证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2016-038
北京东方国信科技股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
一次会议通知于 2016 年 5 月 13 日以电话、邮件等方式发出，本次会议于 2016
年 5 月 20 日在公司会议室以现场方式召开，应参与表决董事 6 名，实际参与
表决董事 6 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）
和《北京东方国信科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《北京
东方国信科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。会议由公司董事长
管连平先生主持，经与会董事认真审议表决，形成如下决议：
一、审议通过了《北京东方国信科技股份有限公司委托理财管理制度》；
为规范公司委托理财产品交易行为，有效控制投资风险，保证公司资产、财
产的安全，提高投资收益，维护公司及股东合法权益，公司董事会制定了《委托
理财管理制度》。
议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案需提交公司股东大
会审议。
二、审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
为提高超募资金使用效率，董事会同意公司在保证募集资金项目及资金安全
的前提下，使用不超过人民币 14 亿元募集资金购买低风险、流动性高的保本型
理财产品。在上述额度范围内，公司拟分别授权公司总经理和财务总监具体实施，
资金可以滚动使用。
1
公司独立董事就此议案发表了独立意见。
详细内容请见公司在巨潮资讯网上发布的相关公告。
议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案需提交公司股东大
会审议。
三、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
根据公司第三届监事会第十二次会议决议，公司拟对公司章程相关条款做出
修订：
原条款：第一百四十三条 公司设监事会。监事会设 4 名监事，由 2 名股东
代表和 2 名职工代表组成，职工代表由公司职工民主选举产生和更换，股东代表
由股东大会选举产生和更换。
监事会设主席 1 人，由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监
事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推
举 1 名监事召集和主持监事会会议。
修订后：第一百四十三条 公司设监事会。监事会设 3 名监事，由 1 名股东
代表和 2 名职工代表组成，职工代表由公司职工民主选举产生和更换，股东代表
由股东大会选举产生和更换。
监事会设主席 1 人，由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监
事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推
举 1 名监事召集和主持监事会会议。
议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案需提交公司股东大
会审议。
四、审议通过了《关于为参股子公司提供担保的议案》
为满足公司参股子公司北京千禾颐养家苑养老服务有限责任公司（以下简称
“千禾公司”）日常经营需要，支持其经营发展，公司拟为其向杭州银行股份有
限公司、北京银行股份有限公司各申请 500 万元借款提供连带责任担保，担保金
额合计 1000 万元，千禾公司其他自然人股东（合计持有千禾公司 70%股权）以
其持有的千禾公司股权为本公司提供反担保，担保期限两年。本次担保构成关联
担保。
2
独立董事就此议案进行了事前认可，并发表了独立意见。详细内容请见公司
在巨潮资讯网上发布的相关公告。
议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案需提交公司股东大
会审议。
五、审议通过了《关于设立大数据产业基金的议案》
加快公司大数据业务布局，促进“大数据+”战略落地，充分利用资本力量
做大做强大公司主营业务，公司拟引入专业投资管理机构和其他社会资本共同设
立大数据产业基金，大数据产业基金目标规模为人民币 10 亿元，东方国信认缴
人民币 2 亿元，同时东方国信拟作为产业基金普通合伙人新余高鹏资本投资管理
合伙企业（有限合伙）的有限合伙人，以货币形式认缴出资 1,000 万元。
详细内容请见公司在巨潮资讯网上发布的《关于投资设立大数据产业基金的
公告》。
议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
六、审议通过了《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会提议于 2016 年 6 月 8 日以现场表决和网络投票相结合方式召开
2016 年第二次临时股东大会，相关具体事项请参见公司同日在中国证监会指定
创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上发布的《关于召开 2016
年第二次临时股东大会的通知》。
议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告
北京东方国信科技股份有限公司
董 事 会
2016 年 5 月 23 日
3
首页
微信公众号
证券之星APP
