汤臣倍健股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告
证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2016-034
汤臣倍健股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于
2016年5月23日（星期一）上午以通讯表决方式召开，会议通知于2016年5月16
日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。本次会议应参加监事3
人，实际参加监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有
关规定，会议合法有效。
二、 监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式通过了以下决议：
1.审议通过了《关于变更非公开发行部分募集资金银行专户的议案》
公司监事会认为此次变更部分募集资金专项账户，是符合公司实际发展的需
要，综合考虑了募集资金整体管理情况，是符合公司实际经营情况和全体股东利
益需要的。此次变更部分募集资金专项账户，不会改变募集资金用途，不影响募
集资金投资计划，专项账户资金的存放与使用将严格遵照中国证券监督管理委员
会、深圳证券交易所的相关规定。
表决结果：3票同意；反对0票；弃权0票。
三、 备查文件
1.公司第三届监事会第十一次会议决议；
2.深交所要求的其它文件。
特此公告。
汤臣倍健股份有限公司
监 事 会
二○一六年五月二十三日
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