证券代码:002777 证券简称:久远银海 公告编号:2016-049
四川久远银海软件股份有限公司
关于增补独立董事的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川久远银海软件股份有限公司(以下简称“公司”)原独立董事赵锡
铭先生因个人原因申请辞去公司独立董事、公司提名委员会主任及战略委员
会委员职务,具体内容详见公司于 2016 年 5 月 11 日发布在巨潮资讯网上
的相关公告。
由于赵锡铭先生辞去公司独立董事职务后,公司独立董事人数少于董事
会总人数的三分之一,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》
等相关规定,经公司董事会提名,董事会提名委员会审核,公司于 2016 年
5 月 19 日召开了 2016 年第三届董事会第三次临时会议,审议通过了《关于
选举独立董事候选人的议案》,董事会同意增补李飞先生为公司董事会提名
委员会主任及战略委员会委员职务(以公司股东大会选举通过其担任独立董
事为前提),任期与第三届董事会任期一致。
独立董事候选人的任职资格尚需报深圳证券交易所审核备案,经审核无
异议后,将正式作为第三届董事会独立董事候选人提交公司股东大会审议,
并于股东大会审议通过后生效。
公司独立董事已就本次增补独立董事事项发表了独立意见,同意增补李
飞先生为公司第三届董事会独立董事候选人。
特此公告。
四川久远银海软件股份有限公司董事会
二〇一六年五月一十九日
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