证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 公告编号：2016-041
广东塔牌集团股份有限公司
第三届董事会第三十一次会议决议公告
重要提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
根据《广东塔牌集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《董事会议事规
则》的相关规定，广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 5 月 17 日以邮件、
专人送达等方式向全体董事发出了《关于召开第三届董事会第三十一次会议的通知》。2016 年
5 月 22 日，公司在塔牌集团桂园会所以通讯表决方式召开了第三届董事会第三十一次会议。
会议由公司董事长钟烈华先生主持。本次会议应出席董事 6 位，实际出席董事 6 位，会议的召
开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
与会董事经认真审议并表决通过如下决议：
一、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于调整公司第三届董事会各专门委
员会成员组成的议案》。
李瑮蛟先生自 2010 年 6 月 3 日起在本公司担任独立董事职务，鉴于李瑮蛟先生连续担任
本公司独立董事时间即将届满六年，根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立
董事制度的指导意见》和深圳证券交易所《独立董事备案办法》关于独立董事“连任时间不得
超过六年”的规定，其于 5 月 22 日向公司董事会提交了书面辞职报告，请求辞去公司独立董
事职务，同时亦辞去公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任、审计委员会委员、提名委员会
委员职务。李瑮蛟先生的辞职已于 5 月 22 日生效，详见公司同日披露的相关公告。
基于以上情况，为优化公司董事会结构，公司决定对第三届董事会薪酬与考核委员会、审
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计委员会、提名委员会成员进行调整：
调整前第三届董事会薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会成员组成如下：
薪酬与考核委员会由钟朝晖、李瑮蛟、陈君柱三名董事组成，其中李瑮蛟任薪酬与考核委
员会主任。
审计委员会由陈君柱、李瑮蛟、曾皓平三名董事组成，其中陈君柱任审计委员会主任。
提名委员会由钟烈华、钟朝晖、李瑮蛟、吴笑梅、何坤皇五名董事组成，其中吴笑梅任提
名委员会主任。
调整后第三届董事会薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会成员组成如下：
薪酬与考核委员会由钟朝晖、吴笑梅、陈君柱三名董事组成，其中陈君柱任薪酬与考核委
员会主任。
审计委员会由陈君柱、吴笑梅、曾皓平三名董事组成，其中陈君柱任审计委员会主任。
提名委员会由钟烈华、钟朝晖、陈君柱、吴笑梅、何坤皇五名董事组成，其中吴笑梅任提
名委员会主任。
第三届董事会战略委员会成员组成不作调整。
特此公告。
广东塔牌集团股份有限公司董事会
2016 年 5 月 22 日
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