汤臣倍健股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2016-033
汤臣倍健股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于
2016年5月23日（星期一）上午以通讯表决方式召开。会议通知于2016年5月16
日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议应参加董事7
人（包括3名独立董事），实际参加董事7人。本次会议的召集、召开符合《公司
法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董
事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式通过了以下决议：
1. 审议通过了《关于变更非公开发行部分募集资金银行专户的议案》
为加强募集资金的管理，方便募集资金投资项目的建设，公司董事会同意将
原存放于平安银行股份有限公司广州金穗路支行用于“技术运营中心项目”的募
集资金转存于公司在中信银行股份有限公司广州分行开设的募集资金专项账户
进行管理。该专户仅用于公司“技术运营中心项目”募集资金存储和使用，不得
用作其他用途。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限
公司对该议案发表了专项意见，相关文件以及《关于变更非公开发行部分募集资
金银行专户的公告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披
露网站的相关公告。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
1.第三届董事会第十九次会议决议；
1
汤臣倍健股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告
2.独立董事的独立意见；
3.中信证券股份有限公司《关于汤臣倍健股份有限公司变更非公开发行部分
募集资金银行专户的专项核查报告》；
4.深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
汤臣倍健股份有限公司
董 事 会
二〇一六年五月二十三日
2
首页
微信公众号
证券之星APP
