证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2016-034
南京全信传输科技股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、 本次股东大会没有否决议案的情况；
2、 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、 本次股东大会以现场表决、网络投票相结合的方式召开；
4、 本次股东大会审议的第五、六、七项议案为特别决议事项，必
须经参加本次股东大会表决的股东所持有效表决权的三分之二以上
表决通过。审议的第九、十项议案采用累积投票制。
5、 本次股东大会所审议事项进行表决时，不存在回避表决情形。
一、会议召开的基本情况
（一）会议召开情况
1、股东大会届次：2015 年年度股东大会
2、会议召集人：公司于 2016 年 4 月 25 日召开的第三届董事会
二十一次会议审议通过了《关于提请召开公司 2015 年年度股东大会
的议案》，公司董事会决定于 2016 年 5 月 20 日召开 2015 年年度股东
大会。
3、会议主持人：董事长陈祥楼先生
4、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会二十一次会议
审议通过了《关于提请召开公司 2015 年年度股东大会的议案》，本次
股东大会会议的召集、召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》等规定。
5、会议时间
（1）现场会议召开时间：2016 年 5 月 20 日（周五）下午 14:00。
（2）网络投票时间：2016 年 5 月 19 日至 2016 年 5 月 20 日。
其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015
年 5 月 20 日 9:30-11:30，13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：
2016 年 5 月 19 日 15:00 至 2016 年 5 月 20 日 15:00。
6、截止股权登记日：2015 年 5 月 13 日（星期五）下午收市时。
7、现场会议召开地点：江苏省南京市鼓楼区汉中门大街 301 号
（南京国际外包服务产业园）1 栋 12F 公司总部第一会议室
（二）会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
（1）出席现场会议的股东及股东代理人共 7 人，代表有表决权
的股份 55,382,900 股，占公司股份总数的 68.3740％。
（2）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提
供给公司的网络投票统计结果，通过网络投票的股东 6 人，代表股份
7,716 股，占上市公司总股份的 0.0095％。
通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 55,390,616 股，占
上市公司总股份的 68.3835％。
2、公司六名董事、全部监事及董事会秘书出席了会议，所有高
级管理人员列席了会议，东方昆仑（上海）律师事务所王守建、汪华
玲律师，国金证券股份有限公司周海兵、罗洪峰列席了会议。
二、 议案审议情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审
议并通过了如下议案：
1、 审议通过了《2015 年年度报告及其摘要》
总表决情况：
同意 55,386,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9928％；
反对 4,016 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0073％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,636,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9135％；
反对 4,016 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0865％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
2、审议通过了 《2015 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 55,386,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9928％；
反对 4,016 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0073％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,636,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9135％；
反对 4,016 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0865％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
3、审议通过了 《2015 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 55,386,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9928％；
反对 4,016 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0073％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,636,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9135％；
反对 4,016 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0865％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
4、审议通过了 《2015 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 55,386,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9928％；
反对 4,016 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0073％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,636,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9135％；
反对 4,016 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0865％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
5、以特别决议审议通过了《关于公司 2015 年年度利润分配方案
的议案》
总表决情况：
同意 55,386,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9928％；
反对 4,016 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0073％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,636,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9135％；
反对 4,016 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0865％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
6、 以特别决议审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》
总表决情况：
同意 55,386,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9928％；
反对 4,016 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0073％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,636,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9135％；
反对 4,016 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0865％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
7、 以特别决议审议通过了《关于修改公司章程的议案》
总表决情况：
同意 55,386,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9928％；
反对 4,016 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0073％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,636,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9135％；
反对 4,016 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0865％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
8、 审议通过了《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 55,385,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9911％；
反对 4,916 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0089％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,635,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8941％；
反对 4,916 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1059％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
9、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事的议案》
本议案采用累积投票方式选举公司第四届董事会董事，具体表决
结果 如下：
9.1 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
（1）选举陈祥楼先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：陈祥楼先生当选，同意票 55,382,903 股，占有效表决
权股份总数的 99.99%。 其中，中小股东表决情况为：同意 4,632,903
股，占有效表决权股份总数的 99.83%。
（2）选举李峰先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：李峰先生当选，同意票 55,382,903 股，占有效表决权
股份总数的 99.99%。 其中，中小股东表决情况为：同意 4,632,903
股，占有效表决权股份总数的 99.83%。
（3）选举丁然女士为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：丁然女士当选，同意票 55,382,903 股，占有效表决权
股份总数的 99.99%。 其中，中小股东表决情况为：同意 4,632,903
股，占有效表决权股份总数的 99.83%。
（4）选举韩子逸先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：韩子逸先生当选，同意票 55,383,803 股，占有效表决
权股份总数的 99.99%。 其中，中小股东表决情况为：同意:4,633,803
股，占有效表决权股份总数的 99.85%。
9.2 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
（1）选举李友根先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果：李友根先生当选，同意票 55,382,903 股，占有效表决
权股份总数的 99.99%。 其中，中小股东表决情况为：同意 4,632,903
股，占有效表决权股份总数的 99.83%。
（2）选举胡晓明先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果：胡晓明先生当选，同意票 55,382,903 股，占有效表决
权股份总数的 99.99%。 其中，中小股东表决情况为：同意 4,632,903
股，占有效表决权股份总数的 99.83%。
（3）选举高允斌先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果：高允斌先生当选，同意票 55,383,803 股，占有效表决
权股份总数的 99.99%。 其中，中小股东表决情况为：同意 4,633,803
股，占有效表决权股份总数的 99.85%。
10、审议通过了《关于选举公司第四届监事会监事的议案》
本议案采用累积投票方式选举公司第四届监事会监事，具体表决
结果如下：
10.1 选举王崇国先生为公司第四届监事会非职工监事
表决结果：王崇国先生当选，同意票 55,382,903 股，占有效表决
权股份总数的 99.99%。 其中，中小股东表决情况为：同意 4，632，
903 股，占有效表决权股份总数的 99.83%。
10.2 选举曾文强先生为公司第四届监事会非职工监事
表决结果：曾文强先生当选，同意票 55,383,803 股，占有效表决
权股份总数的 99.99%。 其中，中小股东表决情况为：同意 4,633,803
股，占有效表决权股份总数的 99.85%。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：东方昆仑(上海)律师事务所
（二）律师姓名：王守建、汪华玲
（三）结论性意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、 股东大会规则》
和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；
出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符
合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合
法有效。
四、备查文件目录
1、《南京全信传输科技股份有限公司 2015 年年度股东大会决议》；
2、《东方昆仑(上海)律师事务所关于南京全信传输科技股份有限
公司 2015 年年度临时股东大会的法律意见书》。
南京全信传输科技股份有限公司董事会
二〇一六年五月二十日
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