证券代码：000767 证券简称：漳泽电力 公告编号：2016 临-049
山西漳泽电力股份有限公司
关于调整 2016 年度非公开发行股票方案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公
告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司第七届董事会第二十五次会议、2016年第二次临时股
东大会审议通过公司2016年度非公开发行方案。2016年5月20日
公司召开第八届董事会第一次会议审议通过了关于调整非公开
发行股票方案的相关议案，本次非公开发行的定价基准日为由
公司第七届董事会第二十五次会议决议公告日调整为发行期首
日，发行底价和发行数量作相应调整。具体如下：
调整前，相关发行条款如下：
“本次非公开发行的定价基准日为公司第七届董事会第二
十五次会议决议公告日，即 2016年1月4日。本次发行的发行价
格为不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的
90%，即不低于5.32元/股（定价基准日前 20个交易日股票交易
均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20
个交易日股票交易总量）。最终发行价格将在公司取得中国证
监会发行核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细
则》的规定，根据询价结果由公司董事会根据股东大会的授权
与保荐机构（主承销商）协商确定。在本次发行定价基准日至
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发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或转增股本等除息、
除权事项，本次发行的发行价格下限亦将作相应调整。
本次非公开发行股票数量合计不超过56,015.03万股（含本
数）。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派发股利、送
红股、转增股本等除息、除权行为，发行股数将按照总股本变
动的比例相应调整。在上述范围内，将提请股东大会授权董事
会根据实际情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定
最终发行数量。”
调整后，相关发行条款如下：
“本次非公开发行的定价基准日为发行期首日。本次发行
的发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均
价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日
前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交
易总量）。最终发行价格将在公司取得中国证监会发行核准批
文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，根
据询价结果由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主
承销商）协商确定。在本次发行定价基准日至发行日期间，若
公司发生派发股利、送红股或转增股本等除息、除权事项，本
次发行的发行价格下限亦将作相应调整。
公司本次非公开发行A股股票拟募集资金总额为不超过
298,000万元，拟发行股票数量为本次非公开发行的募集资金总
额除以本次非公开发行股票的发行价格。具体发行数量在取得
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中国证监会关于本次非公开发行核准批文后，由股东大会授权
董事会根据募集资金总额和发行价格确定。若公司股票在定价
基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除
权除息事项的，将对发行数量作相应调整。”
除以上调整外，本次发行方案的其他事项均无变化。
本次调整发行方案之相关事宜尚需提交公司股东大会审议
批准。
特此公告。
山西漳泽电力股份有限公司董事会
二○一六年五月二十日
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