证券代码：200054 证券简称：建摩 B 公告编号：2016-049
重庆建设摩托车股份有限公司
关于召开 2015 年度股东大会和开通网络投票方式的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
公司于 2016 年 4 月 30 日在《证券时报》、《香港商报》以及巨潮资讯网上刊登了《关
于召开 2015 年度股东大会的通知》，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召
开。现将有关事项再次提示如下：
一、召开会议基本情况
1、 股东大会届次：2015年度股东大会
2、 股东大会的召集人：重庆建设摩托车股份有限公司董事会
本次年度股东大会由公司第七届董事会第十一次会议决定召开。
3、 本次年度股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
4、 会议召开日期和时间：
⑴ 现场会议召开时间：2016年5月25日下午14:30时；
⑵ 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2016年5月25日上午9:30-11:30，
下午13:00-15:00；
⑶ 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年5月24日下午
15:00至5月25日下午15:00期间的任意时间。
5、 会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、 出席对象：
⑴ 截至 2016 年 5 月 19 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东或其授权委托的代理人。
⑵ 本公司的董事、监事及高级管理人员。
1
⑶ 本公司聘请的律师。
7、 现场会议地点：公司102楼一会议室
公司地点：重庆市巴南区花溪工业园区建设大道1号
二、会议审议事项
议案一：2015年度董事会工作报告
公司独立董事李定清、彭珏、刘渝琳、刘志强向董事会提交了《独立董事2015年度述
职报告》，并将在2015年度股东大会上述职。
议案二：2015年度监事会工作报告
议案三：2015年度报告全文及年度报告摘要
议案四：2015年度利润分配预案
议案五：2016年度续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案
议案六：关于公司2016年度预计日常关联交易的议案（关联股东需回避表决）
议案七：关于2016年度预计对外担保发生额度的议案(关联股东需回避表决，须经出
席会议的有表决权的股东三分之二以上通过)
议案八：关于增补周勇强先生、叶宇昕先生、虞文飚先生、范爱军先生为公司第七届
董事会董事的议案。（采用累计投票方式选举）
议案九：关于增补王军先生为公司第七届董事会独立董事的议案（独立董事候选人的
任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决）
议案十：关于增补吕翠微女士、陶绪前先生、武海文先生为公司第七届监事会监事的
议案（采用累计投票方式选举）
上 述 议 案 内 容 详 见 2016 年 3 月 22 日 及 4 月 30 日 《 证 券 时 报 》 、 《 香 港 商 报 》 及
http://www.cninfo.com.cn公司公告。
三、现场会议登记方法
1、 登记方式：
法人股东持单位介绍信、法人代表授权委托书、股权证明和代理人身份证办理登记手
续；社会公众股东持本人身份证、股东帐户卡及证券商出具有效持股证明办理登记手续。
代理人出席会议必须持有授权委托书（样式附后）。异地股东可以用信函或传真方式登记。
2
2、 登记时间：2016年5月23日（上午9:00-12:00下午13:30-17:00）；
3、 登记地点：公司董事会秘书办公室
重庆市巴南区花溪工业园区建设大道1号 邮政编码：400054
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体说明：
（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1.投票代码：360054
2.投票简称：建摩投票
3.投票时间：2016年5月25日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
4.在投票当日，“建摩投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次年度股东大会审议的
议案总数。
5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1，2.00元代表议
案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
对于选举董事、监事的议案，如议案8为选举董事，则8.01元代表第一位候选人，8.02
元代表第二位候选人，依此类推。
表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表
议案序号 议案名称 委托价格
议案 1 2015 年度董事会工作报告 1.00
议案 2 2015 年度监事会工作报告 2.00
议案 3 2015 年度报告全文及年度报告摘要 3.00
议案 4 2015 年度利润分配预案 4.00
议案 5 2016 年度续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案 5.00
议案 6 关于公司 2016 年度预计日常关联交易的议案 6.00
议案 7 关于公司 2016 年度对外担保的议案 7.00
议案 8 关于增补第七届董事会董事的议案 -
周勇强先生 8.01
叶宇昕先生 8.02
虞文飚先生 8.03
范爱军先生 8.04
议案 9 关于增补王军先生为公司第七届董事会独立董事的议案 9.00
3
议案 10 关于增补第七届监事会监事的议案 -
吕翠微女士 10.01
陶绪前先生 10.02
武海文先生 10.03
（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。在“委托数量”项下填报表决
意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表2 表决意见对应“委托数量”一览表
表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 5 月 24 日下午 15:00，结束时间为 2016 年
5 月 25 日下午 15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业
务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
（1）申请服务密码的流程：登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务”专区
注册，如申请成功系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该
服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日可使用。如服务密码激活指令上午 11:30 前发
出的，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的，次日方可使用。
服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过
交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
（3）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间
内通过深交所互联网投票系统进行投票。
①登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“建设摩托
2014 年度股东大会投票”；
②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服
务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；
③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
4
④确认并发送投票结果。
（三）网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网
投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
五、其他事项
1 、现场会议联系方式：
联系人：吕红献
联系电话/传真：(023)66295333
2、现场会议费用：本次股东大会现场会议会期半天，参加现场会议股东食宿及交通
费自理。
六、授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席重庆建设摩托车股份有限公
司2015年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人单位（姓名）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
代理人姓名： 代理人身份证号码：
委托权限： 委托日期：
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
议 案 同意 反对 弃权
议案一：2015年度董事会工作报告
议案二：2015年度监事会工作报告
议案三：2015 年度报告全文及年度报告摘要
议案四：2015 年度利润分配预案
议案五：2016 年度续聘财务审计机构及内部控制审计
机构的议案
议案六：关于公司 2016 年度预计日常关联交易的议案
议案七：关于公司 2016 年度对外担保的议案
议案八：关于增补第七届董事会董事的议案
周勇强先生
叶宇昕先生
5
虞文飚先生
范爱军先生
议案九：关于增补王军先生为公司第七届董事会独立
董事的议案
议案十：关于增补第七届监事会监事的议案
吕翠微女士
陶绪前先生
武海文先生
注：
1. 本次股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对
同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审
议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自已的意见进行投票表决。
2.委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
3.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。
委托人： （签名）
年 月 日
6
首页
微信公众号
证券之星APP
