福能股份:第八届董事会第十三次临时会议决议公告

来源:上交所 2016-05-23 00:00:00
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证券代码:600483 证券简称:福能股份 公告编号:2016-040

福建福能股份有限公司

第八届董事会第十三次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章

程》的相关规定。

(二)本次会议的通知和材料已于2016年5月15日由董事会办公室以电子邮件的方

式提交全体董事和监事。

(三)本次会议于2016年5月20日上午10:00以通讯表决方式召开。

(四)本次会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。

(五)本次会议由董事长林金本先生召集并主持,公司监事和高级管理人员列席了

会议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,以记名和书面方式,逐项表决通过了以下议案:

(一)以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于改聘公司董事会秘书、总

法律顾问的议案》,个人简历附后。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于董事会秘书

辞职及新聘董事会秘书的公告》(2016-039)。

(二)以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于改聘公司证券事务代表的

议案》,个人简历附后。

董事会同意聘任郑怡女士为公司证券事务代表,任期至本届董事会届满之日。郑怡

女士未直接或间接持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股

东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,亦未受过中国证监会及其他部门的

处罚和证券交易所的惩戒。

特此公告。

福建福能股份有限公司董事会

2016年5月23日

附:相关人员简历

1、汪元军,男,汉族,1979 年 9 月出生,安徽无为县人,厦门大学法学院国际法

专业,硕士研究生学历,硕士学位,具有法律职业资格、注册会计师资格、注册税务师

执业资格和企业法律顾问执业资格,中共党员。现任福建福能股份有限公司证券事务代

表、证券法务部经理;曾任安徽省铜陵县五松镇刘冲小学教师,福能期货股份有限公司

合规部经理、综合部经理。

2、郑怡,女,汉族,1974 年 10 月出生,福建福州市人,大学专科学历,中共党员。

现任福建福能股份有限公司证券法务部经理助理,福建南纺有限责任公司党群工作部主

任助理;曾任原福建南纺股份有限公司中心试验室试验技师、董事会办公室职员、证券

事务代表。

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