证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2016-040
山东未名生物医药股份有限公司
关于 2015 年年度股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 18
日在中国证监会指定的信息披露网站发布了《关于召开 2015 年度股东大会通知
的公告》，定于 2016 年 5 月 31 日（星期二）下午 14：00 以现场和网络投票相结
合的方式召开公司 2015 年度股东大会。
一、取消议案的情况说明
1.取消议案名称
议案序号 议案名称
议案 8 《关于公司使用剩余超募基金永久补充流动资金的议案》
2.取消议案原因
公司发布召开 2015 年度股东大会通知后，经与有关部门的沟通和研究分析，
公司董事会出于审慎考虑，认为目前审议该议案的条件不够成熟，因此公司董事
会决定撤销第三届董事会第三次会议审议通过的《关于公司使用剩余超募资金永
久补充流动资金的议案》，并取消 2015 年年度股东大会对该议案的审议。待审议
该议案的条件成熟后，公司将另行安排经董事会批准后再行报股东大会审议。
二、增加临时议案
2016 年 5 月 20 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于拟设立
全资子公司并将母公司项下的全部资产及负债划转至全资子公司的议案》，上述
议案尚需提交股东大会审议通过。
2016 年 5 月 20 日，公司董事会收到公司股东北京北大未名生物工程集团有
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限公司书面提交的《关于提请增加公司 2015 年度股东大会临时提案的函》，提议
公司将上述议案《关于拟设立全资子公司并将母公司项下的全部资产及负债划转
至全资子公司的议案》提交公司 2015 年度股东大会审议。
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定：单独或合计持
有 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召
集人。经核查，截至本公告发布日，北京北大未名生物工程集团有限公司持有本
公司股份 174,016,552 股，占公司总股本的比例为 26.38%，该提案人的身份符
合有关规定，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会
职权范围，且提案程序符合《公司章程》、《股东大会议事规则》和深交所《股票
上市规则》的有关规定，故公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2015 年度
股东大会审议，并将作为 2015 年度股东大会审议第 13 项议案。议案详细内容详
见同日在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司拟设立全资子
公司并将母公司项下的全部资产及负债划转至全资子公司的公告》。
三、除了上述增加的临时议案和取消的议案外，公司于 2016 年 4 月 18 日
公告的原股东大会通知事项不变
四、变更后的股东大会通知
（一）召开会议的基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开的合法、合规性。公司 2015 年度股东大会会议的召集、召开符
合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》有关规定。
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016 年 5 月 31 日（星期二）下午 2:00
（2）网络投票时间：
○1 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间：2016 年 5 月 31 日上午
9:30-11:30，下午 1:00-3:00；
○2 通过互联网投票系统进行网络投票的时间：2016 年 5 月 30 日 15:00 至
2016 年 5 月 31 日 15:00 期间的任意时间。
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在
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网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
5、会议出席对象
（1）截至 2016 年 5 月 24 日（星期二）下午 3:00 收市后，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东（授权委托书见附件 1）；
（2）公司董事、监事和董事会秘书；高级管理人员列席会议；
（3）公司聘请的见证律师。
6 现场会议召开地点：北京市海淀区上地西路 39 号北大生物城
未名医药总部会议室
（二）会议审议事项
1、《公司 2015 年度董事会工作报告》；
2、《公司 2015 年度监事会工作报告》；
3、《公司 2015 年度财务决算报告》；
4、《公司 2015 年度利润分配议案》；
5、《公司 2015 年年度报告及其摘要》；
6、《关于修订〈公司章程〉的议案》；
7、《关于修订〈公司关联交易管理办法〉的议案》；
8、《关于公司发行公司债券的议案》；
9、《关于公司参与设立并购基金暨关联交易的议案》；
10、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
11、《关于本次发行公司债券的授权事宜的议案》；
12、《关于本次发行公司债券的偿债保障措施的议案》；
13、《关于拟设立全资子公司并将母公司项下的全部资产及负债划转至全资
子公司的议案》；
听取《2015 年度独立董事述职报告》。
上述议案已分别经公司第三届董事会第三次会议、第三届董事会第五次会议
审议通过，相关内容详见 2016 年 4 月 18 日、2016 年 5 月 20 日的《中国证券报》、
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《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）中相关公告。
上述第 6 项议案属于特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东
代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
（三）现场会议登记办法
1、登记方式：
（1）法人股东登记。符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的
法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证原件办理登记手续；委托代
理人出席的，代理人还须持法定代表人出具的授权委托书和本人身份证；
（2）个人股东登记。符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身
份证原件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东出具的授权委托
书和本人身份证原件；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、登记时间：2016 年 5 月 30 日上午 8:30－11:30，下午 1:00－4:00
3、登记地点及授权委托书送达地点：北京市海淀区上地西路 39 号北大生物
城未名医药董事会办公室，信函请注明“股东大会”字样。
（四）参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过交易系统或互联网投票
系统参加网络投票。网络投票的投票程序及要求详见附件 2。
（五）其他事项
1、会议联系方式
联系人：王立君：010-82890899；电子邮箱：93308917@qq.com
传真：010-82899887
2、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理；
3、授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。
五、备查文件
1、《山东未名生物医药股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；
2、《山东未名生物医药股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》；
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3、《山东未名生物医药股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。
山东未名生物医药股份有限公司董事会
二○一六年五月二十日
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附件 1：
山东未名生物医药股份有限公司
2015 年度股东大会授权委托书
兹全权委托 （先生／女士）代表本公司／本人出席于 2016
年 5 月 31 日召开的山东未名生物医药股份有限公司 2015 年度股东大会，并代表
本公司／本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票。本公司／
本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表
决权的意思表示均代表本公司／本人，其后果由本公司／本人承担。
本公司／本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
表决意见
序号 议 案 名 称
同意 反对 弃权
1 《公司 2015 年度董事会工作报告》；
2 《公司 2015 年度监事会工作报告》；
3 《公司 2015 年度财务决算报告》；
4 《公司 2015 年度利润分配议案》；
5 《公司 2015 年年度报告及其摘要》；
6 《关于修订〈公司章程〉的议案》；
7 《关于修订公司〈关联交易管理办法〉的议案》；
8 《关于公司发行公司债券的议案》；
9 《关于公司参与设立并购基金暨关联交易的议案》；
10 《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
11 《关于本次发行公司债券的授权事宜的议案》；
12 《关于本次发行公司债券的偿债保障措施的议案》；
13 《关于拟设立全资子公司并将母公司项下的全部资
产及负债划转至全资子公司的议案》
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
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委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人证券账户号： 委托人持股数量（股）：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
受托日期及期限：
注： 1、上述议案，表决人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”中的一
种意见，请表决人在所表明意见的相对应栏内打“√”。多填、未填、填错、字
迹无法辨认的表决票视为弃权。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位
公章。
附件 2：
网络投票具体操作流程
一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
（一）投票代码：362581；
（二）投票简称：未名投票；
（三）投票时间：2016 年 5 月 31 日的交易时间
即 9:30-11:30 和 13:00-15:00；
（四）在投票当日，“未名投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会
审议的议案总数；
（五）通过交易系统进行网络投票的操作程序
1、进行投票时买卖方向应选择“买入”；
2、在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00 元代表议案 1，2.00
元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。本次股东大
会所有议案对应的“委托价格”如下：
议案 议案对应申报
议案名称
序号 价格（元）
1 《公司 2015 年度董事会工作报告》； 1.00
2 《公司 2015 年度监事会工作报告》； 2.00
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3 《公司 2015 年度财务决算报告》； 3.00
4 《公司 2015 年度利润分配议案》； 4.00
5 《公司 2015 年年度报告及其摘要》； 5.00
6 《关于修订〈公司章程〉的议案》； 6.00
7 《关于修订公司〈关联交易管理办法〉的议案》； 7.00
8 《关于公司发行公司债券的议案》； 8.00
9 《关于公司参与设立并购基金暨关联交易的议
9.00
案》；
10 《关于公司符合发行公司债券条件的议案》； 10.00
11 《关于本次发行公司债券的授权事宜的议案》； 11.00
12 《关于本次发行公司债券的偿债保障措施的议
12.00
案》；
13 《关于拟设立全资子公司并将母公司项下的全
13.00
部资产及负债划转至全资子公司的议案》
3、上述议案的表决在“委托数量”项下填报表决意见。1 股代表同意，2
股代表反对，3 股代表弃权，具体如下表所示：
表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
4、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
5、不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，
视为未参与投票。
二、通过互联网投票系统的投票程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 5 月 30 日（现场股东大会
召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2016 年 5 月 31 日（现场股东大会结束当
日）下午 3:00。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引》等规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所
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数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，通过深圳证券交易所互联网投
票系统进行投票。
1、登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司网上股东大会列表”
选择“未名医药 2015 年度股东大会投票”。
2、进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登陆”，输入股东“证券账户
号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录。
3、进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。
4、确认并发送投票结果。
三、网络投票的其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一
次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在
计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该
股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
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