为52,495,433股，占公司股份总数的26.2477%；
2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共33人，代
表有表决权的股份数为62,136,218股，占公司股份总数的31.0681%；
3、中小股东出席的总体情况：
出席本次会议的中小投资者（中小投资者是指单独或合计持有公司5%以下
股份的股东且非公司董事、监事或高级管理人员，不包含5%）共32人，代表有
表决权股份数为4,136,218股，占公司股份总数的2.0681%。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席会议。
三、议案的审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议通过了如下议
案：
1、审议通过《关于重大资产重组延期复牌的议案》
表决结果：同意114,478,051股，占出席会议有效表决权的99.8660%；反对
153,600股，占出席会议有效表决权的0.1340%；弃权0股，占出席会议有效表决
权的0.0000%。
其中中小投资者的表决情况为：
同意3,982,618股，占出席会议中小股东所持股份的96.2865%；反对
153,600股，占出席会议中小股东所持股份的3.7135%；弃权0股，占出席会议中
小股东所持股份的0.0000%。
四、 律师出具的法律意见
北京德恒律师事务所律师王建康、谷亚韬现场见证并出具了法律意见书，
认为公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程
序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法
律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。
五、 备查文件
1、冀凯装备制造股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议；
2、北京德恒律师事务所出具的《关于冀凯装备制造股份有限公司2016年第
三次临时股东大会的法律意见》。
特此公告
冀凯装备制造股份有限公司
董事会
二○一六年五月二十三日
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