漳泽电力 2015 年度股东大会法律意见书 山西科贝律师事务所
山西科贝律师事务所
关于山西漳泽电力股份有限公司
2015 年度股东大会的法律意见书
致：山西漳泽电力股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中
华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会
规则》（以下简称“《规则》”）以及《山西漳泽电力股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的规定，山西科贝律师事务所（以下简
称“本所”）接受山西漳泽电力股份有限公司（以下简称“公司”）的
专项委托，指派安燕晨律师、何慧敏律师出席公司 2015 年度股东大
会，并就本次股东大会的相关事宜进行见证，出具法律意见书。
本所律师审查了公司提供的与本次股东大会有关的文件，核验了
出席会议人员的资格，并见证了本次股东大会召开的全过程。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文
件进行公告，并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本所律师根据《证券法》的要求，按照中国律师行业公认的业务
标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会出具法律意见如下：
一、关于股东大会的召集、召开程序
1、本次大会的召集
—————————————————————第 1 页—————————————————————
山西科贝律师事务所 电话：0351-8330241 传真：8330240 http://www.kebeilaw.com
山西 太原 长治路 226 号 高新技术开发区 高新动力港 20 层
漳泽电力 2015 年度股东大会法律意见书 山西科贝律师事务所
根据公司七届董事会二十九次会议决议，公司董事会决定于2016
年5月20日召开本次股东大会。
2016年4月30日，公司董事会在《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《山西漳泽电力股份有限公司
关于召开2015年度股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”）。
公司董事会已就本次股东大会的召开作出决议并于会议召开二
十日以前以公告形式通知了股东。本次股东大会的召集符合《公司
法》、《规则》和《公司章程》的有关规定。
2、本次大会的召开
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司股东
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票
2016 年 5 月 20 日上午 9:00-12:00，本次股东大会在太原市晋阳
街南一条 10 号公司 13 楼第九会议室召开，公司董事长文生元先生出
席并主持本次股东大会。
网络投票时间为：2016 年 5 月 19 日－2016 年 5 月 20 日。其中，
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 5
月 20 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过互联网投票系
统投票的具体时间为：2016 年 5 月 19 日 15:00 至 2016 年 5 月 20 日
15:00 期间的任意时间。
本次股东大会召开的实际时间、地点与《会议通知》中所告知的
时间、地点一致，董事长文生元先生主持本次股东大会符合《公司法》、
—————————————————————第 2 页—————————————————————
山西科贝律师事务所 电话：0351-8330241 传真：8330240 http://www.kebeilaw.com
山西 太原 长治路 226 号 高新技术开发区 高新动力港 20 层
漳泽电力 2015 年度股东大会法律意见书 山西科贝律师事务所
《规则》和《公司章程》的有关规定。网络投票时间符合《会议通知》
的要求。
据此，本所律师认为，本次股东大会按照公告的召开时间、召开
地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合有关法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的规定。
二、出席股东大会人员的资格
1、出席本次股东大会的股东（或股东授权代理人）
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东（代理人）共30
人，代表股份1,272,791,013股，占公司有表决权总股份的56.48%。
其中：
（1）出席现场会议的股东（代理人）4人，代表股份1,258,913,952
股，占公司有表决权总股份的55.86％；
（2）通过网络投票股东26人，代表股份13,877,061股，占公司
有表决权总股份的0.62％。
经验证，本所律师认为，本次股东大会出席会议的股东（或股东
授权代理人）的资格符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的规定。
2、列席会议的人员
列席本次股东大会的人员包括公司的部分董事、监事、高级管理
人员及本所律师。
经本所律师验证，上述与会人员的资格符合有关法律、法规、规
—————————————————————第 3 页—————————————————————
山西科贝律师事务所 电话：0351-8330241 传真：8330240 http://www.kebeilaw.com
山西 太原 长治路 226 号 高新技术开发区 高新动力港 20 层
漳泽电力 2015 年度股东大会法律意见书 山西科贝律师事务所
范性文件和《公司章程》的规定，均合法有效。
三、关于本次股东大会的议案
经本所律师见证，本次股东大会未发生股东（或股东授权代理人）
提出新议案的情形。同时，本次股东大会审议并表决了《会议通知》
中载明的全部议案。
四、股东大会的表决程序
1、本次股东大会现场会议就会议通知中列明的提案以记名投票
方式进行了表决，并按有关法律法规和《公司章程》规定的程序进行
计票、监票。
2、本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公
司提供本次网络投票的投票总数的统计数。
3、本次股东大会合并统计了现场投票与网络投票的表决结果。
其中网络投票的表决结果由深圳证券信息有限公司汇总统计，并由该
公司对其真实性负责。
4、本次股东大会就《会议通知》中列明的议案进行了审议，并
审议通过了以下议案：
（1）《2015年度董事会工作报告》
（2）《2015年度监事会工作报告》
（3）《2015年度报告及年度报告摘要》
（4）《2015年度财务决算报告》
—————————————————————第 4 页—————————————————————
山西科贝律师事务所 电话：0351-8330241 传真：8330240 http://www.kebeilaw.com
山西 太原 长治路 226 号 高新技术开发区 高新动力港 20 层
漳泽电力 2015 年度股东大会法律意见书 山西科贝律师事务所
（5）《2015年度利润分配议案》
（6）《2015年度独立董事述职报告》
（7）《2016年度日常关联交易预计的议案》
（8）《关于为新能源公司追加融资担保额度的议案》
（9）《关于为子公司提供委托贷款额度的议案》
（10）《关于投资建设漳泽发电厂2×100万千瓦“上大压小”改
扩建工程项目的议案》
（11）《关于推选第八届董事会候选人员的议案》
选举非独立董事：
议项一：董事文生元
议项二：董事徐国生
议项三：董事胡耀飞
议项四：董事夏贵所
议项五：董事王志军
议项六：董事赵文阳
议项七：董事刘 畅
选举独立董事：
议项一：独立董事秦庆华
议项二：独立董事胡俞越
议项三：独立董事吕益民
议项四：独立董事余春宏
—————————————————————第 5 页—————————————————————
山西科贝律师事务所 电话：0351-8330241 传真：8330240 http://www.kebeilaw.com
山西 太原 长治路 226 号 高新技术开发区 高新动力港 20 层
漳泽电力 2015 年度股东大会法律意见书 山西科贝律师事务所
（12）《关于推选第八届监事会候选人员的议案》
议项一：监事白秀兵
议项二：监事曹贤庆
议项三：监事余正春
其中，审议第七项议案时，关联股东大同煤矿集团有限责任公司、
山西省人民政府国有资产监督管理委员会回避表决。
本次大会没有对《会议通知》中未列明的事项进行表决，会议记
录及决议均由出席会议的公司董事签名。
经验证，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合法律、法
规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序
符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议
的人员资格合法、有效；本次股东大会未有股东（或股东授权代理人）
提出新议案；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性
文件和《公司章程》的规定，由此作出的本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书正本一式三份，其中二份由本所提交公司，一份由
本所留档。
（以下无正文）
—————————————————————第 6 页—————————————————————
山西科贝律师事务所 电话：0351-8330241 传真：8330240 http://www.kebeilaw.com
山西 太原 长治路 226 号 高新技术开发区 高新动力港 20 层
漳泽电力 2015 年度股东大会法律意见书 山西科贝律师事务所
（此页无正文，为《关于山西漳泽电力股份有限公司２０１5 年度股
东大会的法律意见书》签字盖章页）
山西科贝律师事务所
经办律师： 安燕晨
何慧敏
签署日期：2016 年 5 月 20 日
—————————————————————第 7 页—————————————————————
山西科贝律师事务所 电话：0351-8330241 传真：8330240 http://www.kebeilaw.com
山西 太原 长治路 226 号 高新技术开发区 高新动力港 20 层
首页
微信公众号
证券之星APP
