证券代码：002499 证券简称：科林环保 公告编号：2016-026
科林环保装备股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示：
1.本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生。
2.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
3.科林环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月7日《证券
时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《关于召开2016年第一次临
时股东大会的通知》。
二、会议召开情况
（一）会议召集人：公司董事会。
（二）会议时间：
1.现场会议时间：2016 年 5 月 23 日（星期一）13：00；
2.网络投票时间：2016 年 5 月 22 日（星期日）至 2016 年 5 月 23 日（星期
一）。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 5
月 23 日 9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016 年 5 月 22 日 15:00
至 2016 年 5 月 23 日 15:00 的任意时间。
（三）现场会议召开地点：江苏省苏州市吴江区高新路 425 号科林环保科技
园科林环保总部会议室
（四）会议表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。同一股份只
能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。
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（五）现场会议主持人：董事长宋七棣先生。
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
三、会议出席情况
1.出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 11 人，代表有
表决权的股份 87,856,575 股，占公司股本总额的 46.48%。
2.现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 9 人，代表有表决权的股
份 87,847,075 股，占公司股本总额的 46.48%。
3.网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东 2 人，代表有表决权的股份 9,500
股，占公司股本总额的 0.01%。
公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。北京市海润律师事务所指派余
春江律师、何云霞律师出席本次股东大会，对大会进行见证并出具法律意见书。
四、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了
如下议案：
1.审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。
表决结果：同意票为87,850,775股，占出席会议有表决权股份总数的99.99%；
反对票为5,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%；弃权票为0股，占出
席会议有表决权股份总数的0%；该议案审议通过。
中小股东总表决情况：同意431,077股，占出席会议中小股东所持股份的
98.67%；反对5,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.33％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
2.审议通过了《关于拟将母公司拥有的全部业务相关资产及负债划转至全资
子公司的议案》。
表决结果：同意票为 87,850,775 股，占出席会议有表决权股份总数的
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99.99%；反对票为 5,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.01%；弃权票为
0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；该议案审议通过。
中小股东总表决情况：同意 431,077 股，占出席会议中小股东所持股份的
98.67%；反对 5,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.33％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
五、律师出具的法律意见
公司法律顾问北京市海润律师事务所指派余春江律师、何云霞律师出席了本
次股东大会，进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东
大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东
大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及
其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。
《关于科林环保装备股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议的法律
意见书》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、备查文件
1.科林环保装备股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议；
2.北京市海润律师事务所出具的《关于科林环保装备股份有限公司 2016 年
第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
科林环保装备股份有限公司
董事会
二○一六年五月二十四日
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