证券代码：300053 证券简称：欧比特 公告编号：2016-039
珠海欧比特控制工程股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
珠海欧比特控制工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二
十次会议于 2016 年 5 月 23 日在公司会议室以通讯表决的方式召开，本次会议的
会议通知及相关资料于 2016 年 5 月 20 日以电子邮件和电话的方式发出。会议应
参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，其中独立董事 3 人。本次会议的召集、召开
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长颜军先生主持，
出席会议董事经审议，形成以下决议：
审议通过了《关于<珠海欧比特控制工程股份有限公司发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金预案（修订稿）>的议案》
2016年5月16日，公司收到深圳证券交易所《关于对珠海欧比特控制工程股
份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函[2016]第36号）（以下简
称“问询函”）。根据问询函，深圳证券交易所对公司提交的预案进行了审阅，
提出了若干反馈意见，要求公司作出书面说明。公司根据深交所相关反馈意见作
出了书面回复，并对《珠海欧比特控制工程股份有限公司发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金预案》根据上述回复内容增补修订，详情请查阅公司同日
披露的《珠海欧比特控制工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金预案（修订稿）》。
本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
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特此公告。
珠海欧比特控制工程股份有限公司
董 事 会
2016年5月24日
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