证 券 代 码 ： 000909 证券简称：数源科技 公 告 编 号 ： 2 0 1 6 -4 4
数源科技股份有限公司关于
召 开 2015年 年 度 股 东 大 会 的 通 知
本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 的 内 容 真 实 、准 确 、完 整 ，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
★ 股 东 大 会 届 次 ： 2015 年 年 度 股 东 大 会
★ 现 场 会 议 召 开 时 间 ： 2016 年 6 月 17 日 （ 星 期 五 ） 13:30
★ 股 权 登 记 日 ： 2016 年 6 月 13 日
★会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式
★本次会议期间，将举行投资者现场接待日活动。
一．召开会议的基本情况
1． 股 东 大 会 届 次 ： 2015 年 年 度 股 东 大 会 。
2． 股 东 大 会 的 召 集 人 ： 公 司 董 事 会 。 公 司 于 2016 年 3 月 28 日
召 开 第 六 届 董 事 会 第 十 九 次 会 议 ， 审 议 通 过 《 关 于 召 开 2015 年 年 度
股 东 大 会 的 议 案 》。
3. 本 次 会 议 召 开 符 合 有 关 法 律 、 行 政 法 规 、 部 门 规 章 、 规 范 性
文件和公司章程的规定。
4． 会 议 召 开 的 日 期 、 时 间 ：
(1)现 场 会 议 召 开 日 期 、时 间 ：2016 年 6 月 17 日（ 星 期 五 ）13:30
(2)网 络 投 票 时 间 ： 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票
的 时 间 为 2016 年 6 月 17 日（ 星 期 四 ）9:30～ 11:30, 13:00～ 15:00；
通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 （ http://wltp.cninfo.com.cn ） 投 票
1
的 开 始 时 间 （ 2016 年 6 月 16 日 15:00） 至 投 票 结 束 时 间 （ 2016 年 6
月 17 日 15:00） 间 的 任 意 时 间 ；
5. 会 议 的 召 开 方 式 ： 采 用 现 场 表 决 与 网 络 投 票 相 结 合 的 方 式 召
开
6． 出 席 对 象 ：
（ 1） 在 股 权 登 记 日 持 有 公 司 股 份 的 普 通 股 股 东 或 其 代 理 人 。
于 股 权 登 记 日 2016 年 6 月 13 日 下 午 收 市 时 在 中 国 结 算 深 圳 分
公 司 登 记 在 册 的 公 司 全 体 普 通 股 股 东 均 有 权 出 席 本 次 股 东 大 会 ，并 可
以 以 书 面 形 式 委 托 代 理 人 出 席 会 议 和 参 加 表 决 ，该 股 东 代 理 人 不 必 是
本公司股东。
公司将在股权登记日后 3 日内刊登股东大会网络投票的提示性
公告。
（ 2） 公 司 董 事 、 监 事 和 高 级 管 理 人 员 。
（ 3） 公 司 聘 请 的 律 师 。
7．现 场 会 议 召 开 地 点 ：浙 江 省 杭 州 市 西 湖 区 教 工 路 一 号 11 号 楼
2 楼；
8． 投 票 规 则
参 加 本 次 股 东 大 会 股 东 ，同 一 股 份 只 能 选 择 现 场 投 票 、深 圳 证 券
交 易 所 交 易 系 统 投 票 、深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 系 统 投 票 中 的 一 种 ，如
果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
9. 本 次 股 东 会 会 议 期 间 ， 将 举 行 投 资 者 现 场 接 待 日 活 动 。
10.独 立 董 事 将 向 股 东 大 会 提 交 述 职 报 告 。
二．会议审议事项
本次会议将审议以下议案：
1．《 2015 年 年 度 报 告 》；
2．《 董 事 会 2015 年 度 工 作 报 告 》；
2
3．《 监 事 会 2015 年 度 工 作 报 告 》；
4．《 2015 年 度 财 务 决 算 报 告 》；
5．《 2015 年 度 利 润 分 配 预 案 》；
6.《 关 于 续 聘 会 计 师 事 务 所 的 议 案 》；
7．《 关 于 预 计 公 司 2016 年 度 日 常 关 联 交 易 的 议 案 》；该 议 案 内 容
逐项审议:
7.01 预 计 与 西 湖 集 团 (香 港 )有 限 公 司 交 易 ， 采 购 1,000 万 元 。
7.02 预 计 与 杭 州 西 湖 新 能 源 科 技 有 限 公 司 交 易 ， 提 供 劳 务 500
万元
7.03 预计与西湖电子集团有限公司交易，支付“14 西 湖 电 子 债 ” 利息
等 3,200 万元
本 项 议 案 为 关 联 交 易 议 案 ，关 联 股 东 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 回 避
表决。
8．《 关 于 授 权 公 司 及 控 股 子 公 司 提 供 对 外 担 保 额 度 的 议 案 》；
9．《 关 于 2015 年 度 董 事 长 薪 酬 考 核 情 况 的 报 告 》；
10．《 数 源 科 技 股 份 有 限 公 司 对 外 担 保 管 理 办 法 》；
11．《 数 源 科 技 股 份 有 限 公 司 对 外 投 资 管 理 办 法 》；
12．《 关 于 授 权 公 司 提 供 关 联 担 保 额 度 的 议 案 》；
本项议案为关联担保议案，关联股东西湖电子集团有限公司回避
表决。
13．《 关 于 提 名 第 六 届 董 事 会 独 立 董 事 的 议 案 》。
13.01 选 举 赵 骏 先 生 为 第 六 届 董 事 会 独 立 董 事
本 项 议 案 内 容 逐 项 审 议 ，并 采 取 累 积 投 票 的 方 式 表 决 通 过 。该 项
议案独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备
案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
以上第 8 项议案由股东大会特别决议通过，其余议案由股东大
会普通决议通过。
上 述 议 案 具 体 内 容 详 见 2016 年 3 月 29 日 及 2016 年 5 月 24 日
3
《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 ：
http://www.cninfo.com.cn 《 数 源 科 技 ： 2015 年 年 度 报 告 》、《 数 源
科 技 ：第 六 届 董 事 会 第 十 九 次 会 议 决 议 公 告 》、《 数 源 科 技 ：第 六 届 监
事 会 第 九 次 会 议 决 议 公 告 》、《 数 源 科 技 ： 2016 年 度 日 常 关 联 交 易 预
计 公 告 》、《 数 源 科 技 ：关 于 授 权 公 司 及 控 股 子 公 司 提 供 对 外 担 保 额 度
的 公 告 》、《 数 源 科 技 ：对 外 担 保 管 理 办 法 》、《 数 源 科 技 ：对 外 投 资 管
理 办 法 》、《 数 源 科 技 ：关 于 授 权 公 司 提 供 关 联 担 保 额 度 的 公 告 》、《 数
源 科 技 ： 第 六 届 董 事 会 第 二 十 一 次 会 议 决 议 公 告 》。
三．现场股东大会会议登记方法
1． 登 记 时 间 ：
2016 年 6 月 14 日 至 2016 年 6 月 16 日 （ 上 午 9:00-11:00， 下
午 13:00-16:00)。
2． 登 记 方 式 ：
股东大会采用现场登记、通过信函或传真方式登记。
（ 1）符 合 条 件 的 个 人 股 东 持 本 人 身 份 证 、深 圳 证 券 股 东 账 户 卡 办
理登记；
（ 2）符 合 条 件 的 法 人 股 股 东 持 深 圳 证 券 股 东 账 户 卡 、法 人 营 业 执
照 复 印 件 、法 定 代 表 人 证 明 书 、法 定 代 表 人 授 权 委 托 书（ 格 式 见 附 件
二）和出席人身份证办理登记；
（ 3）委 托 代 理 人 必 须 持 有 股 东 签 署 或 盖 章 的 授 权 委 托 书（ 格 式 见
附 件 二 ）、 股 东 本 人 身 份 证 、 深 圳 证 券 股 东 账 户 卡 、 代 理 人 本 人 身 份
证办理登记手续。
（ 4）股 东 也 可 用 信 函 或 传 真 方 式 登 记（ 信 函 到 达 本 地 邮 戳 日 不 迟
于 2016 年 6 月 16 日 ）。
3． 登 记 地 点 ： 公 司 综 合 管 理 部 （ 浙 江 省 杭 州 市 西 湖 区 教 工 路 1
号 ）。
4
四、参加网络投票的具体操作流程
本 次 股 东 大 会 ，公 司 将 向 股 东 提 供 网 络 投 票 平 台 ，股 东 可 以 通 过
深交所交易系统或互联网投票系统
（ 网 址 为 http://wltp.cninfo.com.cn ） 参 加 投 票 。 网 络 投 票 的 具 体
操作流程见附件一。
五 .其 他 事 项
1． 会 议 联 系 方 式
联系人：丁毅、陈欣
电 话 ： 0571-88271018
传 真 ： 0571-88271038
地址：浙江省杭州市教工路 1 号公司综合管理部
邮 编 ： 310012
2． 会 议 费 用 ： 出 席 会 议 人 员 的 交 通 费 、 食 宿 费 自 理 。
六 .备 查 文 件
1． 公 司 第 六 届 董 事 会 第 十 九 次 会 议 决 议 。
2． 公 司 第 六 届 董 事 会 第 二 十 一 次 会 议 决 议 。
特此公告。
数源科技股份有限公司董事会
2016 年 5 月 24 日
5
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1． 普 通 股 的 投 票 代 码 与 投 票 简 称 ： 投 票 代 码 为 “ 360909”， 投 票
简 称 为 “ 数 源 投 票 ”。
2． 议 案 设 置 及 意 见 表 决 。
（ 1） 议 案 设 置 。
表 1 本次股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号 议 案 名 称 议案编码
除累积投票议案外的
总议案 100
所有议案
议案 1 《2015 年年度报告》 1.00
议案 2 《董事会 2015 年度工作报告》 2.00
议案 3 《监事会 2015 年度工作报告》 3.00
议案 4 《2015 年度财务决算报告》； 4.00
议案 5 《2015 年度利润分配预案》 5.00
议案 6 《关于续聘会计师事务所的议案》 6.00
议案 7 《关于预计公司 2016 年度日常关联交易的议案》 7.00
议案 7 中子议案（1） 预计与西湖集团(香港)有限公司交易，采购 1,000 万元 7.01
议案 7 中子议案（2） 预计与杭州西湖新能源科技有限公司交易，提供劳务 500 7.02
万元
议案 7 中子议案（3） 预计与西湖电子集团有限公司交易，支付“14 西湖电子 7.03
债”利息等 3,200 万元
议案 8 《关于授权公司及控股子公司提供对外担保额度的议案》 8.00
议案 9 《关于 2015 年度董事长薪酬考核情况的报告》 9.00
议 案 10 《数源科技股份有限公司对外担保管理办法》 10.00
6
议 案 11 《数源科技股份有限公司对外投资管理办法》 11.00
议 案 12 《关于授权公司提供关联担保额度的议案》 12.00
议 案 13 《关于提名第六届董事会独立董事的议案》 —
议案 13 中子议案（1） 选举赵骏先生为第六届董事会独立董事 13.01
（ 2） 填 报 表 决 意 见 或 选 举 票 数 。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
对 于 累 积 投 票 议 案 ，填 报 投 给 某 候 选 人 的 选 举 票 数 。上 市 公 司 股
东 应 当 以 其 所 拥 有 的 每 个 议 案 组 的 选 举 票 数 为 限 进 行 投 票 ，如 股 东 所
投 选 举 票 数 超 过 其 拥 有 选 举 票 数 的 ，或 者 在 差 额 选 举 中 投 票 超 过 应 选
人 数 的 ，其 对 该 项 议 案 组 所 投 的 选 举 票 均 视 为 无 效 投 票 。如 果 不 同 意
某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表 2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对 候 选 人 A 投 X1 票 X1 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
本次股东会股东拥有的选举票数举例如下：
选 举 独 立 董 事 （ 如 议 案 13， 有 1 位 候 选 人 ）
股 东 所 拥 有 的 选 举 票 数 =股 东 所 代 表 的 有 表 决 权 的 股 份 总 数 × 1
股 东 可 以 将 票 数 全 部 给 1 位 独 立 董 事 候 选 人 ，如 果 不 同 意 ，可 以
对该候选人投 0 票。
（ 3）股 东 对 总 议 案 进 行 投 票 ，视 为 对 除 累 积 投 票 议 案 外 的 其 他 所
有议案表达相同意见。
在 股 东 对 同 一 议 案 出 现 总 议 案 与 分 议 案 重 复 投 票 时 ，以 第 一 次 有
效 投 票 为 准 。如 股 东 先 对 分 议 案 投 票 表 决 ，再 对 总 议 案 投 票 表 决 ，则
7
以 已 投 票 表 决 的 分 议 案 的 表 决 意 见 为 准 ，其 他 未 表 决 的 议 案 以 总 议 案
的 表 决 意 见 为 准 ；如 先 对 总 议 案 投 票 表 决 ，再 对 分 议 案 投 票 表 决 ，则
以总议案的表决意见为准。
（ 4） 对 同 一 议 案 的 投 票 以 第 一 次 有 效 投 票 为 准 。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1.投 票 时 间 ： 2016 年 6 月 17 日 的 交 易 时 间 ，即 9:30— 11:30 和
13:00— 15:00。
2.股 东 可 以 登 录 证 券 公 司 交 易 客 户 端 通 过 交 易 系 统 投 票 。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互 联 网 投 票 系 统 开 始 投 票 的 时 间 为 2016 年 6 月 16 日（ 现 场
股 东 大 会 召 开 前 一 日 ） 15： 00， 结 束 时 间 为 2016 年 6 月 17 日 （ 现
场 股 东 大 会 结 束 当 日 ） 15： 00。
2． 股 东 通 过 互 联 网 投 票 系 统 进 行 网 络 投 票 ， 需 按 照 《 深 圳 证 券
交 易 所 投 资 者 网 络 服 务 身 份 认 证 业 务 指 引 （ 2016 年 4 月 修 订 ）》 的 规
定 办 理 身 份 认 证 ，取 得“ 深 交 所 数 字 证 书 ”或“ 深 交 所 投 资 者 服 务 密
码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规 则 指 引 栏 目 查 阅 。
3． 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在 规 定 时 间 内 通 过 深 交 所 互 联 网 投 票 系
统进行投票。
8
附件二：
授权委托书格式（一）
授权委托书
兹委托 先生（或女士）代表本人（或单位）出席数源科
技 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 股 东 大 会 ， 并 对 会 议 通 知 列 明 的 决 议 事
项代为行使表决权。
委 托 人 签 名 （ 单 位 公 章 ）： 受托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人持股数： 受托时间：
委托人股票帐户： 委托时间：
授权委托书格式（二）
授权委托书
兹委托 先生（或女士）代表本人（或单位）出席数源
科 技 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 股 东 大 会 ， 并 按 照 以 下 授 权 行 使 表 决
权：
序号 通知议题 同意 反对 弃权
1 《2015 年年度报告》
2 《董事会 2015 年度工作报告》
3 《监事会 2015 年度工作报告》
4 《2015 年度财务决算报告》；
5 《2015 年度利润分配预案》
6 《关于续聘会计师事务所的议案》
9
7 《关于预计公司 2016 年度日常关联交易的议案》
7.01 预计与西湖集团(香港)有限公司交易，采购 1,000 万元
7.02 预计与杭州西湖新能源科技有限公司交易，提供劳务 500
万元
7.03 预计与西湖电子集团有限公司交易，支付“14 西 湖 电
子 债 ” 利息等 3,200 万元
8 《关于授权公司及控股子公司提供对外担保额度的议
案》
9 《关于 2015 年度董事长薪酬考核情况的报告》
10 《数源科技股份有限公司对外担保管理办法》
11 《数源科技股份有限公司对外投资管理办法》
12 《关于授权公司提供关联担保额度的议案》
13 《关于提名第六届董事会独立董事的议案》 同意 反对 弃权
(票) (票) (票)
13.01 选举赵骏先生为第六届董事会独立董事
说 明： 1. 同意请在相应栏目中打“ ∨”；反对打“× ”；弃权打“ Ο ”；
回避表决打“一”
2. 第 13.01 项议案，请直接填写票数
委托人对通知中未列明的事项不享有表决权。
委 托 人 签 名 （ 单 位 公 章 ）： 受托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人持股数： 受托时间：
委托人股票帐户：
委托时间：
10
首页
微信公众号
证券之星APP
