证券代码：300243 证券简称：鲁亿通 公告编号：2016-037
山东鲁亿通智能电气股份有限公司监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东鲁亿通智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一
次会议通知于 2016 年 5 月 19 日以电子邮件，专人送出等方式发出，会议于
2016 年 5 月 22 日在公司会议室以现场表决方式召开。应参加会议监事 3 人，
实际参加会议监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司
章程》的规定。会议由监事会主席姚京林先生主持，审议通过以下各项议案及事
项，并形成决议。
一、审议通过了《关于＜山东鲁亿通智能电气股份有限公司限制性股票激
励计划（草案）＞及其摘要的议案》
《激励计划（草案）》的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激
励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）以及《股权激励有关备忘录 1
－3 号》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利
益的情形。
列入公司本次激励计划的激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司
法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年
内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的，不存在最近三年内因重大违法
违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的，也不存在《公司法》规定
的不得担任公司董事及高级管理人员的情形，符合《管理办法》、《股权激励有关
备忘录 1－3 号》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》及其摘要
规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
具体内容详见巨潮资讯网站 http://www.cninfo.com.cn：《山东鲁亿通智能电
气股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网站 http://www.cninfo.com.cn，《独
立董事关于第二次董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
1
监事刘德业作为本次股权激励对象王劭宏女士的直系亲属，属于关联监事，
对此项议案回避表决，其余 2 名监事参加表决。
表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于<山东鲁亿通智能电气股份有限公司限制性股票激励
计划考核管理办法>的议案》
《山东鲁亿通智能电气股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法》旨
在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运行，有利于公司
的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
具体内容详见巨潮资讯网站 http://www.cninfo.com.cn，《山东鲁亿通智能电
气股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法》。
独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网站 http://www.cninfo.com.cn，《独
立董事关于第二次届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
监事刘德业作为本次股权激励对象王劭宏女士的直系亲属，属于关联监事，
对此项议案回避表决，其余 2 名监事参加表决。
表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告！
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
山东鲁亿通智能电气股份有限公司监事会
2016 年 5 月 22 日
2
首页
微信公众号
证券之星APP
