湖北瑞通天元律师事务所
关 于武汉 三镇实盥蓬殷黢铪甍 鼹公司
zO16年 第 三次临时股东大会的
法箨 慧见 莘
鄂瑞 天律 证字 E2016彐 第 酰 4号
致 :武 汊 三 镇实业控股股份有 眼公 司
(双 下简彝 :本 所 )受 武汉 三 镇 实业
蜞 北瑞 通天元律婵 事务所
三镇
控殷股份 有 限公司 (以 下简称 :公 司 )委 托 ,指 派我们 出席武汉
(以 下箕称 ≡本
实鱼控股毁份 有 限公帚 ⒛ 亟 年箪 三 次蝮 时殴寡大会
证 并 出具 法 律 意
次股 东大 会 ),并 对 本 次殷 东大 会 的合 法 性 进 行 见
见。
:《 公司
本 法律意见 书根据 《申华 入 民共 和 国公 司法 》 下简称
(以
《中华 人 民共靼 霆证 券洼 》ζ鞋下简 称 :《 证 券洼 D、 《上市
法 》)、
公司章程 》
公司股东大会规 则 》,以 及 《武汉 三 镇 实业控股股份有 限
(骐 下简彝 :《 公司章程 》 等有关法律 、法规靼规范性 文件 雨 典具 。
为 出具本 法律意见书 ,本 所律师 审查 了公司本次股东大会 的有关
文件和材 料 。本所律 师得 到公司如 下保 证 雳即其 已提供 了本所律 师认
、副本 、
为作为 出具本 法律意见书 所 必需的材料 ,所 提供 的原始材 料
罗 本、
复印件 等材料 、口头 证 言均 符合真实 、准後 、完 整 的要求 有关劓
复 印件等材料 与原始材 料 一 致 。
、召开
在本 法律意见 书 中 尹本所律师仅 对本次 股车大 会 的召集
、 果是
程序 、出席会议 人员资格 、召集人资格及 会议表决程序 表决结
、
否符合 噬公司洼 》、《上市 公司股搴大 会规则 》等洼律 、洼趣 翅范性
文件及 《公司章程 》、《股东大会议事规 则 》的规定发表 意见
,不 对会
及准
议 审议 的议案 内容 以及 这些议案所襄 述 的事实 或数据 的真实性
确性 发表 意见 。
。不得
本 洼律蕙见书 仅供 公司本次 殁寡大 会鹉关 事项 里蜒使 尾
用作任 何其他 目的 。
、道
本所律师 根据 法律 蜘要求 责按照律师 行 业公认 蜘业务轹准
进行
德规范和勤 勉尽责 的精神 ,对 公司所 提供 的耜关文件和有 关事实
了核 查租验 证 ,并 叁具洼律童见如 下 ∶
一 、 本 次 股 东大 会 的 召集 程 序
三 典
根据 公圉 20堇 慈年 5月 6日 召开妁箅 七孱董事 会箅 次会 议作
7日 披露 于 《中国
关于 召开本次 股东大会 的决议 ,公 司董事 会于 5月
辽 易
逗券报 、《上海 近 券报 》、《证券 时报 》、《证券 垦报 》及 上海 券交
上 式刊
所 网站 叩嗣吓⑽.∞ m。 ∞ 以及 中国证监会指定 的网站 以公告形
登了 《武汉 三 镇实业 控股股份 有 限公 司关于召开 20⒗ 年第 三 次 时
i锸
股东大会 的通知 丬。经 核 查 贡通知载 明了会 议召集 人 、会议召开 的时
间 、 内容 、现场 会议 地 点 、会议表决 方式 、会议审议 事顼夕并说 碉 了
有权 虫霉会议对 象及毁东 鲍股权 登记 员、塑庳现场 会议及 网络投票股
东 的登记方法 、公司联系 电话和联系 人的姓 名等事项 。
本次毁东大会 的召集程 序及会议 蜘通知符 合我 霆法律 、法趄 以及
规范性 文件和 《公司章程 》的相关规定 。
二 、 本 次殷 东大 会 的召 开
本次股 东大会 于 2m6年 5月 望 日召开 尹表决采取现 堍投票 与
网络投票耜结合 的方式进行 。大会 由公司董事长 王贤兵 先 生主持本次
会议 辱现场 会议于 20】 6年 5月 望 理下午 】5在 武汊市燕 鼻区友谊
上
大道特 8号 长江隧道公司管理 大楼 公司二楼 会议室 召开 。公司通 过
海 证券交易所股东大会 网络投票系统 向股东提供 了网络投票平 台 雳通
过交易系统投 票平 台的投 票的时 间为 2016年 5月 药 日 9:15-tD⒓ 5,
93⒐ 】Ⅱ 0,查 3￡ ⒍5⒑ 0÷ 通过互联 网投票平 台的投票时 阃为 20查 6年 5
月 ⒛ 日的 ⒐15-1⒌ 00。
本所律师 认为 贾本次会议召开 的实际时 闰 、绝 点 、方式 、会议审
—
议的议 案及其他事 顼与 均与殷东大会通知披 露的 致 ,其 召开程序 符
合我 国洼律 、洼 翅 冱及趄 迤性文件 和 《公司章程 》蝇趄关翅定
c
三 、 出席本次股东大会入员及会议 召集入资格
(一 )本 次股 东大 会 的召集 入
本次股寡 大会 趵召集人 为公司董事会 歹具各 召集本次股 车大 会 约
舍法资格 。
〈三 〉 塑席 本 次霪 寡 大 会 罂 勒 会 鲑 蜘殴 寡 卫 段 寡伏 理 人
出席本次股 东大会现场会 议 的股 东及 股 东委托 的代 理人共计 2
人 雳代襄 公司有表决权 的股份数 额为 鳇 ?,堕 ?,092股 芦占公司股份 总
额 的 ∞ 。21%。
经查验坌司提黛 叁尊现场 会鲮 鲍股寡名单 、股东卫委 托伏 理人 的
、
证 明资料 ,出 席本次股东大会 的股东及委 托代 理人的主体资格 合法
有效 。
(三 )出 席 奉 次殷 东 大 会 现 场 会 议 的其 他 入 员
卖庵本 次股寡 大会现 缍会议 蝇人员除 上述股东及股 寡伏 理人 以
外 ,还 有 公司的董事 、监 事 、董事会 秘书 、其他 高级管理入员 以及公
司董事会聘靖 蜱律师 c
经查验 ,上 述人员的参会资格 均合法 、有效 。
四 、本次股 东大 会 的 网络授 票
(一 )本 次股车 太会 舆络投票系 统 的提供
根据 公司关于召开本次殷东大会通知等相关公告文件 ,公 司股东
除可逸择现垣投票 趵袤决方式外,还 可鞋采取 网络投票 奠方式
F暹 过
上海证券交 易所殷东大会网络系统进行投票的,既可 以登陆交 易系统
投票平 台 (通 过指定交 晏蜘证券公司交易终端 )进 行投票 贾也可豁登
陆互联 网投票 平 台 (网 址 :mte.ssein允 。∞m)进 行投票 。
(三 )网 络 投 票 股 东 的资辂 珏及 重 复揸 票 的处 理
本次股东大会股权 登记 日登记在册的所有股东 ,均 有权 通过 网络
投票平 台行使袤决权 ε公司殴寡及股东伏 理人可逸择现蹊投票靼 网络
投票 中的任 一 种表决方式 ,如 果重复投票 ,以 第 一 次投票结果为准 。
(三 )网 络 投 票 的襄 奥
本次股东大 会 网络投票 的表决票与现场投票 的表决票数 ,均 计入
本次股寡大全 的毳奥权总数 。
经 审核 ,参 加 网络投票的股东共计 4入 ,代 表 公司股份 16,弼 0股 ,占
公司股份兽数 的0.0O翌 于
基于网络投票殷东资格 系在其进行 网络投票时其股东资格 由上
海 逗 券交易所交易系统进行认证 夕在参与 网络投票的毁寡资格均符合
法律 、法规及规范性文件和 《公司章程 》规定的前提下 ,本 所认为 ,
本次股东大会 约网络投票符 舍法律 i法 规靼规范性文件及 《公司章疆 》
等相关规定,网 络投票的公告 、表决方式 和表决结杲的统计均 合法有
效c
五 、 本 次股 东 大会 的表 决程 序 和 表 决 结 果
本次股东大会采 取现媛投票与 网络投票耜结合 趵方式 劳审议并通
过 了股东大会会议 通知 中列 明的 《关于调整 〈关于发行 公司债券 的议
案 〉之 股寡大会决议有效 敷限篓议案 》。
表决结果为 :钜 7,岁 0,592股 同意 ,占 出席会议有表 抉权股份 的
为。9叨 %;13,∞ 0股 反对 ,占 出席会议有表决权股份 的0.003%;0殷 弃
亏
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本次股东大 会 由选举包括 2名 股东代表和 1名 监事在 内的 3名
监 票人 以及本所律师 进行鉴票和计票 扌并当场 公布襄奥结黑 。
经查验 ,公 司本次殷东大会 的表决过程 、表决权行使 、表决程序
符合 法律 、法 规和规范性 文件及 《公司章程 》等耜关规定 贾表 决结黑
舍法有效 。
经查验 夕本次股东大 会 鲍襄决程序 、鉴票人靼计票人蜘身份 以
及表决结杲均符 合 《公司法 、《上 市公司股东大会规则 》和 《公司章
程 》的有关规定 。
六 、本次股东大会耒发 生殷东提 出新议案 的情况 。
七 、结论 意 见
综 上 所逑 ,本 所律师认为 ,本 次股东大会 的召集黎召开程序符
舍 《公司法 》、 《证券法》、《股东大会规则 》和 《公司章程 》的相关
趣定 ;本 次毁东大 会罾集人 、叁席现勒会议 人员具有合 法 、有效约资
格 ;本 次殷东大会 的表决程序和表决 结果合 法有效 。
(以 下无正文)
三镇实业
(本 页无 正文 ,为 《湖北瑞通天元律师事务所关于武汉
股东大会的法律意见书 》之签
控股股份有 限公司 ⒛ 16年 第三次临时
字页 )
承办律 师 :
承办律师 : 没狃扭
温 莉 莉
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