股票代码：000766 股票简称：通化金马 公告编号：2016-61
通化金马药业集团股份有限公司
第八届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.通化金马药业集团股份有限公司第八届监事会第十一次会议通知于 2016
年 5 月 12 日以电子邮件形式送达全体监事。
2. 2016 年 5 月 20 日下午 15 时在公司监事会办公室以现场会议方式召开。
3.会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。
4.会议由监事会主席许长有主持。
5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
审议《关于全资子公司哈尔滨圣泰生物制药有限公司使用部分闲置募集资金
进行现金管理的议案》。
经审核，监事会认为在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的
情况下，公司全资子公司哈尔滨圣泰生物制药有限公司使用最高额度不超过人民
币 2 亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定
的银行理财产品及银行人民币大额存单，有利于提高募集资金使用效率，不会影
响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符
合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益
的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。
会议以 3 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司哈尔
滨圣泰生物制药有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
通化金马药业集团股份有限公司监事会
2016 年 5 月 20 日
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