广东海印集团股份有限公司公告（2016）
证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2016-32号
广东海印集团股份有限公司
关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经公司第八届董事会第十二次临时会议审议通过，决定召开 2016
年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2016 年第二次临时股东大会
（二）会议召集人：公司第八届董事会
（三）本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开的时间：
1、现场会议时间：2016 年 6 月 13 日（星期五）下午 14:50
2、网络投票时间：
通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 6
月 13 日 9:30~11:30 和 13:00~15:00；
通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年 6
月 12 日 15:00 至 2016 年 6 月 13 日 15:00。
（五） 会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结
合的方式召开。
（六） 出席对象
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1、截止 2016 年 6 月 6 日（星期一）交易结束时在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票（A 股）的
股东及其授权委托代理人，该代理人可不必是公司的股东；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、见证律师。
（七） 现场会议地点：广东省广州市越秀区东华南路 98 号海印
中心 29 楼会议厅
二、 会议议程
（一） 审议《关于发行超短期融资券的议案》。
三、会议登记方法
（一）登记手续：
法人股东应由法定代表人或法定代表人的授权委托代理人出席
会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证及能证明其具有法
定代表人资格的有效证明和持股凭证办理登记。法定代表人的授权委
托代理人除出示该类证件外，还应出示本人身份证和授权委托书。
个人股东持本人身份证、股东证券账户卡和持股凭证办理登记；
个人股东的授权委托代理人除出示该类证件外，还应出示本人身份证
和授权委托书（详见附件 2：授权委托书）。
异地股东可用信函或传真方式登记。信函、传真均以 2016 年 6
月 8 日（星期三）下午 5:30 前收到为准。
委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授
权文件应当经过公证，并与委托书一并送达公司董事会秘书处。
（二）登记地点：广东省广州市越秀区东华南路 98 号海印中心
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31 楼证券事务部（信函请注明“股东大会”字样）
（三）登记时间：2016 年 6 月 8 日（星期三）（上午 9:00~12:00，
下午 14:00~17:30）
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统（http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具
体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）
五、其它事项
1、本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
联系人：潘尉、陈雷
联系电话：020-28828222
传真：020-28828899-8222
联系地址：广州市越秀区东华南路 98 号海印中心
2、公司将于 2016 年 6 月 8 日（星期三）再次发布提示性公告，
提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第十二次临时会议决议。
特此公告。
广东海印集团股份有限公司
董事会
二〇一六年五月二十四日
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附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：360861
2、投票简称：海印投票
3、投票时间：2016 年 6 月 13 日的交易时间，即 9:30~11:30 和
13:00~15:00。
4、在投票当日，“海印投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次
股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00 元代表议
案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格
分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所
有议案表达相同意见。
表 1：股东大会议案对应“委托价格”一览表
议案 委托价
议案名称
序号 格
1 关于发行超短期融资券的议案 1.00 元
（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用
累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，
2 股代表反对，3 股代表弃权。
表 2：表决意见对应“委托数量”一览表
表决意见类型 委托数量
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同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 6 月 12 日下午 3:00，
结束时间为 2016 年 6 月 13 日下午 3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投
资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
（三）网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深
交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结
果以第一次有效投票结果为准。
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附件 2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席广
东海印集团股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会，并代为行使
表决权，授权范围及期限。
议案序号 议案名称 同意 反对 弃权
议案一 审议《关于发行超短期融资券的议案》
委托股东（公章或签字）：
身份证号码（营业执照号码）：
委托人持有股份数：
委托人账户卡号码：
委托日期：
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