证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2016-039
北京东方国信科技股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二
次会议通知于2016年5月13日以电话、邮件等方式发出，本次会议于2016年5月20
日在公司会议室以现场方式召开，应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议
符合《中华人民共和国公司法》和《北京东方国信科技股份有限公司章程》及《北
京东方国信科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。会议由公司监事会
主席常志刚先生主持，经与会监事认真审议，形成如下决议：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使
用闲置募集资金购买理财产品的议案》
为提高募集资金使用效率，同意公司在保证募集资金项目及资金安全的前提
下，使用不超过人民币 14 亿元募集资金购买低风险、流动性高的保本型理财产
品。在上述额度范围内，公司拟分别授权公司总经理和财务总监具体实施，资金
可以滚动使用。
此议案需提交公司股东大会审议。
二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
调整监事会成员构成的议案》
为提高公司监事会决策效率，公司监事会同意将监事会成员总人数由 4 名调
整为 3 名，其中股东代表监事由原来的 2 名调整为 1 名，职工代表监事 2 名维持
不变。
此议案需提交公司股东大会审议。
三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
修订<公司章程>的议案》
鉴于公司监事会拟对监事会成员构成做出调整，公司需对公司章程相关条款
做出如下修订：
原条款：第一百四十三条 公司设监事会。监事会设 4 名监事，由 2 名股东
代表和 2 名职工代表组成，职工代表由公司职工民主选举产生和更换，股东代表
由股东大会选举产生和更换。
监事会设主席 1 人，由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监
事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推
举 1 名监事召集和主持监事会会议。
修订后：第一百四十三条 公司设监事会。监事会设 3 名监事，由 1 名股东
代表和 2 名职工代表组成，职工代表由公司职工民主选举产生和更换，股东代表
由股东大会选举产生和更换。
监事会设主席 1 人，由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监
事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推
举 1 名监事召集和主持监事会会议。
此议案需提交公司股东大会审议。
四、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
为参股子公司提供担保的议案》
为满足公司参股子公司北京千禾颐养家苑养老服务有限责任公司（以下简称
“千禾公司”）日常经营需要，支持其经营发展，公司拟为其向杭州银行股份有
限公司、北京银行股份有限公司各申请 500 万元借款提供连带责任担保，担保金
额合计 1000 万元，千禾公司其他自然人股东（合计持有千禾公司 70%股权）以
其持有的千禾公司股权为本公司提供反担保，担保期限两年。本次担保构成关联
担保。
此议案需提交公司股东大会审议。
特此公告
北京东方国信科技股份有限公司
监事会
2016年5月23日
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