证券代码：600370 证券简称：三房巷 公告编号：2016-017
江苏三房巷实业股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）江苏三房巷实业股份有限公司（ 以下简称 “公司”）第八届董事会
第六次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的规定。
（二）本次董事会会议通知和材料于2016年5月12日以专人送达和电子邮件
的方式发出。
（三） 本次董事会会议于2016年5月23日上午在本公司会议室以现场表决方
式召开。
（四）本次董事会应到会董事7名，实到会董事7名。
（五）本次会议由董事长卞平芳女士主持，公司监事、高级管理人员列席会
议。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
（一）关于修改《公司章程》部分条款的议案
因实施公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，公司注册资本、
股本结构发生变化，现拟对《公司章程》相关条款作如下修改：
1、第一章第六条原为：“公司注册资本为人民币 31889.7692 万元。”
现修改为：“公司注册资本为人民币 79724.4230 万元。”
2、第三章第十九条原为：“公司股本结构为：普通股 31889.7692 万股。”
现修改为：“公司股本结构为：普通股 79724.4230 万股。”
该议案同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
（二）关于变更公司注册资本的议案
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因实施公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，拟对公司注册
资本作相应变更，由原 31889.7692 万元整变更为 79724.4230 万元整。并授权管
理层全权办理相应的工商变更登记手续。
该议案同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
（三）关于控股子公司对外租赁协议到期不再续签的议案
详见公司同日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的《江苏三房巷实业股份有限公司关于公司控股子
公司对外租赁协议到期公告》（公告编号：2016-019）。
该议案同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
（四）关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案
公司决定于 2016 年 6 月 8 日下午 14：30 在公司会议室召开 2016 年第一次
临时股东大会，审议以上第一、二项需提交股东大会审议的事项。
该议案同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
特此公告。
江苏三房巷实业股份有限公司
董 事 会
2016 年 5 月 23 日
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