证券代码：300193 证券简称：佳士科技 公告编号：2016-036
深圳市佳士科技股份有限公司
关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
根据深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四
次会议决议，董事会决定召集召开2016年第二次临时股东大会，具体通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、 会议名称：2016年第二次临时股东大会
2、 会议召集人：本公司董事会
3、 本次会议的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市佳
士科技股份有限公司章程》的有关规定。
4、 会议时间：
（1）现场会议时间：2016年6月16日（星期四）下午15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为2016年6月16日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2016年6月15日15:00至2016年6月16日15:00的任意时间。
5、 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、 出席对象：
（1）于股权登记日2016年6月13日午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
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（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的鉴证律师。
（4）公司聘请的保荐机构。
7、 会议地点：深圳市南山区桃园路田厦国际中心A栋1606会议室
二、会议审议议案
1、关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案
本议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，内容详见刊登在中国证
监会创业板指定信息披露网站上本公司的《第三届董事会第四次会议决议公告》。
三、会议登记事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：2016 年 6 月 15 日（星期三）上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00
3、登记地点：深圳市南山区桃园路田厦国际中心 A 栋 1606
4、登记手续：
（1）全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托一位代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司股东。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印
件、法人股东账户卡办理登记手续；
法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代
表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡办理
登记手续。
（3）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身
份证办理登记手续。
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。信函或传真须
在2016年6月15日（星期三）下午17:00之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司
（登记时间以收到传真或信函时间为准)，不接受电话登记，传真登记请发送传
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真后电话确认。
（5）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，
于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、 联系方式
联系人：李 锐 联系电话：0755-21674251
麻丹华 联系电话：0755-21674251
传真：0755-21674250
邮编：518052
联系地址：深圳市南山区桃园路田厦国际中心A栋1606
2、 现场会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
六、备查文件
1、 第三届董事会第四次会议决议
2、 深交所要求的其他文件
特此公告。
深圳市佳士科技股份有限公司
董事会
2016年5月20日
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附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：365193；投票简称：佳士投票
2、议案设置及意见表决。
（1）议案设置
序 号 名 称 编 码
议案 1 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案 1.00
（2）填报表决意见或选举票数。
对于投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）本次会议只审议一个议案，不设置总议案。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年6月16日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年6月15日（现场股东大会召开前
一日）下午3：00，结束时间为2016年6月16日（现场股东大会结束当日）下午3：
00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件 2：
深圳市佳士科技股份有限公司
2016年第二次临时股东大会授权委托书
兹授权___________先生（女士）代表本人（本单位）出席深圳市佳士科技
股份有限公司2016年第二次临时股东大会，代表本人对会议审议的各项议案按本
授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本公司
/本人对本次股东大会议案的逐项表决意见如下：
序号 表决事项 表决结果
关于变更公司注册资本并修订《公司章程》
议案 1 赞成□ 反对□ 弃权□ 回避□
的议案
表决说明：
1、 在议案对应的表决结果栏用“√”选择，每一议案限选一项，多选、不选或
使用其它文字及符号的视同弃权统计。
2、 委托人若无明确指示，受托人可自行投票。
委托人签署：__________________________
（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）
身份证或营业执照号码：__________________________
委托人持股数：__________________________
委托人股东账号：__________________________
授权委托期限：自本次授权委托书签署之日起至本次股东大会结束
受托人（签字）：__________________________
受托人身份证号：__________________________
委托日期： 年 月 日
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