南京熊猫:第八届董事会第六次会议决议公告

来源:上交所 2016-05-24 09:06:29
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证券代码:600775 证券简称:南京熊猫 公告编号:临2016-022

南京熊猫电子股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京熊猫电子股份有限公司(以下简称“公司”)董事会根据公司章程的有

关规定,以接纳书面议案形式召开第八届董事会第六次会议,会议召开符合法律

法规、公司章程及董事会议事规则的规定。公司董事会现有徐国飞先生、虞炎秋

先生、邓伟明先生、鲁清先生、夏德传先生、杜婕女士、朱维驯先生、张春先生

八名董事。根据有关规定,董事会已将议案《聘任公司副总经理》派发给全体董

事,并且签字同意的董事已达到作出决定所需的法定人数,因此公司第八届董事

会第六次会议一致通过如下决议:

一、审议通过《聘任公司副总经理》的议案。

根据公司章程等有关规定,经总经理提名,提名委员会审核,同意聘任胡回

春先生、邵波先生为公司副总经理,任期与公司第八届董事会同步。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

附:高级管理人员简历

南京熊猫电子股份有限公司董事会

2016年5月23日

报备文件:

1、南京熊猫第八届董事会第六次会议决议

2、南京熊猫第八届董事会提名委员会2016年第二次会议决议

3、南京熊猫独立董事对聘任副总经理的独立意见

高级管理人员简历

胡回春先生:1973 年 12 月生,毕业于中央党校经济管理专业,研究生学历,经

济师。历任熊猫电子集团有限公司办公室副主任、熊猫电子制造产业集团制造公

司总经理等。2008 年 12 月起任南京熊猫电子制造有限公司副总经理兼制造中心

总经理。胡先生长期从事电子行业的管理工作,具有丰富的经营管理经验。

邵波先生:1980 年 7 月生,山东财经大学金融学院金融学专业本科,吉林大学

经济学院政治经济学专业硕士、博士,经济师。历任中国电子信息产业集团有限

公司资产经营部资本运营处业务主管、生产运营部生产运营处副处长、彩虹集团

公司董事会秘书等。2013 年 10 月至 2016 年 5 月任中国电子信息产业集团有限

公司生产运营部生产运营处副处长,2013 年 12 月至 2016 年 3 月兼任彩虹集团

公司董事会秘书。邵波先生长期从事央企资本运营和生产运营的管理工作,具有

丰富的金融专业知识和运营管理经验。

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