证券代码：200512 证券简称：闽灿坤 B 公告编号：2015-022
厦门灿坤实业股份有限公司
2015 年年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、 重要提示：
本次股东大会议召开期间，所有议案全部获得股东大会通过；未有增加或变
更议案的情况。
二、 会议召开的情况：
1、召开时间：2016 年 5 月 20 日(星期五)下午二时整
2、召开地点：漳州灿坤实业有限公司椭圆形大楼二楼阶梯会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人 ：公司董事会
5、主持人 ：潘志荣董事长
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、 会议的出席情况：
1、出席的总体情况：
股东(代理人) 18 人、代表股份 84,710,529 股，占上市公司有表决权股份
总数的 45.6927 %；
2、社会公众股股东出席情况：
社会公众股股东(代理人) 15 人、代表股份 1,879,563 股，占公司股份总数
的 1.0138 %。其中，现场出席股东大会的社会公众股股东 13 人、代表股份
1,792,863 股，占公司股份总数的 0.9671 %。，通过网络投票的社会公众股股
东 2 人、代表股份 86,700 股，占公司股份总数的 0.0468 ％。
3、出席会议的外资股东出席情况：
外资股股东(代理人) 18 人、代表股份 84,710,529 股，占公司有表决
权股份总数的 45.6927 %。
4、出席本次股东大会的其他人员：
出席、列席现场会议的其他人员包括：董事 4 人，监事 3 人，高级管理人员
2 人及律师、会计师。
1
四、 议案审议和表决情况：
（一）表决方式：本次股东大会议案采用现场表决和网络投票表决相结合的方式。
（二）表决情况如下：
议案一：2015 年年度报告及报告摘要
1、总的表决情况：
同意 84,623,829 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.8977%；
反对 86,700 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.1023 %；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %。
2、社会公众股股东的表决情况：
同意 1,792,863 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 95.3872 %；
反对 86,700 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 4.6128 %；
弃权 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 %。
3、外资股股东的表决情况：
同意 84,623,829 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.8977 %；
反对 86,700 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.1023 %；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %。
4、表决结果：表决通过。
议案二：2015 年年度董事会工作报告
1、总的表决情况：
同意 84,623,829 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.8977%；
反对 86,700 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.1023 %；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %。
2、社会公众股股东的表决情况：
同意 1,792,863 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 95.3872 %；
反对 86,700 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 4.6128 %；
弃权 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 %。
3、外资股股东的表决情况：
同意 84,623,829 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.8977 %；
反对 86,700 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.1023 %；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %。
4、表决结果：表决通过。
2
议案三：2015 年年度监事会工作报告
1、总的表决情况：
同意 84,623,829 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.8977%；
反对 86,700 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.1023 %；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %。
2、社会公众股股东的表决情况：
同意 1,792,863 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 95.3872 %；
反对 86,700 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 4.6128 %；
弃权 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 %。
3、外资股股东的表决情况：
同意 84,623,829 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.8977 %；
反对 86,700 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.1023 %；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %。
表决结果：表决通过
议案四： 2015 年年度财务决算方案
1、总的表决情况：
同意 84,623,829 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.8977%；
反对 86,700 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.1023 %；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %。
2、社会公众股股东的表决情况：
同意 1,792,863 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 95.3872 %；
反对 86,700 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 4.6128 %；
弃权 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 %。
3、外资股股东的表决情况：
同意 84,623,829 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.8977 %；
反对 86,700 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.1023 %；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %。
表决结果：表决通过
3
议案五： 2015 年年度利润分配预案
1、总的表决情况：
同意 84,623,829 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.8977%；
反对 86,700 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.1023 %；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %。
2、社会公众股股东的表决情况：
同意 1,792,863 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 95.3872 %；
反对 86,700 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 4.6128 %；
弃权 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 %。
3、外资股股东的表决情况：
同意 84,623,829 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.8977 %；
反对 86,700 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.1023 %；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %。
表决结果：表决通过
议案六： 2016 年年度预计日常关联交易案
公司的关联股东（FORDCHEE DEVELOPMENT LIMITED 持股数 53,940,530 股、EUPA INDUSTRY
CORPORATION LIMITED 持 股 数 24,268,840 股 、 FILLMAN INVESTMENTS LIMITED 持 股 数
4,621,596 股）系公司控股股东，在表决此案时已全部回避，未参与表决。由非关联股东进
行表决。
1、总的表决情况：
同意 1,792,863 股，占出席会议所有股东所持表决权 95.3872 %；
反对 86,700 股，占出席会议所有股东所持表决权 4.6128 %；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %。
2、社会公众股股东的表决情况：
同意 1,792,863 股，占出席会议所有股东所持表决权 95.3872%；
反对 86,700 股，占出席会议所有股东所持表决权 4.6128 %；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %。
3、外资股股东的表决情况：
同意 1,792,863 股，占出席会议所有股东所持表决权 95.3872 %；
反对 86,700 股，占出席会议所有股东所持表决权 4.6128 %；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %。
4、表决结果：表决通过。
4
议案七：续聘审计会计师事务所议案
1、总的表决情况：
同意 84,451,229 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.6939 %；
反对 259,300 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.3061 %；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %。
2、社会公众股股东的表决情况：
同意 1,620,263 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 86.2042 %；
反对 259,300 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 13.7958 %；
弃权 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 %。
3、外资股股东的表决情况：
同意 84,451,229 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.6939 %；
反对 259,300 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.3061 %；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %。
4、表决结果：表决通过。
议案八：支付瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）2016 年年度审计费用的议案
1、总的表决情况：
同意 84,451,229 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.6939 %；
反对 259,300 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.3061 %；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %。
2、社会公众股股东的表决情况：
同意 1,620,263 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 86.2042 %；
反对 259,300 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 13.7958 %；
弃权 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 %。
3、外资股股东的表决情况：
同意 84,451,229 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.6939 %；
反对 259,300 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.3061 %；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %。
4、表决结果：表决通过。
5
议案九：关于控股子公司漳州灿坤以自有资金进行委托理财的议案
1、总的表决情况：
同意 84,623,829 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.8977%；
反对 86,700 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.1023 %；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %。
2、社会公众股股东的表决情况：
同意 1,792,863 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 95.3872 %；
反对 86,700 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 4.6128 %；
弃权 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 %。
3、外资股股东的表决情况：
同意 84,623,829 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.8977 %；
反对 86,700 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.1023 %；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %。
表决结果：表决通过
会议还听取了独立董事的 2015 年年度述职报告。
五、 律师事务所出具的法律意见：
本次股东大会由北京市中伦（深圳）律师事务所出具法律意见书，经办律师
邹云坚、彭观萍认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大
会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出
席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、
《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
六、 备查文件：
1、 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 法律意见书
特此公告
厦门灿坤实业股份有限公司
董事会
2016 年 5 月 20 日
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