证券代码：000767 证券简称：漳泽电力 公告编号：2016 临─053
山西漳泽电力股份有限公司
关于聘任 2016 年审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2016年5月20日，山西漳泽电力股份有限公司（以下简
称“公司”）董事会第八届一次会议经全体非董事记名投票
表决，以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于
聘任2016年审计机构的预案》，该预案尚需提交股东大会审
议。
一、关于本次改聘会计师事务所的说明
公司自 2003 年度至今一直聘任瑞华会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司财务报告审计机构，时间长达十三年之
久。为进一步增强审计工作的独立性与客观性，公司拟更换
会计师事务所,由中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)
担任公司 2016 年度的度财务报告审计和内部控制审计工作。
公司已就拟更换事宜事先通知瑞华会计师事务所，符合
《中国证监会关于上市公司聘用、更换会计师事务所（审计
师事务所）有关问题的通知》的有关规定。公司对瑞华会计
师事务所多年来为公司提供的服务工作以及辛勤的劳动表
示感谢！
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券
期货相关业务资格的独立法人机构，注册资本 1470 万元。
注册地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层，成立时
间：1999 年 1 月 4 日。各类业务资质齐全。
该事项已经公司董事会和审计委员会审议通过，尚需提
交股东大会审议。聘任总费用为人民币 120 万元，聘期一
年，其中，财务报告审计费用 110 万元，内控审计服务工作
费用 10 万元。
二、独立董事关于本次改聘会计师事务所的意见
公司独立董事认真审查了有关文件，并发表独立意见
如下：
1、公司拟更换会计师事务所的事项审议程序符合有关
法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及
中小股东利益的情形。
2、经考察，中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)
具备证券、期货相关业务资格，具有多年为上市公司提供审
计服务的经验的能力，能够满足公司未来财务审计工作的要
求。此次变更会计师事务所不违反相关法律法规，也不会影
响公司财务报表的审计质量。因此，我们同意更换会计师事
务所。
三、备查文件
公司八届一次董事会决议
特此公告。
山西漳泽电力股份有限公司董事会
二○一六年五月二十日
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