证券代码：000767 证券简称：漳泽电力 公告编号：2016 临─045
山西漳泽电力股份有限公司
八届一次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公
告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
山西漳泽电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公
司”）八届一次董事会于 2016 年 5 月 20 日下午在公司 13 楼会
议室召开。会议通知于 5 月 13 日以电话和电邮方式通知全体董
事。会议应参加董事 11 人，实际出席会议董事 10 人，徐国生
董事因公务不能参加会议，全权委托文生元董事参会并行使表
决权。本次会议由公司董事长文生元先生主持，4 名监事和高管
人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》规定，
会议审议并形成以下决议。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于选举第八届董事会董事长、副董事长的议案》；
公司董事会选举董事文生元先生为公司第八届董事会董事
长，董事徐国生先生为公司第八届董事会副董事长。
个人简历附后。
2、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于选举产生第八届董事会专门委员会委员的议案》；
（一）战略委员会
主任委员：文生元
委 员：胡耀飞 吕益民
（二）提名委员会
主任委员：秦庆华
委 员：文生元 徐国生
（三）审计委员会
主任委员：余春宏
委 员：夏贵所 刘 畅
（四）薪酬与考核委员会
主任委员：胡俞越
委 员：王志军 赵文阳
3、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于聘任公司总经理的议案》；
公司董事会聘任董事胡耀飞先生为公司总经理。
个人简历附后。
4、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于聘任公司副总经理、总工程师、财务总监的议案》；
公司董事会聘任叶宁华先生、王志军先生、张彦军先生为
公司副总经理，李王斌先生为公司总工程师，郭起旺先生为公
司副总经理，刘畅先生为公司财务总监。
个人简历附后。
5、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》；
公司董事会聘任王一峰先生为公司董事会秘书，聘任吉喜
先生为公司证券事务代表。
个人简历附后。
6、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于参股设立同煤大友资本投资有限公司的关联交易预案》；
董事会同意公司以现金出资人民币 10000 万元与大同煤矿
集团有限责任公司、大同煤业股份有限公司共同投资设立同煤
大友资本投资有限公司(暂定名, 最终以工商机关核定为准，以
下简称“同煤大友投资公司”)，并提交股东大会审议。
本预案涉及关联交易，在审议本预案时，有关联关系的董
事文生元先生、胡耀飞先生、赵文阳先生回避了表决。
独立董事对此预案发表了事前认可意见和独立意见：
事前认可意见：
公司拟以现金出资人民币 10000 万元与同煤集团、大同煤
业共同投资设立同煤大友投资公司，公司占同煤大友投资公司
注册资本的 20%。公司与大同煤业均属同煤集团控股子公司。
我们对上述事项的相关材料进行了充分的审查，听取了有
关人员对上述关联交易情况的介绍，基于独立判断的立场，我
们认为：同煤大友投资公司通过直接股权投资、设立投资基金
等手段，以资本整合上下游资源、创新业务模式、拓展产业链，
培育上市公司新的利润增长极，符合上市公司的长期战略发展，
有利于增强上市公司综合竞争力，本次出资对本公司的财务状
况和经营成果无重大影响。我们同意将该预案提交公司董事会
审议，如获通过尚需提交公司股东大会审议。
独立意见：
我们认为，公司本次参股设立同煤大友投资公司构成关联
交易。公司出资比例拟为 20%；同煤集团出资比例拟为 60%；大
同煤业出资比例拟为 20%。同煤大友投资公司成立后，将进一步
完善公司投融资体系，有利于公司享受其业务快速发展所带来
的收益,增加公司利润增长点。
2016 年 5 月 20 日，公司第八届一次董事会对本次关联交易
进行审议并获得通过，关联董事文生元、胡耀飞、赵文阳进行
了回避表决。上述交易事项决策程序合法，符合本公司的根本
利益，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情
形，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
具体内容详见公司于 2016 年 5 月 21 日在巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 刊登的《关于参股设立同煤大友资
本投资有限公司的关联交易公告》。
本预案须提请公司股东大会以特别决议审议、批准。
7、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于为子公司提供委托贷款的预案》；
董事会同意公司通过商业银行为控股子公司——同煤漳泽
(上海)融资租赁有限责任公司提供 6 亿元委托贷款，并提请股
东大会审议。
独董意见：本次委托贷款事项的审议、决策程序符合有关
法律、法规和公司章程的规定，保证控股子公司开展业务、经
营发展等资金需求，提高公司存量资金使用效率，降低资金成
本，实现公司利益最大化，不存在损害公司及其他股东利益的
情况，同意将该事项提交公司股东大会进行审议。
具体内容详见公司于 2016 年 5 月 21 日在巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 刊登的《关于为子公司提供委托贷
款的公告》。
本预案须提请公司股东大会以普通决议审议、批准。
8、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于公司符合非公开发行股票（A 股）条件的预案》；
公司根据《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非
公开发行股票实施细则》等法律法规的规定，经自查，认为公
司符合《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发
行股票实施细则》规定的非公开发行人民币普通股股票（A 股）
的各项条件。
本预案须提请公司股东大会以普通决议审议、批准。
9、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于调整公司非公开发行股票方案的预案》；
本次非公开发行的定价基准日为由公司第七届董事会第二
十五次会议决议公告日调整为发行期首日。本次发行的发行价
格为不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的
90%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前
20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易
总量）。
公司本次非公开发行 A 股股票拟募集资金总额为 298,000
万元，拟发行股票数量为本次非公开发行的募集资金总额除以
本次非公开发行股票的发行价格。
独立董事对此预案发表了事前认可意见和独立意见：
事前认可意见：
我们对本次非公开发行股票方案调整涉及的议案材料进行
了审阅，听取了有关人员对本次非公开发行方案情况等的介绍，
基于独立判断的立场，我们认为：公司本次非公开发行股票方
案调整系基于资本市场环境和公司实际经营情况所作出的。公
司本次非公开发行股票方案调整符合有关法律、法规及规范性
文件的规定，同意将本次非公开发行股票方案调整涉及的议案
提交公司八届一次董事会进行审议。
独立意见：
公司本次非公开发行方案调整符合《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》
及《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规及
规范性文件的规定。
公司根据本次方案调整及《公开发行证券的公司信息披露
内容与格式准则第 25 号-上市公司非公开发行股票预案和发
行情况报告书》等法律法规和规范性文件对《山西漳泽电力股
份有限公司非公开发行 A 股股票预案》进行了修订。
本次非公开发行重新签订的《附生效条件的非公开发行股
票认购协议》符合有关法律、法规和公司章程的规定和要求。
公司本次非公开发行相关事项的董事会会议召开程序、表
决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，形成的决议
合法、有效，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东
利益的行为。
本预案须提请公司股东大会以特别决议审议、批准。
10、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于重新签署《山西漳泽电力股份有限公司与大同煤矿集团有限
责任公司关于山西漳泽电力股份有限公司附生效条件的非公开
发行股票认购协议》的预案》；
公司控股股东——大同煤矿集团有限责任公司承诺认购公
司本次非公开发行实际发行股份总数的 20%—30%,认购价格与
本次非公开发行的发行价格（即其他特定投资者的认购价格）
相同。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2016 年 5 月 21 日 在 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn刊登的《山西漳泽电力股份有限公
司与大同煤矿集团有限责任公司关于山西漳泽电力股份有限公
司附生效条件的非公开发行股票认购协议》（以下简称“《附生
效条件的非公开发行股票认购协议》”）。
本预案涉及关联交易，在审议本预案时，有关联关系的董
事文生元先生、胡耀飞先生、赵文阳先生回避了表决。
公司与同煤集团重新签订了《附生效条件的非公开发行股
票认购协议》。
本预案须公司股东大会特别决议审议批准、关联股东回避
表决，及中国证监会的核准。
11、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于修订《非公开发行 A 股股票预案》的预案》；
具体内容详见公司于 2016 年 5 月 21 日在巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 刊登的《非公开发行 A 股股票预案》
（修订稿）。
本预案涉及关联交易，在审议本预案时，有关联关系的董
事文生元先生、胡耀飞先生、赵文阳先生回避了表决。
本预案须山西省国资委批准，公司股东大会特别决议审议
批准、关联股东回避表决，及中国证监会的核准。
12、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行有关事
宜的预案》；
具体授权内容包括但不限于：
1、授权董事会处理有关本次发行预案的一切事宜，包括但
不限于在符合所有适用法律法规及有关监管机构或部门的规定
或要求的前提下，具体决定本次发行的发行方式、发行数量、
发行价格、定价方式、发行对象、发行时机等。
2、授权董事会、董事长及董事长授权的人在符合所有适用
法律法规及有关监管机构或部门的规定或要求的前提下，办理
本次发行申报事宜，制作、准备、修改、完善、签署与本次发
行有关的全部文件资料，以及签署与本次发行有关的合同、协
议和文件。
3、如监管部门关于非公开发行股票政策发生变化或市场条
件出现变化时，除涉及有关法律法规及公司章程规定须由股东
大会重新表决的事项之外，授权董事会对本次发行具体方案进
行调整。
4、授权董事会、董事长及董事长授权的人办理与本次发行
相关的验资手续。
5、在符合所有适用法律法规及有关监管机构或部门的规定
或要求的前提下，授权董事会在股东大会决议范围内，对募集
资金用途进行调整。
6、授权董事会、董事长及董事长授权的人在本次发行工作
完成后，办理本次发行的股份登记、锁定及在深圳证券交易所
上市等事宜并递交相关文件。
7、授权董事会、董事长及董事长授权的人在本次发行后，
修改公司章程相应条款并办理相关登记、备案等手续。
8、授权董事会在符合所有适用法律法规及有关监管机构或
部门的规定或要求的前提下，办理与本次发行有关的其他一切
事宜。
9、上述第 5 至 7 项授权事宜自股东大会批准本授权预案之
日起相关事件存续期内有效，其他各项授权事宜自本公司股东
大会批准本授权预案之日起 12 个月内有效。
本预案须提请公司股东大会以特别决议审议、批准。
13、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于本次非公开发行涉及重大关联交易的预案》；
具体内容详见公司于 2016 年 5 月 21 日在巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 刊登的《山西漳泽电力股份有限公
司关于本次非公开发行涉及重大关联交易的公告》。
本预案涉及关联交易，在审议本预案时，有关联关系的董
事文生元先生、胡耀飞先生、赵文阳先生回避了表决。
独立董事对此预案发表了事前认可意见和独立意见：
事前认可意见：
我们对本次非公开发行股票涉及的关联交易事项进行了审
阅，听取了有关人员对上述关联交易情况的介绍，基于独立判
断的立场，我们认为：公司本次非公开发行过程中，控股股东
大同煤矿集团有限责任公司（以下简称“同煤集团”）承诺以
现金方式按照与其他认购对象相同的认购价格认购本次非公开
发行的股票，且认购比例为本次非公开发行实际发行股份总数
的20%-30%。同煤集团认购公司本次非公开发行股票的行为构成
了关联交易，同意将关联交易事项提交公司第八届一次董事会
进行审议。
独立意见：
本次关联交易符合《中华人民共和国公司法》、《中华人
民共和国证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，2016
年5月20日，公司第八届一次董事会对本次交易进行审议并获得
通过，关联董事文生元、胡耀飞、赵文阳进行了回避表决，遵
守了关联交易表决程序的规定，程序合法。
本次非公开发行的定价方式客观公允，体现了公开、公正、
公平的原则，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共
和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司
非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的有关
规定。公司控股股东同煤集团认购价格客观、公允，不存在损
害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
本预案须山西省国资委批准，公司股东大会特别决议审议
批准、关联股东回避表决，及中国证监会的核准。
14、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》;
具体内容详见公司于 2016 年 5 月 21 日在巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 刊登的《关于山西漳泽电力股份有
限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》（瑞华核字
[2016]61010011 号）。
15、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及
公司采取措施的预案》；
公司拟非公开发行股票，根据《国务院办公厅关于进一步
加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发
【2013】110号文件）的相关要求，董事会讨论了本次非公开发
行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响并提出了公司
非公开发行股票后填补摊薄即期回报的措施。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2016 年 5 月 21 日 在 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn刊登的《山西漳泽电力股份有限公
司关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影
响及公司采取措施的公告》。
本预案涉及关联交易，在审议本预案时，有关联关系的董
事文生元先生、胡耀飞先生、赵文阳先生回避了表决。
本预案通过后，尚须公司股东大会以特别决议审议、关联
股东回避表决。
16、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于聘任 2016 年审计机构的预案》。
公司拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2016 年审计机构，聘任费用为人民币 120 万元，聘期一
年，其中，财务报告审计费用 110 万元；内控审计服务工作费
用 10 万元。
独立董事对此预案发表了事前认可意见和独立意见：
独立董事在审阅有关文件后，基于独立判断的立场，发表
意见如下: 1、公司拟更换会计师事务所的事项审议程序符合有
关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及
中小股东利益的情形。 2、经考察，中兴财光华会计师事务所(特
殊普通合伙)具备证券、期货相关业务资格，具有多年为上市公
司提供审计服务的经验的能力，能够满足公司未来财务审计工
作的要求。此次变更会计师事务所不违反相关法律法规，也不
会影响公司财务报表的审计质量。因此，我们同意更换会计师
事务所。
具体内容详见公司于 2016 年 5 月 21 日在巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 刊登的《关于聘任 2016 年审计机构
的公告》。
本预案通过后，尚须公司股东大会以普通决议审议、关联
股东回避表决。
17、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于召开 2016 年第四次临时股东大会的通知》。
董事会提议 2016 年 6 月 7 日（周二）下午 14:00—15:00
在公司 13 楼第九会议室召开公司 2016 年第四次临时股东大会，
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2016 年 5 月 21 日 在 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 刊登的《关于召开 2016 年第四次临
时股东大会的通知》公告。
以上选举产生的董事长、副董事长、高级管理人员及证券
事务代表任期三年，自董事会审议通过之日起，至第八届董事
会届满日止。
以上第六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十五、
十六项预案尚需提交公司 2016 年第四次临时股东大会审议。
特此公告。
山西漳泽电力股份有限公司董事会
二○一六年五月二十日
附件：
文生元先生简历
文生元，男，汉族，1961 年 6 月出生，山西省新绛县人，
中共党员，大学本科学历，1982 年 8 月毕业于天津大学，成绩
优异的高级工程师，现任大同煤矿集团有限责任公司董事(正职
待遇)、山西漳泽电力股份有限公司董事长。
1978.09—1982.08 天津大学电力及自动化工程系电机专
业学习
1982.08—1983.03 漳泽电厂筹建处培教科、生产准备科
工作
1983.03—1989.08 漳泽电厂电气车间技术员、副主任
1989.08—1994.05 漳泽电厂、漳泽电力股份有限公
司检修科副科长、科长、生产部主任、副总工程师
1994.05—2000.01 山西漳泽电力股份有限公司副总经理
兼总工程师
2000.01—2003.06 山西漳泽电力股份有限公司总工程师
兼漳泽电厂厂长、党委书记
2003.07—2010.06 山西漳泽电力股份有限公司副总经理兼总
工程师
2010.06—2013.03 山西漳泽电力股份有限公司董事、总经理
2013.03-2013.04 同煤集团董事，漳泽电力总经理，
2013.04-今 同煤集团董事，漳泽电力董事长
与公司控股股东大同煤矿集团有限责任公司存在关联关
系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒。持有公司股票 3,338 股。
徐国生先生简历
徐国生，男，汉族，1967年3月出生，内蒙古翁牛特旗人，
1990年7月参加工作，1995年6月加入中国共产党，2002年1月毕
业于哈尔滨工业大学工商管理专业，研究生学历，硕士学位，
高级工程师。现任国家电力投资集团公司火电部副主任，山西
漳泽电力股份有限公司副董事长。
1986.09-1990.07 哈尔滨工业大学应用物理专业学生
1990.07-1996.01 元宝山发电厂汽机分场主机班专责技
术员
1996.01-1997.08 元宝山发电厂汽机分场专工
1997.08-1999.04 元宝山发电厂汽机分场副场长
1999.04-2001.02 元宝山检修总公司汽机检修分公司经
理
2001.02-2001.08 元宝山发电厂生技处处长
2001.08-2004.12 赤峰热电厂副厂长兼总工程师
2004.12-2005.09 赤峰热电厂副厂长兼总工程师，赤峰热
电有限公司筹备组组长
2005.09-2006.06 赤峰热电有限公司总经理、党委书记
2006.06-2007.11 通辽发电总厂厂长、党委书记
2007.11-2008.04 中电投东北分公司党组成员兼中电投大
兴安岭能源开发有限公司党组书记、总经理
2008.04-2010.01 中电投东北电力有限公司党组成员兼中
电投大兴安岭能源开发有限公司党组书记、总经理
2010.01-2011.09 中电投东北电力有限公司党组成员（期
间：2010.03-2011.08援疆任新疆生产建设兵团农一师阿拉尔市
党委常委、副师长）
2011.09-2013.04 中电投江西电力有限公司党组成员、副
总经理
2013.04-今 中国电力投资集团公司火电部副主任、
国家电力投资集团公司火电部副主任
2015.09-今 山西漳泽电力股份有限公司董事、副董
事长
与公司控股股东大同煤矿集团有限责任公司不存在关联关
系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒。持有公司股票 0 股。
胡耀飞先生简历
胡耀飞，男，汉族，内蒙古卓资人，1962 年 12 月出生，1984
年 8 月参加工作，1985 年 7 月入党，1984 年 8 月山西矿院煤矿
机械化专业毕业，大学文化程度，经济学硕士学位，高级工程
师，现任大同煤矿集团有限责任公司董事，山西漳泽电力股份
有限公司董事、总经理，大同煤矿集团电力能源有限公司董事
长。
1984.08—1989.08 局职工大学教员
1989.08—1990.12 挖金湾矿综采队技术主管
1990.12—1994.10 挖金湾矿科技科副科长、科长
1994.10—1996.12 煤炭经销处兴运公司副经理
1996.12—2001.05 煤炭经销公司钢管厂厂长
2001.05—2002.08 煤炭经销公司开发公司经理兼钢管厂
厂长
2002.08—2004.02 实业总公司副总经理
2004.02—2006.08 轩岗坑口电厂筹建处处长
2006.08—2009.02 大同煤矿集团同华发电有限公司董事
长
2009.02—2010.10 大同煤矿集团同华发电有限公司董事
长兼党支部书记
2010.10—2013.03 大同煤矿集团电力能源有限公司董事长，
大同煤矿集团同华发电有限公司董事长兼党支部书记
2013.03-2013.04 同煤集团董事，电力能源董事长兼同华
发电公司董事长、党支部书记
2013.04-2013.05 同煤集团董事，漳泽电力董事、总经理，
电力能源董事长，同华发电公司董事长、党支部书记（兼）
2013.05-今 同煤集团董事，漳泽电力董事、总经理，
电力能源董事长
与公司控股股东大同煤矿集团有限责任公司存在关联关
系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒。持有公司股票 0 股。
叶宁华先生简历
叶宁华，男，1962 年 11 月出生，汉族，江苏淮阴市人，1984
年 7 月参加工作，1984 年 7 月加入中国共产党，本科学历，工
学硕士学位，1984 年 7 月毕业于太原重型机械学院起重运输专
业，1996 年毕业于北京科技大学管理学院管理工程专业，讲师。
现任山西漳泽电力股份有限公司副总经理。
工作简历：
1980.09－1984.07 太原重型机械学院二系起重运输专
业学习
1984.07－1986.12 太原重型机械学院机械二系辅导员
1986.12－1991.05 太原重型机械学院管理系分团委书
记
1991.05－1993.06 太原重型机械学院团委副书记（主持
工作）
1993.06－1995.06 太原重型机械学院宣传统战部副部长
（主持工作）
1995.06－1997.10 太原重型机械学院人事处副处长（正
处级）
1997.10－1998.08 太原重型机械学院人事处处长
1998.08－2000.08 山西通宝能源股份有限公司法律事务
部经理
2000.08－2001.02 山西通宝能源股份有限公司总经理
助理
2001.03－2003.04 山西通宝能源股份有限公司董事会
秘书
2003.04－2008.02 山西通宝能源股份有限公司副总经
理
2008.02－2008.08 山西通宝能源股份有限公司总经济
师
2008.08—今山西漳泽电力股份有限公司副总经理
与公司控股股东大同煤矿集团有限责任公司不存在关联关
系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒。持有公司股票 0 股。
王志军先生简历
王志军，男，1964 年 10 月出生，汉族，山西省黎城县人，
1982 年 9 月参加工作，1991 年 3 月加入中国共产党，2008 年 4
月毕业于西安理工大学工商管理专业,研究生学历，工商管理硕
士学位，高级工程师职称。现任漳泽电力董事、副总经理。
1980.10-1982.07 山西省电力技工学校电气专业中技毕
业
1982.09-1993.05 漳泽发电厂电气车间技术员、班长
1993.05-2000.05 漳泽发电厂三分场副主任、主任
2000.05-2003.04 漳泽发电厂副总工程师
2003.04-2005.08 漳泽发电厂副厂长兼总工程师
2005.08- 2006.05 漳泽发电分公司副总经理
（2005.08—2008.04 在西安理工大学工商管理专业学习，
获工商管理硕士学位）
2006.05—2010.11 山西漳泽电力股份有限公司安全生
产与科技环保部经理
2010.10-2013.04 漳泽电力总工程师
2013.04-今 漳泽电力董事、副总经理
与公司控股股东大同煤矿集团有限责任公司不存在关联关
系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒。持有公司股票 0 股。
张彦军先生简历
张彦军，男，1970 年 4 月出生，汉族，山西偏关人，1991
年 7 月参加工作，2005 年 6 月加入中国共产党，大学本科学
历，双学士学位，1991 年 7 月毕业于中国矿业大学地质系煤
田地质普查与勘探专业，矿山工程专业高级工程师。现任山
西漳泽电力股份有限公司副总经理。
1991.07－1994.08 挖金湾矿地测科，技术员
1996.07－2002.04 挖金湾矿培训科，科员
2002.05－2003.04 挖金湾矿运销站，副站长
2003.05－2004.05 四老沟矿大采高队，副队长
2004.06－2004.12 四老沟矿安监站，副站长（正科）
2005.01－2005.06 塔山矿综合管理部，副部长
2005.07－2006.06 塔山矿选煤厂，党总支书记
2006.06－2007.06 塔山矿运销站，站长兼支部书记
2007.06－2008.09 塔山矿发展战略研究室，主任
2008.09－2009.10 麻家梁矿调度室、洗运部负责人
2009.10－2012.02 麻家梁矿安全副总经理
2012.02－今 大同煤矿集团电力能源有限公司
副总经理
2013.04-今 山西漳泽电力股份有限公司副总
经理
与公司控股股东大同煤矿集团有限责任公司不存在关
联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒。持有公司股票 0 股。
李王斌先生简历
李王斌，男，1962 年 07 月出生，汉族，山西闻喜人，
1986 年 07 月参加工作，1986 年 5 月加入中国共产党，研究
生学历，硕士学位，2011 年 10 月毕业于西安理工大学工商
管理硕士专业，高级工程师。现任山西漳泽电力股份有限公
司总工程师。
1986.07-1993.05 漳泽发电厂汽机车间运行班长、技
术员、党支部副书记
1993.05-2000.03 山西漳泽电力股份有限公司运行二
分场主任兼党支部书记
2000.03-2003.12 漳泽电力漳泽发电厂副总工程师兼
安监科科长
2003.12-2004.10 漳泽电力漳泽发电厂副总工程师
2004.10-2004.12 永济热电厂副厂长兼总工程师
2004.12-2005.08 永济热电公司副总经理兼总工程师
2005.08-2007.09 侯马发电公司副总经理（主持工作）
2007.09-2007.12 侯马发电公司总经理
2006.12-2007.12 兼山西侯马 2×200MW 机组项目部经
理
2007.12-2008.12 中电华益实业集团有限公司总经理
2008.12-2009.05 漳泽电力蒲洲发电分公司总经理、
党委书记
2009.05-2011.07 漳泽电力漳泽发电分公司总经理兼
山西漳泽前期项目部总经理
2011.07-2013.04 漳泽电力漳泽发电分公司总经理、
党委副书记
2013.04—今 山西漳泽电力股份有限公司总工
程师
与公司控股股东大同煤矿集团有限责任公司不存在关
联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒。持有公司股票 0 股
郭起旺先生简历
郭起旺，男，1966 年 10 月出生，汉族，山西屯留人，
1989 年 7 月参加工作，1996 年 9 月加入中国共产党，研究
生学历，工商管理硕士学位，高级工程师，1989 年 7 月毕业
于太原工业大学热能工程系。现任山西漳泽电力股份有限公
司副总经理。
1989.07-1993.05 漳泽发电厂锅炉车间运行司炉
1993.05-2000.01 漳泽电力运行二分场专工，主任工
程师
2000.01-2001.01 漳泽电力漳泽发电厂生产调度科主
任工程师
2001.01-2003.07 漳泽电力漳泽发电厂运行二分场副
主任
2003.07-2003.12 漳泽电力漳泽发电厂运行一分场主
任
2003.12-2004.11 漳泽电力漳泽发电厂发电运行部主
任
2004.11-2005.08 漳泽电力漳泽发电厂副总工程师兼
发电运行部主任
2005.08-2006.12 漳泽电力漳泽发电分公司总工程师
（副处级）
2006.12-2010.11 漳泽电力漳泽发电分公司副总经理
兼总工程师
2010.11-2011.07 漳泽电力安全生产与科技环保部经
理（正处级）
2011.07-2013.05 漳泽电力安全生产与科技环保部主
任
2013.05-2015.08 漳泽电力河津发电分公司总经理
2015.08-2016.05 漳泽电力总经理助理
2016.05-今 漳泽电力副总经理
与公司控股股东大同煤矿集团有限责任公司不存在关
联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒。持有公司股票 0 股。
刘畅先生简历
刘畅，男，1969 年 6 月出生，汉族，河北省顺平人，1991
年 8 月参加工作，1998 年 12 月加入中国共产党，2010 年 6 月
毕业于中国人民大学会计专业，研究生学历，会计学硕士学位，
中国注册会计师、律师、资产评估师、税务师、审计师，现任
山西漳泽电力股份有限公司财务总监。
1991.08-1996.08 阳泉市审计事务所副所长
1996.08-1998.08 山西春泉化学工业公司副总经理（挂
职）
1998.08-1999.12 阳泉市审计事务所所长
2000.01-2009.03 山西博丰会计师事务所主任会计师
2009.03-2014.06 国投阳泉南煤集团公司副总经济师兼
审计处长、监察室主任
2014.06-2016.05 漳泽电力副总会计师
2016.05-今 漳泽电力财务总监
与公司控股股东大同煤矿集团有限责任公司不存在关联关
系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒。持有公司股票 0 股。
王一峰先生简历
王一峰，男，汉族，中共党员，1958 年 5 月出生，山西省
高平市人，大学学历，高级会计师。1979 年参加工作，现任山
西漳泽电力股份有限公司董事会秘书兼资本市场与股权管理部
主任。
1977.09—1979.09 山西省晋东南会计学校学生
1979.09—1985.04 山西省漳泽发电厂筹建处会计
1985.04—1992.12 山西省漳泽发电厂财务科副科长、科
长
1992.12—1997.10 山西漳泽电力股份有限公司财务科科
长
1997.10—2000.03 山西漳泽电力股份有限公司证券办公
室主任、财务证券部部长、副总会计师
2000.03—2005.03 山西漳泽电力股份有限公司财务证券
部经理、公司董事会秘书兼证券发展部经理
2005.03—2008.06 山西漳泽电力股份有限公司董事会秘
书兼证券办公室主任
2008.06—今 山西漳泽电力股份有限公司董事会秘
书兼资本市场与股权管理部主任
与公司控股股东大同煤矿集团有限责任公司不存在关联关
系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒。持有公司股票 6,682 股。
吉喜先生简历
吉喜，男，1985 年 10 月出生，汉族，山西临猗人，2004
年 10 月参加工作，大学本科学历，2009 年 1 月毕业于华北电力
大学工商管理专业，具有证券、会计和董事会秘书资格。现任
公司证券事务代表。
2004.10—2005.05 漳泽电力河津发电分公司见习
2005.05—2009.12 中电投华北电力工程有限公司经营发
展部、总经理工作部信息主管
2009.12—2012.10 山西漳泽电力股份有限公司资本市场与
股权管理部，负责证券、股权管理工作
2012.10—2014.04 山西漳泽电力股份有限公司资本市场
与股权管理部证券主管
2014.04—今 山西漳泽电力股份有限公司证券事务
代表
与公司控股股东大同煤矿集团有限责任公司不存在关联关
系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒。持有公司股票 0 股。
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