股票代码：600262 股票简称：北方股份 编号：临 2016-022
内蒙古北方重型汽车股份有限公司
六届一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
公司六届一次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。本次会议通知于 2016 年 4 月 26 日以专人送达和电子邮
件相结合的方式向全体董事发出，会议于 2016 年 5 月 20 日在内蒙古
包头市稀土开发区北方股份大厦四楼会议室，以现场表决的方式召
开。出席会议的董事应到 9 名，亲自出席会议的董事 9 名。会议由董
事长高汝森先生主持。公司监事及董事会秘书列席会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过关于《选举高汝森先生为公司董事长，Paul Douglas
先生为公司副董事长》的议案。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过关于《选举公司董事会各专门委员会委员》的议案。
（1）战略委员会：高汝森先生（主任委员）、邬青峰先生、蔺建
成先生、茅仲文先生、Paul Douglas 先生
（2）提名委员会：茅仲文先生（主任委员）、高汝森先生、邬青
峰先生、杨珏先生、穆林娟女士
（3）审计委员会：穆林娟女士（主任委员）、肖富强先生、杨珏
1
先生
（4）薪酬与考核委员会：杨珏先生（主任委员）、詹旭先生、穆
林娟女士
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过关于《聘任公司总经理》的议案。
经董事长高汝森先生提名，经董事会提名委员会审查，决定聘任
邬青峰先生为公司总经理。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过关于《聘任公司董事会秘书》的议案。
经董事长高汝森先生提名，经董事会提名委员会审查，决定聘任
常德明先生为公司董事会秘书。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过关于《聘任公司副总经理》的议案。
经总经理邬青峰先生提名，经董事会提名委员会审查，决定聘任
张海军先生、薛继奎先生、杨芙蓉女士、巴根先生为公司副总经理。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、审议通过关于《聘任公司财务总监》的议案。
经总经理邬青峰先生提名，经董事会提名委员会审查，决定聘任
侯文瑞先生为公司财务总监。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、审议通过关于《公司高级管理人员薪酬》的议案。
经董事会薪酬委员会审查通过，公司高级管理人员薪酬如下：
2
总经理 45 万元/年（税后），其他高级管理人员参照总经理薪酬
的 0.7 倍，由总经理考核发放。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8、审议通过关于《公司高级管理人员绩效考核管理办法》的议
案。
经董事会薪酬委员会审查通过，决定实施《公司高级管理人员绩
效考核管理办法》。内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9、审议通过关于《聘任公司证券事务代表》的议案。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，决定聘任田凤玲女
士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、上网公告附件
1、内蒙古北方重型汽车股份有限公司高级管理人员简历。
2、内蒙古北方重型汽车股份有限公司独立董事意见。
3、内蒙古北方重型汽车股份有限公司证券事务代表简历。
特此公告。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会
2016 年 5 月 21 日
报备文件：六届一次董事会决议
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附件 1：
内蒙古北方重型汽车股份有限公司高级管理人员简历
邬青峰先生：1965 年出生，大学本科，中共党员，研究员级高
级工程师。曾任内蒙古北方重工业集团销售公司及专用汽车公司销售
经理，内蒙古北方重型汽车股份有限公司商务部三级经理、部门副经
理、部门经理、总经理助理、副总经理。现任内蒙古北方重工业集团
有限公司董事，北方股份董事、总经理、党委副书记，阿特拉斯工程
机械有限公司董事长，特雷克斯北方采矿有限公司董事长。
常德明先生：1963 年出生，大专学历，中共党员，会计师。曾
任内蒙古北方重型汽车股份有限公司财务成本部经理、财务管理部经
理，财务部经理助理、副经理、经理。现任北方股份董事会秘书。
张海军先生：1962 年出生，工商管理硕士，中共党员，研究员
级高级工程师。曾任内蒙古北方重工业集团有限公司党委组织部干部
科科长，分厂党委书记，集团公司办公室副主任、党委组织部部长、
监事、工会主席。现任内蒙古北方重工业集团有限公司党委副书记，
北方股份党委书记、副总经理。
薛继奎先生：1968 年出生，工学学士、工程硕士、高级管理人
员工商硕士，中共党员，研究员级高级工程师。曾任内蒙古北方重工
业集团有限公司六分厂技术科科长，自控设备厂副厂长、厂长。阿特
拉斯工程机械有限公司董事、总经理，北方股份董事、总经理助理。
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现任北方股份副总经理。
杨芙蓉女士：1968 年出生，工学学士、工程硕士，研究员级高
级工程师。曾任北方股份技术中心矿用汽车研究所所长，技术中心副
主任，副总工艺师、总经理助理。现任北方股份副总经理。
巴根先生：1966 年出生，蒙古族，大学本科学历，中共党员，
工程师，曾任北方股份销售公司一部三级经理助理、三级经理，销售
一部副经理、经理，现任北方股份总经理助理。
侯文瑞先生：1968 年出生，硕士研究生，中共党员，高级会计
师，高级审计师，注册资产评估师，研究员级高级经济师，一级法律
顾问。曾任内蒙古北方重工业集团有限公司审计科副科长并主持工
作，会计科副科长并主持工作，科长，内蒙古北方重型汽车股份有限
公司财务部副经理，财务部经理。现任北方股份财务总监。
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附件 2：
内蒙古北方重型汽车股份有限公司独立董事意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，对公司六届
一次董事会有关议案发表意见如下：
1、关于《公司聘任高级管理人员》的议案
经董事长提名，经提名委员会审查，公司第六届董事会决定聘任
邬青峰先生为公司总经理，常德明先生为公司董事会秘书；经总经理
提名，经提名委员会审查，公司第六届董事会决定聘任张海军先生、
薛继奎先生、杨芙蓉女士、巴根先生为公司副总经理，侯文瑞先生为
公司财务总监。
经审查，董事会聘任的上述高级管理人员均符合拟担任职务的任
职要求，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任高级管理
人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除
的情况；上述高级管理人员的聘任履行了法定的程序，推荐、提名、
审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
同意公司董事会对上述人员的聘任决定。
2、关于《公司高级管理人员薪酬》的议案
总经理 45 万元/年（税后），其他高级管理人员参照总经理薪酬
的 0.7 倍，由总经理考核发放。
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此议案经董事会薪酬委员会审议，并提请本次董事会审议，符合
相关规定。
同意公司高级管理人员薪酬的议案。
3、关于《公司高级管理人员绩效考核管理办法》的议案。
此议案经董事会薪酬委员会审议，并提请本次董事会审议，符合
相关规定。
同意实施《公司高级管理人员绩效考核管理办法》。
独立董事：茅仲文、杨珏、穆林娟
2016年5月20日
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附件3：
内蒙古北方重型汽车股份有限公司证券事务代表简历
田凤玲女士：1977 年出生，经济学学士、法学士，经济师。2001
年至今一直在公司证券部工作。
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