证券代码：600012 证券简称：皖通高速 公告编号：2016-031
安徽皖通高速公路股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2016 年 5 月 20 日
（二）股东大会召开的地点：安徽省合肥市望江西路 520 号本公司会议室
（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 4
其中：A 股股东人数 3
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,104,886,311
其中：A 股股东持有股份总数 928,980,321
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 175,905,990
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 66.62
份总数的比例（%）
1
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 56.01
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（H 股） 10.61
（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由本公司董事会召集，由乔传福先生主持，所审议之议案以记名投
票方式表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有
关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人，公司全体董事出席了会议。
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，公司全体监事出席了会议。
3、公司董事会秘书及其他高级管理人员、新任董事候选人、新任监事候选人、
会计师、见证律师出席了会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、 议案名称：董事会 2015 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 928,980,321 100 0 0 0 0
2
H股 175,199,990 99.60 0 0 706,000 0.40
普通股合计 1,104,180,311 99.94 0 0 706,000 0.06
2、 议案名称：监事会 2015 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 928,980,321 100 0 0 0 0
H股 175,199,990 99.60 0 0 706,000 0.40
普通股合计 1,104,180,311 99.94 0 0 706,000 0.06
3、 议案名称：2015 年度经审计财务报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 928,980,321 100 0 0 0 0
H股 175,199,990 99.60 0 0 706,000 0.40
普通股合计 1,104,180,311 99.94 0 0 706,000 0.06
3
4、 议案名称：2015 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 928,980,321 100 0 0 0 0
H股 175,199,990 99.60 0 0 706,000 0.40
普通股合计 1,104,180,311 99.94 0 0 706,000 0.06
因本公司法定盈余公积金累计额已达到总股本的 50%以上，故本年度不再提
取。2015 年度本公司按中国会计准则编制的会计报表净利润为人民币 974,217
千元，本公司按香港会计准则编制的会计报表年度利润为人民币 947,248 千元，
按中国会计准则和香港会计准则实现的可供股东分配的利润分别为人民币
974,217 千元和人民币 947,248 千元。按照国家有关规定，应以境内外会计准则
分别计算的可供股东分配利润中孰低数为基础进行分配。因此，2015 年度可供
股东分配的利润为人民币 947,248 千元。公司董事会建议以公司总股本
1,658,610,000 股为基数，每 10 股派现金股息人民币 2.30 元（含税），共计派发
股利人民币 381,480.30 千元。本年度，本公司不实施资本公积金转增股本方案。
载有 A 股分红派息股权登记日、发放日、实施办法等资料的分红派息实施
公告将于近期发布，请投资者留意。有关 H 股股息派发的具体安排，请参见本
公司同日在香港联合交易所网站发布的《于二零一六年五月二十日举行的周年
股东大会投票结果公告》。
5、 议案名称：关于聘任 2016 年度核数师及授权董事会决定其酬金的议案
审议结果：通过
表决情况：
4
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 928,980,321 100 0 0 0 0
H股 175,199,990 99.60 0 0 706,000 0.40
普通股合计 1,104,180,311 99.94 0 0 706,000 0.06
6、 议案名称：关于申请注册 10 亿元 270 天超短期融资券的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 928,980,321 100 0 0 0 0
H股 175,199,990 99.60 0 0 706,000 0.40
普通股合计 1,104,180,311 99.94 0 0 706,000 0.06
7、 议案名称：关于授权董事会配发或发行新股的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
5
（%） （%） （%）
A股 928,980,321 100 0 0 0 0
H股 64,749,540 36.81 110,450,450 62.79 706,000 0.40
普通股合计 993,729,861 89.94 110,450,450 10.00 706,000 0.06
8、 议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 928,980,321 100 0 0 0 0
H股 174,419,990 99.16 780,000 0.44 706,000 0.40
普通股合计 1,103,400,311 99.87 780,000 0.07 706,000 0.06
（二）累积投票议案表决情况
1、 关于以累积投票方式选举本公司新任董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会 是否当选
议有效表决权的
比例（%）
9.01 关于选举乔传福先 1,100,370,799 99.59 是
生为本公司新任执 A 股： A 股：100
行董事的议案 928,980,321 H 股：97.43
H 股：
6
171,390,478
9.02 关于选举许振先生 1,100,370,799 99.59 是
为本公司新任执行 A 股： A 股：100
董事的议案 928,980,321 H 股：97.43
H 股：
171,390,478
9.03 关于选举王秀峰先 1,098,922,069 99.46 是
生为本公司新任非 A 股： A 股：100
执行董事的议案 928,980,321 H 股：96.61
H 股：
169,941,748
9.04 关于选举杜渐先生 1,098,922,069 99.46 是
为本公司新任非执 A 股： A 股：100
行董事的议案 928,980,321 H 股：96.61
H 股：
169,941,748
2、 关于以累积投票方式选举本公司新任监事的议案
议 案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
序号 会议有效表决
权的比例（%）
10.01 关 于 选 举 刘 友 才 先 生 1,100,266,942 99.58 是
为 本 公 司 新 任 监 事 的 A 股： A 股：100
议案 928,980,321 H 股：97.37
H 股：
171,286,621
10.02 关 于 选 举 姜 越 先 生 为 1,081,495,030 97.88 是
本 公 司 新 任 监 事 的 议 A 股： A 股：100
案 928,980,321 H 股：86.70
H 股：
152,514,709
（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
7
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4 2015 年度利 144,600 100 0 0 0 0
润分配方案
7 关于授权董 144,600 100 0 0 0 0
事会配发或
发行新股的
议案
8 关于修改公 144,600 100 0 0 0 0
司章程的议
案
9.01 关于选举乔 144,600 100
传福先生为
本公司新任
执行董事的
议案
9.02 关于选举许 144,600 100
振先生为本
公司新任执
行董事的议
案
9.03 关于选举王 144,600 100
秀峰先生为
本公司新任
非执行董事
的议案
9.04 关于选举杜 144,600 100
渐先生为本
公司新任非
执行董事的
议案
10.01 关于选举刘 144,600 100
友才先生为
本公司新任
监事的议案
10.02 关于选举姜 144,600 100
越先生为本
公司新任监
事的议案
（四）关于议案表决的有关情况说明
8
议案 1 至议案 5、议案 9 至议案 10 已获超过一半票数赞成，获正式通过为
普通决议案；议案 6 至议案 8 已获超过三分之二票数赞成，获正式通过为特别决
议案。本次会议无增加或变更议案之情况。上述议案之详情可参阅本公司本公司
于 2016 年 3 月 28 日、4 月 16 日、4 月 20 日发出的相关公告和本公司于 2016
年 5 月 13 日发布的《2015 年年度股东大会会议资料》。上述公告和资料已在《上
海证券报》、《中国证券报》及/或上海证券交易所网站、香港联合交易所网站和
本公司网站披露。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：安徽安泰达律师事务所
律师：毕孟琪 刘彦锦
2、 律师鉴证结论意见：
安徽皖通高速公路股份有限公司 2015 年年度股东大会的通知、召集、召开、
表决方式及决议内容均符合《中华人民共和国公司法》、 中华人民共和国证券法》、
《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的决
议合法有效。
四、备查文件目录
1、 安徽皖通高速公路股份有限公司 2015 年年度股东大会决议；
2、 关于安徽皖通高速公路股份有限公司 2015 年年度股东大会的法律意见书。
安徽皖通高速公路股份有限公司
2016 年 5 月 20 日
9
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