证券代码：600774 证券简称：汉商集团 公告编号：2016-019
武汉市汉商集团股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 5 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：武汉国际会展中心四楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 66,959,162
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 38.35
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长张宪华先生主持。本次会议召开符合《公司
法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络
投票实施细则（2015 年修订）》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，逐一说明未出席董事及其理由；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，逐一说明未出席监事及其理由；
3、董事会秘书冯振宇先生及其他高管人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2015 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 66,770,182 99.71 126,780 0.18 62,200 0.11
2、 议案名称：公司董事会 2015 年度工作报告
审议结果：通过
1
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 66,770,182 99.71 126,780 0.18 62,200 0.11
3、 议案名称：公司监事会 2015 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 66,770,182 99.71 126,780 0.18 62,200 0.11
4、 议案名称：公司独立董事 2015 年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 66,770,182 99.71 126,780 0.18 62,200 0.11
5、 议案名称：关于 2015 年度公司利润分配及资本公积金转增股本议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 66,770,182 99.71 130,780 0.19 58,200 0.10
6、 议案名称：关于为控股子公司银行贷款提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 66,770,182 99.71 126,780 0.18 62,200 0.11
7.01 议案名称：选举张宪华为公司第九届董事会非独立董事
审议结果：通过
2
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 66,755,182 99.69 203,980 0.31 0 0.00
7.02 议案名称：选举张晴为公司第九届董事会非独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 66,770,182 99.71 188,980 0.29 0 0.00
7.03 议案名称：选举杨芳为公司第九届董事会非独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 66,770,182 99.71 188,980 0.29 0 0.00
7.04 议案名称：选举魏泽清为公司第九届董事会非独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 66,770,182 99.71 188,980 0.29 0 0.00
7.05 议案名称：选举冯三九为公司第九届董事会非独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 66,810,982 99.77 126,780 0.18 21,400 0.05
3
7.06 议案名称：选举方黎为公司第九届董事会非独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 66,810,982 99.77 126,780 0.18 21,400 0.05
7.07 议案名称：选举魏明先为公司第九届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 66,810,982 99.77 126,780 0.18 21,400 0.05
7.08 议案名称：选举郭月梅为公司第九届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 66,810,982 99.77 126,780 0.18 21,400 0.05
7.09 议案名称：选举叶欣为公司第九届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 66,810,982 99.77 126,780 0.18 21,400 0.05
8.01 议案名称：选举张霞为公司第九届监事会非职工监事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 66,770,182 99.71 126,780 0.18 62,200 0.11
4
8.02 议案名称：选举张军为公司第九届监事会非职工监事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 66,770,182 99.71 126,780 0.18 62,200 0.11
9、议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 66,770,182 99.71 126,780 0.18 62,200 0.11
10、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 66,770,182 99.71 126,780 0.18 62,200 0.11
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
通股股东 52,372,433 100.00 0 0.00 0 0.00
持股 1%-5%普通
股股东 11,539,510 100.00 0 0.00 0 0.00
持股 1%以下普
通股股东 2,858,239 93.79 130,780 4.29 58,200 1.92
其中:市值 50 万
以下普通股股
东 15,000 15.95 20,800 22.12 58,200 61.93
市值 50 万以上
普通股股东 2,843,239 96.27 109,980 3.73 0 0.00
5
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 关于 2015 年度公司利润分配及资本公积金转 14,397,749 98.70 130,780 0.89 58,200 0.41
增股本议案
6 关于为控股子公司银行贷款提供担保的议案 14,397,749 98.70 126,780 0.86 62,200 0.44
7.01 选举张宪华为公司第九届董事会非独立董事 14,382,749 98.60 203,980 1.40 0 0.00
7.02 选举张晴为公司第九届董事会非独立董事 14,397,749 98.70 188,980 1.30 0 0.00
7.03 选举杨芳为公司第九届董事会非独立董事 14,397,749 98.70 188,980 1.30 0 0.00
7.04 选举魏泽清为公司第九届董事会非独立董事 14,397,749 98.70 188,980 1.30 0 0.00
7.05 选举冯三九为公司第九届董事会非独立董事 14,438,549 98.98 126,780 0.86 21,400 0.16
7.06 选举方黎为公司第九届董事会非独立董事 14,438,549 98.98 126,780 0.86 21,400 0.16
7.07 选举魏明先为公司第九届董事会独立董事 14,438,549 98.98 126,780 0.86 21,400 0.16
7.08 选举郭月梅为公司第九届董事会独立董事 14,438,549 98.98 126,780 0.86 21,400 0.16
7.09 选举叶欣为公司第九届董事会独立董事 14,438,549 98.98 126,780 0.86 21,400 0.16
8.01 选举张霞为公司第九届监事会非职工监事 14,397,749 98.70 126,780 0.86 62,200 0.44
8.02 选举张军为公司第九届监事会非职工监事 14,397,749 98.70 126,780 0.86 62,200 0.44
9 关于修改《公司章程》的议案 14,397,749 98.70 126,780 0.86 62,200 0.44
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会第 9 项议案适用股东大会特别决议，获得了出席会议的股东所
持表决权的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：湖北正信律师事务所
律师：乐瑞 谢磊
2、 律师鉴证结论意见：
汉商集团本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和汉商集团《公司
章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格合法、有效，会议表决程序、表决
结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
武汉市汉商集团股份有限公司
2016 年 5 月 21 日
6
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