证券代码：200512 证券简称：闽灿坤B 公告编号：2016-023
厦门灿坤实业股份有限公司
2016 年第三次临时董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2016 年 5 月 18 日以电
子邮件方式发出召开 2016 年第三次临时董事会会议通知。会议于 2016 年 5 月 20 日
在厦门灿坤会议室以现场和电话方式召开，会议应到董事 7 人，实际出席会议的董事
7 人，会议由董事长潘志荣先生主持。公司的监事和高管列席了会议。会议的召开符
合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况：
议案一：关于控股子公司漳州灿坤对其孙公司 SCI 进行增资并由 SCI 转投资设立子公
司变更投资方案的议案
2016年4月28日，公司召开的2016年第二次董事会决议通过《关于控股子公司漳
州灿坤对其孙公司SCI进行增资并由SCI转投资设立全资子公司的议案》；本公司控股
子公司漳州灿坤实业有限公司（简称：“漳州灿坤”，公司持股75%）通过其全资子公
司East Sino Development Limited(中文名：英昇发展有限公司，简称“英昇发展”)
转增资漳州灿坤在印尼的全资孙公司PT.STAR COMGISTIC INDONESIA （简称 “SCI”，
英昇发展持股 99.69%） 500万美元。增资后，其中增资款146万美元作为SCI营运使
用，另SCI将以增资款的余下现金354万美元和部份资产作价的方式转投资设立全资
子公司【PT.STAR COMGISTIC PROPERTY DEVELOPMENT INDONESIA（中文名：印尼
灿星网通地产开发公司，简称“SCPDI”）】。注册资本500万美元，其中现金出资354
万美元，资产作价出资146万美元。
按印尼政府法规要求，新设公司至少需要有二位股东組成。公司需對 SCPDI 的投
资设立方案变更如下：
1、 原董事会通过对 SCI 增资的资金安排及 SCI 转投资设立子公司 SCPDI 的投资
额及出资方式不变；
2、 增加投资方奥升投资有限公司（简称：“奥升投资”、漳州灿坤全资子公司），
投资金额 1 万美元。
3、 设立子公司 SCPDI 变更投资方案具体如下：
单位：USD 万元
方案变更前 方案变更后
标的
投资方 注册 实收 持股 注册 实收 持股
公司
资本 资本 比例 资本 资本 比例
SCI 500 500 100% 500 500 99.80%
SCPDI 奥升投资 1 1 0.20%
合计 500 500 100% 501 501 100%
表决结果：7 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件：
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
厦门灿坤实业股份有限公司
董 事 会
2016 年 5 月 20 日
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