证券代码：300423 证券简称：鲁亿通 公告编号：2016-036
山东鲁亿通智能电气股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东鲁亿通智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三
次会议通知于 2016 年 5 月 19 日以电子邮件，专人送出等方式发出，会议于 2016
年 5 月 22 日在公司会议室以现场加通讯的表决方式召开。应参加会议董事 6 人，
实际参加会议董事 6 人。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司
章程》的规定。会议由董事长纪法清先生主持，审议通过以下各项议案及事项，
并形成决议。
一、审议通过了《关于<山东鲁亿通智能电气股份有限公司限制性股票激励
计划（草案）>及其摘要的议案》
为进一步完善公司法人治理结构，健全公司中长期激励约束机制，实现公司
和股东价值最大化，公司董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规，制订了《山
东鲁亿通智能电气股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，并对
该计划中的激励对象名单给予确认。
具体内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，《山东鲁亿通智能电气
股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网站 http://www.cninfo.com.cn，《独
立董事关于第二次董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
董事柳云鹏作为本次股权激励对象闫莉女士的直系亲属，属于关联董事，对
此项议案回避表决，其余 5 名董事参加表决。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
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二、审议通过了《关于<山东鲁亿通智能电气股份有限公司限制性股票激励
计划实施考核管理办法>的议案》
为保证公司股权激励计划的顺利实施，建立、健全激励与约束机制，完善公
司法人治理结构，确保公司长远发展和股东利益的最大化，现根据《中华人民共
和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、
《股权激励相关事项备忘录1、2、3号》等有关法律、法规和《山东鲁亿通智能
电气股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》、《山东鲁亿通智能电气股份有
限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订本考核管理办法。
具体内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，《山东鲁亿通智能电气
股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
董事柳云鹏作为本次股权激励对象闫莉女士的直系亲属，属于关联董事，对
此项议案回避表决，其余 5 名董事参加表决。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励
计划有关事项的议案》
为保证公司此次股权激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董
事会办理实施股权激励计划的以下事宜：
1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：
（1）确认激励对象参与股权激励计划的资格和条件，确定激励对象名单及
其授予数量，确定标的股票的授予价格；
（2）确定首期股权激励计划的授予日，在激励对象符合条件时向激励对象
授予股票并办理授予股票所必需的全部事宜；
（3）对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认，按照首期股权激励
计划的规定，为符合条件的激励对象办理解锁的全部事宜；
（4）因公司股票除权、除息或其他原因需要调整标的股票数量、授予价格、
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回购价格时，按照股权激励计划规定的原则和方式进行调整；
（5）授权董事会决定首期股权激励计划的中止、变更与终止，包括但不限
于取消激励对象的解锁资格，对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销，办理
已死亡的激励对象尚未解锁的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司首期股权
激励计划；
（6）授权董事会对公司首期股权激励计划进行管理；
（7）签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议；
（8）为股权激励计划的实施，委任收款银行、会计师、律师等中介机构；
（9）实施股权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股
东大会行使的权利除外。
2、提请公司股东大会授权董事会，就限制性股票激励计划向有关政府、机
构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关
政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的
变更登记；以及做出其等认为与限制性股票激励计划有关的必须、恰当或合适的
所有行为。
3、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限为本次股权激励计划有效
期。
董事柳云鹏作为本次股权激励对象闫莉女士的直系亲属，属于关联董事，对
此项议案回避表决，其余 5 名董事参加表决。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于提议召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2016 年 6 月 7 日召开公司 2016 年第一次临时股东大会。
对公司第二届董事会第十三次会议审议通过的《山东鲁亿通智能电气股份有
限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《山东鲁亿通智能电气股份有限
公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办
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理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》等事项进行表决审议。
具体内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，公告编号 2016-038； 关
于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告！
五、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
山东鲁亿通智能电气股份有限公司董事会
2016 年 5 月 22 日
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