八菱科技：2015年度股东大会决议的公告_股票频道

证券代码:002592 证券简称: 八菱科技公告编号:2016-66

南宁八菱科技股份有限公司

2015 年度股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

3、本次股东大会采用现场投票及网络投票方式召开

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召集人：公司董事会

2、召开方式：本次年度股东大会采用现场表决和网络投票表决结合的方式

召开。

3、会议时间：

(1)、现场会议召开时间：2016 年 5 月 20 日下午 15：00 时，会期半天。

(2) 、网络投票时间：2016 年 5 月 19 日—2016 年 5 月 20 日。其中，通过

深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2016 年 5 月 20 日上午 9:30

－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体

时间为 2016 年 5 月 19 日下午 15:00 至 2016 年 5 月 20 日下午 15:00 期间的任意

时间。

4、会议地点：广西南宁市高新工业园区科德路 1 号公司办公楼三楼会议室。

5、会议主持人：董事长顾瑜女士。

6、公司已于 2016 年 4 月 22 日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证

券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登了《关于召开 2015 年年度股东大会的

通知》，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规

定。

（二）、会议出席情况

1、现场出席本次会议并投票的股东及股东代表共 10 名，代表公司有表决权

股份 171,174,746 股，占公司股份总数的 60.4151%。

2、通过网络投票的股东 6 人，代表股份 12,823,380 股，占上市公司总股份

的 4.5259％。

3、公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会。

4、北京市君泽君律师事务所见证律师出席了本次股东大会，并出具了法律

意见书。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会按照会议议程，以记名投票表决方式逐项表决通过了以下议

案：

1、审议通过了《2015 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 183,939,326 股，占会议有效表决权的 99.97%；反对 58,800

股，占会议有效表决权的 0.03%,弃权 0 股。

其中中小投资者表决情况为：同意 20,091,484 股同意，占出席会议中小投