广东海印集团股份有限公司公告（2016）
证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2016-31
广东海印集团股份有限公司
第八届董事会第十二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016
年 5 月 19 日以电话及电子邮件方式发出第八届董事会第十二次临时
会议通知。
（二）公司第八届董事会第十二次临时会议于 2016 年 5 月 23 日
10 时以通讯方式召开。
（三）本次会议应到董事七名，实到董事七名，分别为邵建明、
邵建佳、陈文胜、潘尉、李峻峰、朱为绎、刘霄仑。
（四）会议由董事长邵建明主持。
（五）本次临时会议符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，全体董事以书面表决的方式通过了以下议案：
1、《关于发行超短期融资券的议案》
为进一步改善公司债务融资结构、降低融资成本，公司向中
国银行间交易商协会申请注册发行规模不超过人民币 6 亿元的超短
1/3
广东海印集团股份有限公司公告（2016）
期融资券。超短期融资券的具体方案如下：
（一）发行方案
（1）发行规模: 不超过 6 亿元
（2）融资期限：不超过 270 天
（3）发行利率：参考发行时的市场利率
（4）融资用途：置换银行借款，补充公司流动资金等其他合法合
规的用途
（5）担保方式：无
（6）主承销商：平安银行股份有限公司
（二） 授权事宜
董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据相关法律、法规，
在上述融资额度范围内办理与发行相关的一切事宜，包括但不限于确
定具体发行方案、聘请相关服务机构、签署有关合同、协议、文件等。
该等授权自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
2、《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》。
具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》以
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2016
年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2/3
广东海印集团股份有限公司公告（2016）
特此公告。
广东海印集团股份有限公司
董事会
二〇一六年五月二十四日
3/3
首页
微信公众号
证券之星APP
