证券代码：000616 证券简称：海航投资 公告编号：2016-035
海航投资集团股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
在本次会议召开期间未发生增加、否决或变更提案情况。
二、会议召开的情况
（一）会议召开时间
现场会议时间：2016 年 5 月 20 日 14:30
网络投票时间：2016 年 5 月 19 日－2016 年 5 月 20 日
其中，通过深交所交易系统投票的具体时间为 2016 年 5 月 20 日 9:30－11:30 和
13:00－15:00，通过互联网投票系统投票的具体时间为 2016 年 5 月 19 日 15:00－5 月
20 日 15:00
（二）现场会议召开地点：北京市朝阳区建国路 108 号海航实业大厦 16 层海航投
资会议室
（三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：董事长 赵权
（六）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 74 人，代表股份 295,462,460 股，占上市公司总股份
的 20.6583％。其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 289,585,740 股，占上市
公司总股份的 20.2474％。通过网络投票的股东 67 人，代表股份 5,876,720 股，占上
市公司总股份的 0.4109％。
中小股东（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 73 人，代表股份 9,686,037 股，占上市公司总股份的
0.6772％。其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 3,809,317 股，占上市公司总
股份的 0.2663％。通过网络投票的股东 67 人，代表股份 5,876,720 股，占上市公司
总股份的 0.4109％。
公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。北京市金杜律师事务所王涵盈、
冯雪律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
四、议案审议和表决情况
议案 1、《2015 年董事会工作报告》
总表决情况：
同意 290,160,943 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.2057％；反对 5,293,717
股，占出席会议所有股东所持股份的 1.7917％；弃权 7,800 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0026％。
中小股东总表决情况：
同意 4,384,520 股，占出席会议中小股东所持股份的 45.2664％；反对 5,293,717
股，占出席会议中小股东所持股份的 54.6531％；弃权 7,800 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0805％。
表决结果：股东大会通过。
议案 2、《2015 年监事会工作报告》
总表决情况：
同意 289,880,143 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.1107％；反对 5,574,517
股，占出席会议所有股东所持股份的 1.8867％；弃权 7,800 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0026％。
中小股东总表决情况：
同意 4,103,720 股，占出席会议中小股东所持股份的 42.3674％；反对 5,574,517
股，占出席会议中小股东所持股份的 57.5521％；弃权 7,800 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0805％。
表决结果：股东大会通过。
议案 3、《2015 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 290,160,943 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.2057％；反对 5,293,717
股，占出席会议所有股东所持股份的 1.7917％；弃权 7,800 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0026％。
中小股东总表决情况：
同意 4,384,520 股，占出席会议中小股东所持股份的 45.2664％；反对 5,293,717
股，占出席会议中小股东所持股份的 54.6531％；弃权 7,800 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0805％。
表决结果：股东大会通过。
议案 4、《2015 年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 289,880,143 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.1107％；反对 5,580,317
股，占出席会议所有股东所持股份的 1.8887％；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％。
中小股东总表决情况：
同意 4,103,720 股，占出席会议中小股东所持股份的 42.3674％；反对 5,580,317
股，占出席会议中小股东所持股份的 57.6120％；弃权 2,000 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0206％。
表决结果：股东大会通过。
议案 5、《关于申请融资授信额度的议案》
总表决情况：
同意 289,880,143 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.1107％；反对 5,580,317
股，占出席会议所有股东所持股份的 1.8887％；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％。
中小股东总表决情况：
同意 4,103,720 股，占出席会议中小股东所持股份的 42.3674％；反对 5,580,317
股，占出席会议中小股东所持股份的 57.6120％；弃权 2,000 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0206％。
表决结果：股东大会通过。
议案 6、《关于申请与控股子公司互保额度的议案》
总表决情况：
同意 289,880,143 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.1107％；反对 5,580,317
股，占出席会议所有股东所持股份的 1.8887％；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％。
中小股东总表决情况：
同意 4,103,720 股，占出席会议中小股东所持股份的 42.3674％；反对 5,580,317
股，占出席会议中小股东所持股份的 57.6120％；弃权 2,000 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0206％。
表决结果：股东大会通过。
议案 7、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
总表决情况：
同意 289,880,143 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.1107％；反对 5,580,317
股，占出席会议所有股东所持股份的 1.8887％；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％。
中小股东总表决情况：
同意 4,103,720 股，占出席会议中小股东所持股份的 42.3674％；反对 5,580,317
股，占出席会议中小股东所持股份的 57.6120％；弃权 2,000 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0206％。
表决结果：股东大会通过。
议案 8、《关于续聘大华会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 290,160,943 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.2057％；反对 5,293,717
股，占出席会议所有股东所持股份的 1.7917％；弃权 7,800 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0026％。
中小股东总表决情况：
同意 4,384,520 股，占出席会议中小股东所持股份的 45.2664％；反对 5,293,717
股，占出席会议中小股东所持股份的 54.6531％；弃权 7,800 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0805％。
表决结果：股东大会通过。
议案 9、《2015 年年度报告和摘要》
总表决情况：
同意 290,160,943 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.2057％；反对 5,293,717
股，占出席会议所有股东所持股份的 1.7917％；弃权 7,800 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0026％。
中小股东总表决情况：
同意 4,384,520 股，占出席会议中小股东所持股份的 45.2664％；反对 5,293,717
股，占出席会议中小股东所持股份的 54.6531％；弃权 7,800 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0805％。
表决结果：股东大会通过。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
2.律师姓名：王涵盈、冯雪
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》
等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会
的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
六、备查文件
1、股东大会决议
2、法律意见书
特此公告。
海航投资集团股份有限公司
董事会
二○一六年五月二十一日
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