股票代码：600012 股票简称：皖通高速 编号：临 2016-032
安徽皖通高速公路股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一） 安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）于二Ｏ一六
年五月二十日（星期五）下午 4:00 在合肥市望江西路 520 号本公司会议室举行
第七届董事会第十七次会议。
（二） 会议通知及会议材料分别于二Ｏ一六年五月十日和五月十三日以电
子邮件方式发送给各位董事、监事和高级管理人员。
（三） 会议应到董事 9 人，实际出席董事 9 人。
（四） 会议由乔传福先生主持，全体监事和高级管理人员列席了会议。
（五）本次会议的召集和召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下：
（一）通过《关于选举公司董事长的议案》，选举乔传福先生为公司董事长。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
（二）通过《关于即时增补、委任本公司董事会战略发展及投资委员会成员
及秘书的议案》。
即时增补乔传福先生、许振先生和王秀峰先生为战略发展及投资委员会成
员，即时委任韩榕女士为该委员会秘书。
战略发展及投资委员会组成名单：乔传福先生（主席）、陈大峰先生、许振
先生、王秀峰先生和胡滨先生（独立董事），秘书：韩榕女士
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表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
三、通过《关于即时增补、委任本公司董事会人力资源及薪酬委员会成员及
秘书的议案》。
即时增补王秀峰先生为人力资源及薪酬委员会成员，即时委任赵孜博先生为
该委员会秘书。
人力资源及薪酬委员会组成名单：胡滨先生（独立董事）（主席）、王秀峰先
生和江一帆先生（独立董事），秘书：赵孜博先生
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
四、通过《关于即时增补本公司董事会审核委员会成员的议案》。
即时增补杜渐先生为审核委员会成员。
审核委员会组成名单：杨棉之先生（独立董事）（主席）、杜渐先生和胡滨先
生（独立董事），秘书：谢新宇先生
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
上述人员的任期与本届董事会相同，至 2017 年 8 月 16 日止。
特此公告。
安徽皖通高速公路股份有限公司董事会
2016 年 5 月 20 日
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