证券代码：600896 证券简称：中海海盛 编号：临 2016-021
中海（海南）海盛船务股份有限公司
关于设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示:
●公司在海南省海口市投资设立全资子公司“海南海盛航运有
限公司”（暂定，以工商部门核准的名称为准）（以下简称“标的公
司”） 。
● 该标的公司注册资本为人民币1亿元。
一、对外投资概述
为了对公司的航运及相关的资产、负债进行整合，公司将在海南
省海口市投资设立全资子公司“海南海盛航运有限公司”（暂定，以
工商部门核准的名称为准）（以下简称“标的公司”），该标的公司
注册资本为人民币 1 亿元，公司以货币出资人民币 1 亿元。
2016 年 5 月 17 日，公司以电子邮件、传真等方式发出了公司第
八届董事会第二十八次（临时）会议的召开通知和材料，2016 年 5
月 20 日，公司第八届董事会第二十八次（临时）会议审议通过了《公
司关于设立全资子公司的议案》。公司现有董事 7 名，7 名董事参
加了本次董事会会议并一致同意通过了本项议案。根据《公司章程》
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和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次设立全资子公
司事项无须提交公司股东大会审议。
本次投资不属于关联交易。
二、 投资标的基本情况
1、标的名称：海南海盛航运有限公司（暂定，以工商部门核准
的名称为准）
2、注册资本：人民币1亿元
3、注册地址：海南省海口市
4、出资方式：公司以货币出资人民币1亿元。
5、经营范围：国际船舶危险品运输、国际船舶普通货物运输、
国内沿海及长江中下游普通货船、成品油船和化学品船运输；国际船
舶管理业务；国内船舶管理；船务代理；高科技开发；兼营化工产品
及原料（专营及危险化学品除外）、矿产品、实用电器、服装、日用
百货、机械产品、金属材料、钢材、通讯设备、船用零配件的贸易业
务，船舶货运代理服务，劳务服务，油品贸易，煤炭贸易及仓储（危
险品除外）；沥青仓储贸易；装修工程，自有房屋租赁。
6、董事会授权公司管理层负责办理标的公司设立相关的具体事
宜。
三、 对外投资对上市公司的影响
有利于公司对公司的航运及相关的资产、负债进行整合。
四、 对外投资的风险分析
公司将按有关规定程序办理该标的公司的工商登记手续及相关
航运业务资质申请，不存在法律、法规限制或禁止的风险。公司将根
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据工商登记手续的进展情况，及时履行相应信息披露义务。
特此公告。
中海（海南）海盛船务股份有限公司
董事会
二 0 一六年五月二十四日
报备文件
公司第八届董事会第二十八次（临时）会议决议
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