广宇集团股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告
证券代码:002133 证券简称:广宇集团 公告编号:(2016)041
广宇集团股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广宇集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十四次会议通
知于2016年5月20日以书面形式送达,会议于2016年5月23日13时在杭州市平海路
8号公司三楼会议室召开,会议由监事会主席黎洁女士主持,应参加会议监事3
人,实到3人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以现场表决的方式,审议并通过了《关于使用自有闲置资金购买银行保
本理财产品的议案》。监事会认为,在保证正常经营、资金安全的前提下,按照
国家相关法规和公司规定,公司及控股子公司利用自有闲置资金购买短期保本型
银行理财产品,提高公司资金的使用效率和效益,不会影响公司主营业务的正常
开展,不会损害公司及中小股东利益。该事项的决策和审议符合公司董事会和股
东大会的职权范围,决策程序和审议程序符合《公司章程》的规定。我们同意公
司及控股子公司使用最高额不超过5亿元人民币的自有闲置资金购买保本型银行
理财产品,使用期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本事项详情请见5月24日《证券时报》:《广宇集团股份有限公司关于使用自
有闲置资金购买银行保本理财产品的公告》(2016-042号)和巨潮咨询网
(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
广宇集团股份有限公司监事会
2016年5月24日