上海新文化传媒集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》及上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作细
则》等相关规定，作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审
慎、客观的立场，就公司第三届董事会第一次会议的相关事项进行了认真了解和
核查，现发表独立意见如下：
一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
经核查，本次聘任是在充分了解被聘任人身份、学历职业、专业素养等情况
的基础上进行的，并已征得被聘任人本人的同意。被聘任人的教育背景、专业知
识、技能及工作经历均能够胜任所聘岗位的职责要求。未发现有《公司法》第146
条规定的情形，未发现有《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第
3.2.3规定的情形以及其他规范性文件或《公司章程》等规定的不得担任上市公
司高级管理人员的情形。
我们认为，公司本次高级管理人员的聘任，符合《公司法》、《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司
及股东利益的情形。同意聘任杨震华先生为公司总经理，聘任盛文蕾女士为公司
副总经理、董事会秘书及财务总监，聘任蒋正新先生、刘郡先生、华凌磊先生为
公司副总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。
二、关于制定公司高级管理人员薪酬方案的独立意见
我们认为，公司制定的高级管理人员薪酬方案，符合国家有关法律、法规及
《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，符合公司目前经营管
理的实际情况，有利于充分调动公司高级管理人员的积极性，有利于公司持续稳
定的发展。综上所述，我们同意公司制定的高级管理人员薪酬方案。
独立董事：郑培敏、曹军波、万如平
二○一六年五月二十日
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