广宇集团股份有限公司 第四届董事会第五十次会议决议公告
证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2016)040
广宇集团股份有限公司
第四届董事会第五十次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十次会议通
知于 2016 年 5 月 20 日以电子邮件的方式送达，会议于 2016 年 5 月 23 日在杭州
市平海路 8 号公司六楼会议室召开，会议由董事长王轶磊先生主持，应参加会议
董事 9 人，实到 9 人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以现场书面表决和书面通讯表决相结合的方式，审议表决并通过了以下
议案：
一、关于使用自有闲置资金购买银行保本理财产品的议案；
董事会审议并通过了《关于使用自有闲置资金购买银行保本理财产品的议
案》，为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响正常经营的情况下，
同意公司及控股子公司使用最高额不超过5亿元人民币的自有闲置资金购买短期
保本型银行理财产品，自公司股东大会决议通过之日起一年内有效，在授权期限
内上述额度可以滚动使用。同意将该议案提请公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
独 立 董 事 对 此 事 项 发 表 了 独 立 意 见 ， 详 见 巨 潮 咨 询 网
（ http://www.cninfo.com.cn ）。 本 事 项 详 情 请 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）及5月24日《证券时报》：《广宇集团股份有限公
司关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（2016-042号）。
二、关于召开2016年第二次临时股东大会的议案；
董事会审议并通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》，同意
于2016年6月8日（星期三）召开2016年第二次临时股东大会。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本次股东大会通知详见巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）及5月24
1
广宇集团股份有限公司 第四届董事会第五十次会议决议公告
日《证券时报》：《广宇集团股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的
通知》（2016-043号）。
特此公告。
广宇集团股份有限公司董事会
2016 年 5 月 24 日
2
首页
微信公众号
证券之星APP
