证券代码：600660 证券简称：福耀玻璃 公告编号：2016-021
福耀玻璃工业集团股份有限公司
2015 年度股东大会决议公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
本次会议有临时提案：2016 年 4 月 15 日，公司董事局（即本次股东大会召
集人）收到控股股东三益发展有限公司（单独持有公司 15.57%的股份）以书
面形式提交的《关于提请增加福耀玻璃工业集团股份有限公司 2015 年度股
东大会议案的函》，三益发展有限公司提请公司董事局在公司 2015 年度股东
大会议程中增加《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》、《关于面向
合格投资者公开发行公司债券方案的议案》和《关于提请股东大会授权董事
局及其授权人士全权办理本次公开发行公司债券具体事宜的议案》。2016 年
4 月 18 日，公司第八届董事局第八次会议审议通过了上述 3 项临时提案，并
同意将上述 3 项临时提案提交公司 2015 年度股东大会审议。2016 年 4 月 19
日，公司分别在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交
易所网站上刊登了《关于 2015 年度股东大会增加临时提案的公告》。上述 3
项临时提案的具体内容详见公司于 2016 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站
上披露的《福耀玻璃工业集团股份有限公司 2015 年度股东大会会议资料》。
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 5 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：中国福建省福清市融侨经济技术开发区福耀工业
村本公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 53
其中：A 股股东人数 52
境外上市外资股（H 股）股东人数 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,238,674,040
其中：A 股股东持有股份总数 902,199,110
境外上市外资股（H 股）股东持有股份总数 336,474,930
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
49.376759
总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 35.963996
境外上市外资股（H 股）股东持股占股份总数的比例（%） 13.412763
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事局召集，由公司董事长曹德旺先生主持，会议采用
现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召集、召开符合《中华
人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则(2014 年修订)》（中国证监会公告
[2014]46 号）、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2015 年修
订)》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决
议合法、有效。
(五) 公司董事、监事和董事局秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 6 人，吴世农先生、朱德贞女士因工作原因未出席
会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，白照华先生因工作原因未出席会议；
3、 公司董事局秘书李小溪女士出席了会议；公司总经理左敏先生、副总经理黄
贤前先生、杨俊翰先生及财务总监陈向明先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《2015 年度董事局工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会
占出席会议 占出席会议
议股东所
股东 股东所持有 股东所持有
持有表决 代表股份
类型 代表股份数 表决权股份 代表股份数 表决权股份
权股份总 数
总数的比例 总数的比例
数的比例
(%) (%)
(%)
A股 902,142,509 99.993726 35,600 0.003946 21,001 0.002328
H股 336,474,930 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通
股合 1,238,617,439 99.995431 35,600 0.002874 21,001 0.001695
计：
2、议案名称：《2015 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会
占出席会议 占出席会议
议股东所
股东 股东所持有 股东所持有
持有表决 代表股份
类型 代表股份数 表决权股份 代表股份数 表决权股份
权股份总 数
总数的比例 总数的比例
数的比例
(%) (%)
(%)
A股 902,137,909 99.993216 40,100 0.004445 21,101 0.002339
H股 336,474,930 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通
股合 1,238,612,839 99.995059 40,100 0.003237 21,101 0.001704
计：
3、议案名称：《2015 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会
占出席会议 占出席会议
议股东所
股东 股东所持有 股东所持有
持有表决 代表股份
类型 代表股份数 表决权股份 代表股份数 表决权股份
权股份总 数
总数的比例 总数的比例
数的比例
(%) (%)
(%)
A股 902,137,909 99.993216 40,100 0.004445 21,101 0.002339
H股 336,474,930 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通
股合 1,238,612,839 99.995059 40,100 0.003237 21,101 0.001704
计：
4、议案名称：《2015 年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会
占出席会议 占出席会议
议股东所
股东 股东所持有 股东所持有
持有表决 代表股份
类型 代表股份数 表决权股份 代表股份数 表决权股份
权股份总 数
总数的比例 总数的比例
数的比例
(%) (%)
(%)
A股 902,178,009 99.997661 0 0.000000 21,101 0.002339
H股 336,474,930 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通
股合 1,238,652,939 99.998296 0 0.000000 21,101 0.001704
计：
5、议案名称：《2015 年年度报告及年度报告摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会
占出席会议 占出席会议
议股东所
股东 股东所持有 股东所持有
持有表决 代表股份
类型 代表股份数 表决权股份 代表股份数 表决权股份
权股份总 数
总数的比例 总数的比例
数的比例
(%) (%)
(%)
A股 902,142,409 99.993715 35,600 0.003946 21,101 0.002339
H股 336,474,930 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通
股合 1,238,617,339 99.995422 35,600 0.002874 21,101 0.001704
计：
6、议案名称：《关于普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）2015 年度财
务报表与内部控制审计业务服务费用以及续聘普华永道中天会计师事务所（特殊
普通合伙）作为本公司 2016 年度境内审计机构与内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会
占出席会议 占出席会议
议股东所
股东 股东所持有 股东所持有
持有表决 代表股份
类型 代表股份数 表决权股份 代表股份数 表决权股份
权股份总 数
总数的比例 总数的比例
数的比例
(%) (%)
(%)
A股 902,135,909 99.992995 40,100 0.004444 23,101 0.002561
H股 336,474,930 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通
股合 1,238,610,839 99.994898 40,100 0.003237 23,101 0.001865
计：
7、议案名称：《关于聘任罗兵咸永道会计师事务所作为本公司 2015 年度境外审
计机构及续聘罗兵咸永道会计师事务所作为本公司 2016 年度境外审计机构的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 代表股份数 占出席会议 代表股份数 占出席会 代表股份 占出席会议
股东所持有 议股东所 数 股东所持有
表决权股份 持有表决 表决权股份
总数的比例 权股份总 总数的比例
(%) 数的比例 (%)
(%)
A股 902,135,909 99.992995 40,100 0.004444 23,101 0.002561
H股 336,474,930 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通
股合 1,238,610,839 99.994898 40,100 0.003237 23,101 0.001865
计：
8、议案名称：《独立董事 2015 年度述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会
占出席会议 占出席会议
议股东所
股东 股东所持有 股东所持有
持有表决 代表股份
类型 代表股份数 表决权股份 代表股份数 表决权股份
权股份总 数
总数的比例 总数的比例
数的比例
(%) (%)
(%)
A股 902,137,909 99.993216 35,600 0.003946 25,601 0.002838
H股 336,474,930 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通
股合 1,238,612,839 99.995059 35,600 0.002874 25,601 0.002067
计：
9、议案名称：《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会
占出席会议 占出席会议
议股东所
股东 股东所持有 股东所持有
持有表决 代表股份
类型 代表股份数 表决权股份 代表股份数 表决权股份
权股份总 数
总数的比例 总数的比例
数的比例
(%) (%)
(%)
A股 902,142,409 99.993715 35,600 0.003946 21,101 0.002339
H股 317,876,845 94.472668 18,598,085 5.527332 0 0.000000
普通
股合 1,220,019,254 98.493971 18,633,685 1.504325 21,101 0.001704
计：
10.00 逐项审议通过《关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》,下
列第 10.01－10.09 项为公开发行公司债券方案的主要内容，审议结果及表决情
况如下：
10.01 议案名称：发行规模及票面金额
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会
占出席会议 占出席会议
议股东所
股东 股东所持有 股东所持有
持有表决 代表股份
类型 代表股份数 表决权股份 代表股份数 表决权股份
权股份总 数
总数的比例 总数的比例
数的比例
(%) (%)
(%)
A股 902,138,009 99.993228 35,600 0.003945 25,501 0.002827
H股 317,876,845 94.472668 18,598,085 5.527332 0 0.000000
普通
股合 1,220,014,854 98.493616 18,633,685 1.504325 25,501 0.002059
计：
10.02 议案名称：债券利率及其确定方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会
占出席会议 占出席会议
议股东所
股东 股东所持有 股东所持有
持有表决 代表股份
类型 代表股份数 表决权股份 代表股份数 表决权股份
权股份总 数
总数的比例 总数的比例
数的比例
(%) (%)
(%)
A股 902,138,009 99.993228 35,600 0.003945 25,501 0.002827
H股 317,876,845 94.472668 18,598,085 5.527332 0 0.000000
普通
股合 1,220,014,854 98.493616 18,633,685 1.504325 25,501 0.002059
计：
10.03 议案名称：债券期限及还本付息方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会
占出席会议 占出席会议
议股东所
股东 股东所持有 股东所持有
持有表决 代表股份
类型 代表股份数 表决权股份 代表股份数 表决权股份
权股份总 数
总数的比例 总数的比例
数的比例
(%) (%)
(%)
A股 902,138,009 99.993228 35,600 0.003945 25,501 0.002827
H股 317,876,845 94.472668 18,598,085 5.527332 0 0.000000
普通
股合 1,220,014,854 98.493616 18,633,685 1.504325 25,501 0.002059
计：
10.04 议案名称：发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会
占出席会议 占出席会议
议股东所
股东 股东所持有 股东所持有
持有表决 代表股份
类型 代表股份数 表决权股份 代表股份数 表决权股份
权股份总 数
总数的比例 总数的比例
数的比例
(%) (%)
(%)
A股 902,138,009 99.993228 35,600 0.003945 25,501 0.002827
H股 317,876,845 94.472668 18,598,085 5.527332 0 0.000000
普通
股合 1,220,014,854 98.493616 18,633,685 1.504325 25,501 0.002059
计：
10.05 议案名称：担保情况
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会
占出席会议 占出席会议
议股东所
股东 股东所持有 股东所持有
持有表决 代表股份
类型 代表股份数 表决权股份 代表股份数 表决权股份
权股份总 数
总数的比例 总数的比例
数的比例
(%) (%)
(%)
A股 902,136,009 99.993006 37,600 0.004167 25,501 0.002827
H股 317,876,845 94.472668 18,598,085 5.527332 0 0.000000
普通
股合 1,220,012,854 98.493455 18,635,685 1.504486 25,501 0.002059
计：
10.06 议案名称：偿债保障措施
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会
占出席会议 占出席会议
议股东所
股东 股东所持有 股东所持有
持有表决 代表股份
类型 代表股份数 表决权股份 代表股份数 表决权股份
权股份总 数
总数的比例 总数的比例
数的比例
(%) (%)
(%)
A股 902,138,009 99.993228 35,600 0.003945 25,501 0.002827
H股 317,876,845 94.472668 18,598,085 5.527332 0 0.000000
普通
股合 1,220,014,854 98.493616 18,633,685 1.504325 25,501 0.002059
计：
10.07 议案名称：承销方式和上市安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会
占出席会议 占出席会议
议股东所
股东 股东所持有 股东所持有
持有表决 代表股份
类型 代表股份数 表决权股份 代表股份数 表决权股份
权股份总 数
总数的比例 总数的比例
数的比例
(%) (%)
(%)
A股 902,138,009 99.993228 35,600 0.003945 25,501 0.002827
H股 317,876,845 94.472668 18,598,085 5.527332 0 0.000000
普通
股合 1,220,014,854 98.493616 18,633,685 1.504325 25,501 0.002059
计：
10.08 议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会
占出席会议 占出席会议
议股东所
股东 股东所持有 股东所持有
持有表决 代表股份
类型 代表股份数 表决权股份 代表股份数 表决权股份
权股份总 数
总数的比例 总数的比例
数的比例
(%) (%)
(%)
A股 902,138,009 99.993228 35,600 0.003945 25,501 0.002827
H股 317,876,845 94.472668 18,598,085 5.527332 0 0.000000
普通
股合 1,220,014,854 98.493616 18,633,685 1.504325 25,501 0.002059
计：
10.09 议案名称：本次发行决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会
占出席会议 占出席会议
议股东所
股东 股东所持有 股东所持有
持有表决 代表股份
类型 代表股份数 表决权股份 代表股份数 表决权股份
权股份总 数
总数的比例 总数的比例
数的比例
(%) (%)
(%)
A股 902,142,509 99.993726 35,600 0.003946 21,001 0.002328
H股 317,876,845 94.472668 18,598,085 5.527332 0 0.000000
普通
股合 1,220,019,354 98.493979 18,633,685 1.504326 21,001 0.001695
计：
11、议案名称：《关于提请股东大会授权董事局及其授权人士全权办理本次公开
发行公司债券具体事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会
占出席会议 占出席会议
议股东所
股东 股东所持有 股东所持有
持有表决 代表股份
类型 代表股份数 表决权股份 代表股份数 表决权股份
权股份总 数
总数的比例 总数的比例
数的比例
(%) (%)
(%)
A股 902,137,909 99.993216 40,100 0.004445 21,101 0.002339
H股 317,860,845 94.467913 18,614,085 5.532087 0 0.000000
普通
股合 1,219,998,754 98.492316 18,654,185 1.505980 21,101 0.001704
计：
(二) 涉及重大事项，中小投资者（指除下列股东以外的其他股东：①公司的
董事、监事、高级管理人员；②单独或合计持有公司 5%以上股份的股东）的
表决情况
同意 反对 弃权
议 占出席会议 占出席会议 占出席会议
案 中小投资者 中小投资者 中小投资者
议案名称 代表股 代表股
序 代表股份数 所持有表决 所持有表决 所持有表决
份数 份数
号 权股份总数 权股份总数 权股份总数
的比例(%) 的比例(%) 的比例(%)
《 2015 年 度 利 润
4 174,920,018 99.987938 0 0.000000 21,101 0.012062
分配方案》
《关于普华永道中
天会计师事务所
（特殊普通合伙）
2015 年 度 财 务 报
表与内部控制审计
6 业务服务费用以及 174,877,918 99.963873 40,100 0.022922 23,101 0.013205
续聘普华永道中天
会计师事务所（特
殊普通合伙）作为
本公司 2016 年度
境内审计机构与内
部控制审计机构的
议案》
《关于聘任罗兵咸
永道会计师事务所
作 为 本 公 司 2015
年度境外审计机构
7 及续聘罗兵咸永道 174,877,918 99.963873 40,100 0.022922 23,101 0.013205
会计师事务所作为
本公司 2016 年度
境外审计机构的议
案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
其中：议案 9、议案 10 及议案 11 为特别决议议案，获得出席本次股东大会
的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
关于上述议案的详细内容，请参见本公司于 2016 年 4 月 2 日公告的《关于
召开 2015 年度股东大会的通知》及于 2016 年 4 月 19 日公告的《关于 2015 年度
股东大会增加临时提案的公告》和在上海证券交易所网站公布的《2015 年度股
东大会会议资料》。本次股东大会的通知和会议资料可在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）上浏览并下载。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：福建至理律师事务所
律师：蔡钟山、蒋浩
2、 律师见证结论意见：
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则(2014
年修订)》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2015 年修订)》
和《公司章程》的规定；本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格；提出
临时提案的股东的资格合法有效，提出临时提案的程序符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则(2014 年修订)》和《公司章程》的规定；本次会议的表决程序
及表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 福耀玻璃工业集团股份有限公司 2015 年度股东大会决议；
2、 福建至理律师事务所关于福耀玻璃工业集团股份有限公司 2015 年度股东大
会的法律意见书。
福耀玻璃工业集团股份有限公司
2016 年 5 月 21 日
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